Un hombre de negocios defraudó a una empresa afiliada a la Oficina de Finanzas de Shanghai por 90 millones de yuanes y escapó, y 18 fueron arrestados.
2015-06-20 09:49:42 | Fuente: People's Daily Online | Editor: Li Peng |
Desde 2065438+julio de 2004, se lleva a cabo la Operación "Caza del Zorro" Fuera Dos rondas. En abril de 2015 comenzó la operación "Skynet".
Hasta ahora, estas dos operaciones han “cazado” a casi 1.000 sospechosos de delitos hasta China, con el objetivo de perseguir a fugitivos en el extranjero y recuperar propiedades robadas. ¿Cómo cazar? ¿Cuál es la historia y los antecedentes? ¿Qué pasa con el futuro?
La historia-
Escapada a un país extranjero
El zorro finalmente fue capturado.
Los "zorros" fugitivos pueden tener crímenes similares, pero fueron capturados de diferentes maneras.
En marzo de este año, un sospechoso de un delito que llevaba 18 años prófugo fue detenido en Shanghái y quedó atrapado por las nuevas tecnologías: el reconocimiento facial y el big data.
En 1997, un empresario llamado Xie se fugó con más de 90 millones de yuanes. La fuente de los fondos era defraudar a una sociedad de valores afiliada a la Oficina de Finanzas Municipal de Shanghai. Dos días después del incidente, la policía de Shanghai abrió un caso para investigación e inició una persecución en línea, pero fue en vano durante muchos años.
El 2 de marzo de 2018, la policía de Shanghai se enteró por el departamento de inspección fronteriza de que un chino australiano llamado "Zhang Jianping" había ingresado recientemente al país y se había alojado en un hotel en Hangzhou, provincia de Zhejiang. Después del reconocimiento facial y el análisis de big data, los rasgos faciales de esta persona y otra información relevante son muy consistentes con Xie. Aunque esta persona negó sus acciones en nombre de la "amnesia", los investigadores confirmaron que se trataba de Xie, quien había estado prófugo durante 18 años examinando sus pertenencias y comparando evidencia biológica de ADN.
Del mismo modo, Dai, ex director general del Departamento de Ventas de Shanghai de la Corporación de Inversión y Fideicomiso de Desarrollo Económico de China, también figura en la "Aviso Rojo". En 2001, fue sospechoso de malversación de 110.000 yuanes y huyó al extranjero. Logró "blanquear" su identidad y obtuvo la ciudadanía británica. El 25 de abril, fue arrestado en Anhui después de cambiar su identidad y regresar furtivamente a China. La policía reveló que el motivo también fue la identificación técnica.
Un arresto aún más emocionante ocurrió en el extranjero.
El 25 de marzo, Pang Shunxi, exdirector de la sucursal directamente dependiente de la Oficina de Impuestos del Estado de Tianjin, que había estado fugado en Laos durante más de cuatro meses, y An Huimin, exdirector general de Tianjin La zona franca portuaria de Hantong International Trading Co., Ltd. informó al embajador chino en Laos que Guan se había rendido. Lo que les decepcionó fue el estricto asedio impuesto por el equipo de arresto.
Para arrestar a los dos hombres, la Oficina de Investigación Económica del Ministerio de Seguridad Pública, la Comisión Municipal de Inspección Disciplinaria de Tianjin y la Fiscalía del Distrito Hexi de Tianjin enviaron un equipo capaz de cuatro personas. Antes de viajar a Laos el 18 de marzo, investigaron los posibles escondites de los sospechosos y se pusieron en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada. Laos también cooperó activamente, nombrando a un subdirector de la Oficina de Investigación Criminal de la Policía General para que tomara la iniciativa y envió agentes de policía para cooperar con la operación.
Llevo varios días en cuclillas y no encuentro nada. Los amplios contactos de los sospechosos en Laos les brindaron protección contra la ocultación y la desaparición.
Sin embargo, el trabajo duro vale la pena. El 23 de marzo, un personaje importante involucrado en el caso fue capturado cuando se dirigía de Laos a Vietnam. Tan pronto como se supo la noticia, los dos sospechosos "entraron en pánico": cambiaban con frecuencia sus teléfonos celulares en cuatro meses, veían noticias nacionales todos los días y se preocupaban día y noche de que "gente nacional viniera a arrestarnos". Las dos personas entendieron que "no hay forma de evitar este asunto y tarde o temprano serán atrapados". Es mejor rendirse voluntariamente.
Así que allí se produjo la escena la tarde del día 25.
