Encontrar tiendas alternativas con licencias en la zona implicada también es una parte importante de este caso. La licencia de la nueva tienda fue revocada el 11 de noviembre. Se informa que el volumen de transacciones de esta tienda y una familia de cinco personas alcanzó los 654,38+7 mil millones de dólares de Hong Kong este año, pero el volumen de transacciones declarado en la aduana fue de solo 30 millones de dólares de Hong Kong.
El hermano Jun dijo que la aduana confiscó una gran cantidad de talonarios de cheques, certificados de registro comercial de empresas, billetes de banco y otras pruebas de los titulares de licencias de tiendas locales, y sospechaba que muchas empresas y personas desconocidas estaban utilizando las tiendas para ocultar dinero. lavado. Debido a que la cantidad de fondos en las cuentas personales es demasiado grande y no se puede controlar, se ha descubierto que muchas tiendas y comerciantes llegan a modelos de cooperación con la empresa y ofrecen recompensas por lavar dinero.
Una empresa tiene una clara división del trabajo, una está conectada con las casas de apuestas negras, dos son responsables de encontrar comerciantes para lavar cuentas negras, dos son responsables del lavado de cuentas personales y otros fondos están dispersos. El crimen fue muy preciso.
? Esta vez fueron arrestados un total de 6 hombres y mujeres de entre 25 y 62 años, incluido el titular de una licencia de una tienda de monedas local, y la cantidad involucrada superó los 3 mil millones de dólares de Hong Kong. El monto involucrado en este caso es el mayor de su tipo jamás manejado por la Aduana. Aunque este tipo de cosas se escuchan a menudo en Hong Kong, la cantidad de dinero obtenida esta vez superó la imaginación de todos y el tiempo también fue muy corto. Puedes imaginar lo preciso que es el diseño. Se castigó a los comerciantes, comerciantes y particulares que abrieran tarjetas bancarias. La Aduana reiteró que el lavado de dinero es un delito grave y la pena máxima es una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong y una pena de prisión de 65.438+04 años. Hu recordó a los ciudadanos que no abran cuentas bancarias para otros ni las presten a otros para evitar que las cuentas sean utilizadas con fines ilegales.