Se informa que utiliza la plataforma MLM de Internet para operar y luego realiza reuniones y foros de promoción para promover su legitimidad y hermosa visión, engañando a un gran número de inversores. Mientras la cadena de capital de la empresa está a punto de romperse, los sueños de los inversores de "altos reembolsos y altos rendimientos" se hacen añicos.
Las “monedas asiáticas y europeas” engañaron a más de 40.000 personas.
En junio de 5438 de este año, el centro de mando de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Haikou recibió informes de las masas de que se sospechaba que Hainan Pan-Asia-Europe Network Competition Co., Ltd. estaba utilizando Internet para comete delitos económicos, y su moneda virtual en línea "Asia-Europe Coin" es un típico esquema piramidal en línea.
La investigación de la policía de la ciudad de Haikou encontró que en abril de 2006, el sospechoso criminal Xia registró Hainan Pan Asia Network Competition Co., Ltd. (conocida como Pan Asia Company) en la Oficina Industrial y Comercial de la ciudad de Haikou, y Opera con Liu y otros en nombre de la moneda virtual de juegos en línea y opera el proyecto "Moneda Asia-Europea". La "moneda Asia-Europa" es en realidad un producto virtual. Xia, Liu y otros fabricaron varias identidades para llevar a cabo propaganda falsa y absorbieron fondos de los miembros a través del desarrollo de la membresía.
Después de la investigación policial, este esquema piramidal en línea salió a la luz gradualmente. Se entiende que la Compañía Trans-Asia-Europa atrae a miembros para que compren "monedas Asia-Europa" mediante el "comercio interno" y el "comercio externo". El método de operación del comercio interno es que el registro del miembro del comercio interno debe ser recomendado por un agente (en línea) y comprar al menos 6,543,8 millones de yuanes en "moneda europea". Después de que la compra de la "moneda Asia-Europa" sea exitosa, todas las monedas Asia-Europa se congelarán y tardarán 250 días en descongelarse. Después de eso, podrán transferirse al mercado externo para su retiro o negociación. El precio interno se fija cada diez días y los miembros pueden obtener ganancias.
La principal función del mercado exterior es recuperar las “monedas asiático-europeas” en el mercado interior. Los miembros del mercado interno pueden retirar efectivo después de ser aprobado por el administrador del mercado externo. Al mismo tiempo, el disco externo también tiene la función de comprar y vender "monedas asiáticas y europeas" por separado. Los precios en los mercados externos no son fijos. Las empresas panasiáticas y europeas controlan los precios mediante operaciones manuales, y el precio general está en una tendencia alcista para atraer a más personas a invertir.
Según las estadísticas policiales, Pan Asia ha desarrollado más de 47.000 miembros nacionales y extranjeros en muchas provincias y ciudades de todo el país en sólo un año, y la cantidad involucrada fue de 4.060 millones de yuanes.
Entonces, ¿cómo engañó a tantos inversores en un corto período de tiempo?
Ren Jian, jefe adjunto del Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de Haikou, presentó que Pan-Asia Company promete a los inversores disfrutar de altos descuentos al comprar "moneda asiática-europea". Por ejemplo, la inversión del miembro es de 654,38 millones de yuanes, tomando como ejemplo un aumento de 0,05 yuanes. Después de 250 días de descongelación, el capital con intereses puede alcanzar los 22.500 yuanes y el beneficio neto es de 654.3802.500 yuanes.
Bajo la bandera de empresas estatales y expertos de la industria, la policía de Haikou informó que Pan Asia European Company afirmó tener antecedentes de propiedad estatal y construir una plataforma de inversión altamente confiable, el sospechoso criminal que Liu afirmó ser; un experto en el campo de la moneda digital virtual nacional. La investigación policial descubrió que estas etiquetas de "alta gama" en realidad fueron inventadas por los sospechosos de delitos. También tienen una "historia negra" de esquemas piramidales ilegales en línea en otras provincias.
Se entiende que Pan Asia celebró reuniones de promoción y foros en hoteles de lujo en muchas ciudades de China para "lavar el cerebro" a los inversores. Los agentes de todos los niveles también promueven su hermosa visión mediante el establecimiento de grupos WeChat, lo que permite a muchos inversores individuales participar en la compra de "monedas asiáticas y europeas".
Según los informes, es difícil resolver el caso. Más de 200 agentes de policía de la Investigación Económica, la Policía Criminal, la Policía de Internet, el Destacamento Especial de la Policía y sus sucursales de Haikou también llevaron a cabo arrestos en 6 provincias y ciudades, incluidas Hainan, Beijing, Jiangsu, Guangdong, Sichuan y Hubei, y congelaron 53 cuentas involucradas. en el caso a nivel nacional. Hasta el momento han sido detenidos 28 sospechosos principales, 19 de los cuales han sido autorizados por la fiscalía para su arresto.
El nuevo tipo de MLM en línea es altamente oculto y puede operarse en computadoras y teléfonos móviles. Los sospechosos están dispersos por todo el país y el caso debe archivarse al mismo tiempo que se cierra la red, de lo contrario las pruebas podrían ser destruidas. Por lo tanto, este tipo de comportamiento delictivo necesita fortalecer el vínculo entre varios departamentos en momentos normales y mantener una supervisión y represión de alta presión.
La policía dijo que los nuevos esquemas piramidales en línea cubren una amplia gama de áreas, y existe una necesidad urgente de que los departamentos de industria y comercio, seguridad pública, finanzas y otros establezcan mecanismos conjuntos de supervisión y mecanismos conjuntos de represión para cortar de raíz el comportamiento criminal y evitar su crecimiento "fisión", permitiendo que más personas sean engañadas.