China Spot Exchange fue acusada de gran fraude.
Recientemente, Huaxia Commodity Spot Exchange Co., Ltd. (en adelante, Huaxia Spot Exchange), ubicada en el centro de North Ring Road, Yumin Road, distrito de Xicheng, Beijing, fue asediada por más de 400 clientes, que afirmaron que el intercambio los había defraudado. Tienen enormes cantidades de dinero.
Anteriormente, casi 200.000 personas en todo el país abrían cuentas a través de más de 400 agentes de la bolsa y realizaban "transacciones al contado" en el sistema proporcionado por la bolsa. Sin embargo, a finales del año pasado, los clientes repentinamente. descubrió que los fondos de la cuenta no se podían transferir. Y de la noche a la mañana, el representante legal de la bolsa y cientos de millones de fondos de la bolsa desaparecieron. Un empleado de una agencia dijo que según las estadísticas de apertura de cuentas, casi 200.000 personas en todo el país tienen más de mil millones de yuanes en fondos. Actualmente, la policía de Beijing Xicheng ha intervenido en la investigación.
El cliente sospechaba de fraude cambiario.
A las 10 a. m. del 10 de julio, en el vestíbulo del primer piso del Centro Beihuan, más de 300 clientes de China Spot Exchange se reunieron para discutir cómo recuperar las fundas de sus colchas. En el Huaxia Spot Exchange en el piso 19, más de 50 personas estaban apiñadas en la sala de 20 metros cuadrados, y la policía de Xicheng estaba en el medio para mantener el orden.
Los dos ordenadores de la recepción de la bolsa han sido desmantelados y tres agentes de policía han instalado aquí una oficina de registro temporal. Un policía dijo que en dos horas se habían registrado aquí casi 400 personas. El contenido principal del registro incluye el nombre, el agente de apertura de cuenta y el monto de la colcha.
Algunos policías dijeron que un cliente denunció el delito antes y que la investigación está en curso. A las 10 de la mañana, de repente un gran número de personas denunciaron el caso, alegando haber sido defraudadas por el intercambio. La policía acudió inmediatamente al lugar y cerró temporalmente el intercambio.
El Sr. Ma, un cliente en el lugar, dijo que abrió una cuenta en Beijing Commercial Brokerage Co., Ltd. (en adelante, la empresa), un agente de China Spot Exchange, y entró en el mercado de "negociación al contado" en abril del año pasado. En ese momento, se negociaba en la plataforma del sistema de red de "United Commodities Spot Exchange" (en lo sucesivo, United Exchange), pero desde junio de 5438 hasta octubre del año pasado, el sistema no pudo iniciar sesión, y por el A finales del año pasado, el sistema no podía transferir dinero. El sitio web oficial de United Exchange emitió un comunicado diciendo que el sistema de la compañía fue atacado por piratas informáticos y la compañía informó del incidente.
Desde junio de 5438 hasta octubre de este año, el sitio web de Cultural Exchange emitió un comunicado indicando que todos los clientes deben cambiar a la plataforma del sistema "China Commodity Spot Exchange" para realizar transacciones. Pero hasta febrero de este año, el sistema todavía no podía transferir fondos normalmente y la "depuración del sistema" afirmada por el sitio web no pudo apaciguar a los clientes.
El Sr. Ma dijo que en la mañana del 10 de octubre, un amigo lo llamó y le dijo que el dueño de Huaxia Spot Exchange se había escapado con el dinero y que vino aquí con su amigo. Creen que China Spot Exchange está haciendo trampa.
Se secuestraron más de mil millones de fondos
Involucrando a 200.000 personas en todo el país.
Ya en marzo de este año, Liu Bin, un cliente de Shijiazhuang China Spot Exchange, descubrió este problema a través de su propia investigación.
Liu Bin dijo que la plataforma de negociación de China Spot Exchange es similar a la plataforma de negociación de acciones. Después de registrarse, los clientes pueden comerciar con acero, cereales y petróleo, hilado de algodón, azúcar, metales, plásticos, productos químicos, carbón, petróleo y productos de almacenamiento en el sistema comercial proporcionado por ellos. El horario de apertura semanal del sistema es el mismo que el del mercado de valores. De manera similar al comercio de futuros, en la plataforma China Spot Exchange, solo necesita pagar de 10 a 20 yuanes para comprar una gran cantidad y luego vender a través del sistema para ganar la diferencia de precio. Liu Bin dijo que en esta plataforma se obtienen enormes beneficios por compra y venta. En 2006, después de ver noticias sobre este intercambio en Internet, pedí prestados cientos de miles a usureros y recaudé 500.000 para abrir una cuenta en Nanjing.