Algunos zorros fugitivos fueron cazados mediante "deportación" o "procesamiento fuera del sitio"
Por ejemplo, el "Nº 2" y "Jefe de los mil millones de dólares" Li en rojo El aviso fue originalmente en Singapur es un "inmigrante de inversión", pero en 2011, los fiscales de Singapur acusaron a Li de "aceptar deshonestamente propiedad robada" y lo sentenciaron a prisión después de la expiración, Li fue deportado de regreso a China;
Hace cuatro años, Qiao Jianjun, ex director del almacén Zhoukou de China Grain Reserves Management Corporation (China Grain Reserves Corporation), y su ex esposa Zhao Shilan defraudaron al país con más de 700 millones de yuanes. en fondos de cereales y huyó a los Estados Unidos con cientos de millones de dinero robado. Actualmente, se enfrentan a un "procesamiento externo": Zhao Shilan ha sido arrestado por la policía estadounidense y acusado de fraude migratorio, lavado de dinero y otros delitos. Los fondos utilizados por ambos para blanquear dinero supuestamente estaban relacionados con su malversación de fondos públicos.
Ya sea que se trate de captura o arresto en otro lugar, ya sea repatriación o procesamiento en otro lugar, las diferencias en los métodos se basan en las leyes y condiciones del país donde se encuentra el sospechoso de un delito. Sólo hay una cosa en común: no importa lo lejos que esté el mundo, debemos traerlos de regreso.
Veil—
¿Cómo es el grupo "Hunter"
?
En 2014, la operación especial “Fox Hunt” del Ministerio de Seguridad Pública capturó a 680 delincuentes económicos que huían. Entre ellos, más de 60 equipos de arresto en el extranjero enviados por la Oficina de Caza de Zorros del Ministerio de Seguridad Pública "fallaron" y todos regresaron con buenas noticias.
¿Qué tipo de equipo puede lograr un récord tan impresionante? ¿Qué tipo de ofensiva hace que el "zorro" que huyó al extranjero diga "puedes venir" tan pronto como ve al "cazador"?
Liu Dong, director de la Oficina de Acción Especial Fox Hunt 2015 y subdirector de la Oficina de Investigación Económica, dijo que de 2014 a 2015, el Equipo de Acción Especial Fox Hunt ha rotado unidades. Sin embargo, este equipo de más de 20 personas todavía mantiene una edad promedio de unos 30 años e incluso absorbe sangre fresca de la "generación posterior a los 90". Algunos de ellos son miembros del equipo de investigación de la Oficina de Investigación Económica del Ministerio de Seguridad Pública y otros son seleccionados de provincias y ciudades clave.
¿Qué cualidades se necesitan para convertirse en cazador? Liu Dong dijo que debes tener "tres entendimientos" y "tres máximos".
Los llamados "tres entendimientos" se refieren a comprender la investigación, comprender la ley y comprender idiomas extranjeros. No solo debe tener experiencia en seguridad pública y estar familiarizado con el manejo de casos, sino que también debe tenerla. experiencia en derecho nacional y extranjero y cooperación internacional en materia de aplicación de la ley, estar familiarizado con idiomas extranjeros y poder comunicarse con personas en el extranjero. De hecho, el equipo profesional tiene una base de conocimientos muy amplia. Muchos de ellos tienen una maestría o superior, y también tienen experiencia en finanzas, economía, idiomas extranjeros, derecho, informática, gestión empresarial, investigación criminal y otras disciplinas.
Los "tres máximos" se refieren a un coeficiente intelectual alto, un coeficiente intelectual alto y un cociente de adversidad alto: el coeficiente intelectual se usa para lidiar con zorros astutos, el coeficiente intelectual se usa para cooperar con las agencias de aplicación de la ley en países y regiones relevantes, y El cociente de adversidad se utiliza para afrontar diversas emergencias y dificultades.
"Por supuesto, hay que tener la fuerza física para caminar lejos, aguantar y soportar los golpes", dijo Liu Dong.
Finalmente, este requisito es muy realista: en 2065 438+04, el equipo de operaciones especiales "Fox Hunt" llevó a cabo más de 70 misiones en medio año y, a menudo, tuvo nuevas misiones apenas unas horas después. regresar a casa sin partir; es común viajar medio mundo en tres o cuatro días. "En cuanto reciben la llamada, cogen las maletas y cogen el vuelo internacional" es su "normalidad".
Detrás del arduo viaje se esconde como una superproducción de Hollywood.
Por ejemplo, cuando arrestaron a un sospechoso de delitos económicos que había estado prófugo en Nigeria durante ocho años, estalló la epidemia de Ébola en Nigeria. Después de que llegó el equipo, uno de los miembros del equipo desarrolló fiebre alta. Afortunadamente, le diagnosticaron malaria y no ébola. Para no quedarse atrás, los miembros del equipo enfermo seguían corriendo y sudando en el pasillo de la habitación, bebían 20 botellas de agua mineral al día y se recuperaban de la fiebre en dos días para seguir el ritmo del resto del grupo.
Otro incidente ocurrió en un país devastado por la guerra, donde los sospechosos se escondían en zonas controladas por los rebeldes. Según el recuerdo de Liu Dong, después de que trasladaron a las personas de los alrededores y metieron al sospechoso en un coche de policía, el sospechoso dijo con confianza: "No me pueden llevar", porque tenía una buena relación con algunos líderes de la organización antigubernamental local. fuerzas armadas. Efectivamente, en el camino de regreso a la zona controlada por el gobierno, seguían apareciendo detrás de ellos "soldados perseguidores". Aunque finalmente logró escapar, Liu Dong todavía lo encontró emocionante cuando recordó la escena en ese momento. Si lo atraparan, las consecuencias serían desastrosas.
