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La 29ª reunión de la tercera junta directiva de Xinjiang Korla Lixiang Co., Ltd. se celebró mediante comunicación el 5 de octubre de 2010 en la sala de conferencias del segundo piso de la sede de la empresa. Las notificaciones y documentos de esta reunión fueron entregados a todos los directores y supervisores el 23 de febrero de 2009 mediante entrega personal y notificación telefónica. La empresa cuenta con 8 miembros del directorio y 8 directores reales. La reunión estuvo presidida por el presidente Lei Hong y los procedimientos de convocatoria de la reunión cumplieron con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales. Después de una cuidadosa deliberación por parte de los directores presentes en la reunión, se adoptaron por unanimidad las siguientes resoluciones y se formó una resolución:
1. Se revisó y aprobó la "Propuesta sobre el ajuste de ciertos artículos de los estatutos de la empresa". con 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones;
De acuerdo con las "Directrices sobre la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa" publicadas conjuntamente por la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Estatal de Economía y Comercio, las "Opiniones sobre la estandarización de las juntas de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa" emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China y las leyes y reglamentos pertinentes, combinados con la situación real, los estatutos originales de la empresa se ajustan de la siguiente manera:
Artículo 5.2.2 del Capítulo 5, Sección 2, de los Estatutos Sociales originales.
El consejo de administración está formado por 9 directores, incluidos 3 directores independientes.
Ahora ajustado a:
El consejo de administración estará integrado por no más de 9 directores, incluidos 3 directores independientes.
La propuesta debe ser elevada a la junta de accionistas para su revisión y aprobación.
2. Se revisó y aprobó la “Propuesta sobre Elección General de la Cuarta Junta Directiva de la Sociedad” con 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe ser elevada a la junta de accionistas para su revisión y aprobación.
Tres. Se revisó y aprobó con 8 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones la “Propuesta sobre la Propuesta de la Sociedad para Convocar a la Primera Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en el año 2010”.
Se acuerda que la sociedad celebrará la primera junta extraordinaria de accionistas del año 2010 el próximo 21 de octubre. Los detalles son los siguientes:
(1) Hora y lugar de la reunión
Hora de la reunión: 2010 65438 + 21 de octubre (miércoles) 11:00 horas, con una duración de medio día.
Lugar de reunión: Salón de conferencias en el segundo piso de la empresa.
(ii) Orden del Día de la Asamblea
1 Revisar la propuesta de la empresa para ajustar algunas disposiciones de los Estatutos Sociales
2. propuesta de miembros del cuarto consejo directivo;
3. Considerar la "Propuesta sobre la elección general de los miembros del cuarto consejo de vigilancia de la empresa".
(3) Público asistente a la reunión
1. Directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa;
2. Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas o sus agentes autorizados se registraron en la sucursal de Shanghai de la empresa responsable y completaron los procedimientos de registro para asistir a la reunión después del cierre del mercado en la tarde de 2010.
(4) Método de inscripción a la junta
1. Se solicita a los accionistas que asistan los días 14 y 15 de 2010 (10:30-2:00 am, 3:30-19:00 am). pm) Reunión. La cédula de identidad del agente autorizado, el poder, la cédula de cuenta de accionista del cliente y la cédula de identidad del cliente persona jurídica accionista deberán registrarse en la oficina del directorio de la empresa con copia de su licencia comercial, poder de representante legal, cédula de cuenta de accionista, y DNI del asistente. Los accionistas de otros lugares deberán registrarse mediante carta o fax. Proporcione su dirección postal exacta en su carta o fax.
2. Dirección de registro y contacto:
Dirección: Guoshengmingyuan Lixiang Co., Ltd., Guosheng Road, Korla, Xinjiang