Pero a finales de 2007, su cuenta de repente dejó de poder transferir fondos con normalidad. Después de esperar cuatro meses, empezó a sospechar que había sido engañado, por lo que inició una investigación que duró casi dos meses.
Liu Bin dijo que vio muchos comentarios en el sitio web de quejas del Ministerio de Comercio de personas como él que realizan transacciones al contado a través de Huaxia Spot Exchange. No pueden transferir fondos normalmente y la tendencia del mercado al contado de China es completamente inconsistente con la tendencia del mercado al contado internacional.
En el sitio web del Ministerio de Comercio, el periodista vio 5 mensajes de queja, y en Baidu Tieba "Spot Bar", hubo aún más denuncias contra Huaxia Spot Exchange.
Baina Company es uno de los agentes de Huaxia Company en Beijing. Un gerente de clientes de la compañía dijo a los periodistas que la Bolsa de Productos Básicos de China se estableció hace 11 años. Actualmente hay más de 400 agentes en China y casi 200.000 clientes registrados. Durante más de medio año, aunque los fondos del cliente se pueden transferir, no se pueden transferir normalmente. Luego de enterarse de que faltaban el representante legal y más de 100 millones de fondos, inmediatamente avisaron a algunos clientes para informarse sobre la situación. La persona a cargo de la cuenta dijo que, según la situación básica de apertura de cuentas, casi 200.000 personas en todo el país tienen al menos 654.380 millones de yuanes en fondos.
Las transacciones al contado no pueden ver el objeto físico.
El representante legal quedó expuesto.
Liu Bin también descubrió que Guo Yuanfeng, el representante legal de China Spot Exchange, también es el representante legal de muchas empresas, y muchas empresas han sido selladas.
El periodista descubrió que en 2001 hubo un informe de que el "negocio de comercio al contado de recibos de almacén" del "Mercado de Comercio de Productos Básicos de China" de Lanzhou era esencialmente un fraude. Los representantes legales de los tres patrocinadores del "Mercado de Comercio de Productos Básicos de China" (Huayuan Investment Company, Huayuan Information Market Company y Huayuan Asset Custody Company) eran todos Guo Yuanfeng, y todas estas empresas habían quebrado en ese momento. Según la investigación del periodista, el representante legal de la bolsa y de la Bolsa de Productos Básicos de China también es Guo Yuanfeng. Además de que la bolsa de valores pasó a llamarse Bolsa al Contado de China, la Administración Municipal de Industria y Comercio de Beijing confiscó la Bolsa de Productos Básicos de China en 2001.
Al mismo tiempo, Liu Bin descubrió que no importaba cuánto dinero se invirtiera, era imposible mencionar el objeto físico de principio a fin. Pero dijo que antes no sabía qué era el comercio al contado porque pensaba que podía ganar dinero sin considerar los riesgos.
Feng, investigador jefe de Great Wall Futures, dijo que ver el objeto físico es el principio más fundamental, ya sea un trueque o un trueque con dinero; de lo contrario, no es una transacción al contado.
Esta noticia sorprendió a Liu Bin. El 10 de junio de este año, corrió a la sede de China Spot Exchange y pidió dinero. "Tenían miedo de que yo causara problemas, por lo que prometieron darme 20.000 yuanes por día", dijo Liu Bin, pero después de pagar 40.000 yuanes, Huaxia Spot Exchange lo ignoró nuevamente.
La policía vino a investigar.
Los clientes continúan recuperándose
Actualmente, la policía de Beijing Xicheng ha abierto un caso para investigación. Un policía en el lugar dijo que el capital social ha superado los 654,38 mil millones, de los cuales el mayor invirtió 20 millones, y la sucursal concede gran importancia a este caso. En la actualidad, Guo Yuanfeng y más de 100 millones de fondos han desaparecido. Han enviado a la policía a buscar el paradero de Guo Yuanfeng, y la policía también está interrogando a agentes en Beijing.
Bajo la persuasión de la policía, los clientes abandonaron el Centro Central Norte uno tras otro. Pero dijeron que si los fondos no se pueden recuperar lo antes posible, seguirán bloqueando la recuperación.