Además del grupo de cazadores de élite del Ministerio de Seguridad Pública, también se ha establecido la Oficina Provincial de Persecución de Fugitivos, que moviliza fuerzas de élite de todos los partidos locales. La formación de este equipo vertical está contribuyendo al "Skynet" global anticorrupción de China.
Organización-
"Hunter Alliance"
Reflejando la voluntad del país
En el año 2014, el Ministerio de Seguridad Pública anunció la Operación "Fox Hunting"; 2015 En 2016 se inició la operación "Skynet". ¿Cuál es la relación entre los dos y cuál es la diferencia?
Si "Fox Hunt" apunta a un "punto a punto" preciso y se basa en evidencia clara, entonces "Skynet" se trata más de "diseño" y "lanzar la red" para aislar a los fugitivos. todos los caminos secundarios.
Si nos fijamos en la estructura organizativa, esta diferencia es aún más obvia: en comparación con la operación "Caza del Zorro", que está compuesta principalmente por la Comisión de Inspección Disciplinaria, la Oficina de Seguridad Pública y la Fiscalía, "Skynet" tiene una gama más amplia de departamentos: bajo la dirección del Grupo Central de Coordinación Anticorrupción, el Departamento de Organización del Comité Central del Partido Comunista de China, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio El Banco de China y otros departamentos están involucrados y utilizan ampliamente medios policiales, fiscales, diplomáticos, financieros y otros para "atrapar" a un grupo de funcionarios corruptos molecularmente.
En otras palabras, el establecimiento de esta "Alianza Hunter" refleja la firme determinación de China de luchar contra la corrupción, no sólo en términos de combate, sino también de prevención y medios institucionales.
¿Por qué hacer todo lo posible para perseguir al fugitivo en el extranjero? Esto se debe a que durante mucho tiempo, debido a las diferencias judiciales entre países, los países de ultramar se han convertido en un "país de las maravillas sin ley" para algunos funcionarios corruptos. Si estos funcionarios corruptos que han huido al extranjero no pueden ser llevados ante la justicia, significa que las leyes de China perderán su eficacia sobre las personas que huyeron al extranjero, y los países de ultramar se convertirán en una "puerta trasera" para las regulaciones legales.
"'Fox Hunt' enfatiza la represión selectiva de crímenes que ya han ocurrido, mientras que 'Skynet' enfatiza una represión institucionalizada tridimensional internacional, de punto a punto, sin dejar callejones sin salida. Una vez que se comete un crimen Los delitos de corrupción definitivamente se denunciarán en línea", afirmó Zhou Shuzhen, inspector especialmente invitado de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria y del Ministerio de Supervisión y profesor de la Universidad Renmin de China.
Si la “Alianza Hunter” nacional proviene de la cooperación interdepartamental, entonces la “Alianza Hunter” internacional refleja una cooperación internacional más profunda.
Los expertos dijeron que un gran número de fugitivos chinos han huido a países y regiones desarrollados como América del Norte, Europa y Australia. Sin embargo, China no ha firmado acuerdos de extradición con la mayoría de estos países y regiones. En muchos casos, solo se puede lograr a través del avance del caso. Es muy ineficiente. Pero lo que China está haciendo ahora es promover el avance del caso de una manera más pragmática, partiendo de normas internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
De hecho, desde 2014, China ha tomado medidas frecuentes: adoptar la Declaración Anticorrupción de Beijing, establecer una red de cooperación para el cumplimiento de la ley anticorrupción de APEC y aumentar la cooperación para perseguir a fugitivos y recuperar propiedades robadas en Asia. -Región del Pacífico; adoptar el Plan de Acción Anticorrupción del G20 2015-2016, pidiendo el establecimiento de una red de cooperación anticorrupción y negándose a proporcionar un refugio seguro para funcionarios corruptos, profundizando así la cooperación global anticorrupción. La emisión de una "Aviso Rojo" muestra la determinación de China ante el mundo...
Este enfoque está siendo reconocido generalmente por la comunidad internacional, incluidos los países occidentales. Como destino importante para los funcionarios chinos corruptos, Australia ha dejado claro que ayudará a China a perseguir a los fugitivos. Estados Unidos también ha enviado una señal de cooperación cada vez más fuerte, y su Ministerio de Justicia ha emitido una orden de búsqueda para Qiao Jianjun; Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y otros países también expresaron su postura y se negaron a proporcionar un paraíso para que los elementos corruptos escapen de sus crímenes.
“Los esfuerzos por romper el llamado 'refugio' de funcionarios corruptos que han huido al extranjero han desempeñado un papel importante en la formación de una red normalizada y de alta presión para perseguir a fugitivos y recuperar propiedad robada". dijo Gao Bo, subsecretario general del Centro de Investigación sobre Integridad de China de la Academia China de Ciencias Sociales.