Estatutos
Capítulo 1 Disposiciones Generales
Artículo 1 De conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China y las Regulaciones de la Zona Económica Especial de Shenzhen Co., Ltd. 》 y las leyes y reglamentos pertinentes para formular esta carta.
Artículo 2 Todas las actividades de la empresa (en adelante, la empresa) deben cumplir con las leyes y regulaciones nacionales y estar protegidas por las leyes y regulaciones nacionales.
Artículo 3 La empresa está registrada en la Administración Municipal de Shenzhen para la Regulación del Mercado.
Nombre:
Dirección:
Artículo 4 El ámbito comercial de la empresa es: desarrollo tecnológico de equipos de gestión inteligente de estacionamientos, equipos de lectura de tarjetas, máquinas de control de acceso, Venta de máquinas de asistencia, máquinas de cobro de peaje, portones, equipos de gestión de canales, productos mecánicos y eléctricos y software y hardware de sistemas de monitoreo, comercio interior, importación y exportación de bienes y tecnología. (Excepto los proyectos que requieren aprobación antes del registro de acuerdo con las leyes, reglamentos administrativos y decisiones del Consejo de Estado)
Artículo 5 Una empresa puede invertir externamente y establecer sucursales y oficinas en función de las necesidades comerciales.
Artículo 6 El período de actividad de la empresa es de diez años, contados a partir de la fecha de aprobación e inscripción de la empresa.
Capítulo 2 Accionistas
Artículo 7 *** accionistas de la empresa:
Parte A
Nombre:
Residencia:
Número de identificación:
Parte B
Nombre:
Residencia:
Certificado de Identidad número:
Artículo 8 Los accionistas gozan de los siguientes derechos:
(1) El derecho a elegir y ser elegidos directores ejecutivos y supervisores de la empresa;
( 2) Convocar a las asambleas de accionistas de conformidad con lo dispuesto en las leyes, reglamentos y estos Estatutos Sociales;
(3) Supervisar las actividades comerciales y la gestión diaria de la empresa;
(4) Tener derecho a inspeccionar los estatutos de la empresa, las actas de las asambleas de accionistas y los informes contables financieros de la empresa, así como sugerencias y consultas sobre las operaciones de la empresa;
(5) Los dividendos se distribuyen de acuerdo con la proporción del aporte de capital. , y la empresa tiene prioridad para suscribir cuando la empresa agrega nuevo capital;
(6) Una vez liquidada y disuelta la empresa, los activos restantes se compartirán en proporción al aporte de capital;
(7) Cuando la empresa infringe sus intereses legítimos, tiene derecho a presentar una solicitud al tribunal popular competente, corregir el comportamiento y causar pérdidas económicas, pudiendo solicitar una indemnización.
Artículo 9 Los accionistas cumplirán las siguientes obligaciones:
(1) Pagar el capital suscrito conforme a la reglamentación;
(2) Aportar a la sociedad el importe correspondiente; cantidad de capital suscrito Asumir la responsabilidad;
(3) Una vez aprobada y registrada la empresa, la aportación de capital no se retirará;
(4) Cumplir con los estatutos de la empresa y guardar secretos de la empresa;
(5) Apoyar la operación y gestión de la empresa, presentar sugerencias razonables y promover el desarrollo comercial de la empresa.
Artículo 10 Una vez constituida la empresa, se expedirá un certificado de inversión a los accionistas. El certificado de aportación de capital especificará las siguientes cuestiones:
(1) Nombre de la empresa;
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(2) Fecha de constitución de la empresa;
(3) Capital registrado de la empresa;
(4) Nombre del accionista, monto del aporte de capital pagado y fecha de aporte de capital;
(5) El número de serie y fecha de emisión del certificado de inversión. El certificado de inversión deberá ser sellado por la empresa.
Artículo 11 La sociedad deberá elaborar un registro de accionistas, en el que constarán las siguientes materias:
(1) Nombres y direcciones de los accionistas
(2) Accionistas; nombres Monto de la inversión;
(3) Número del certificado de inversión.
Capítulo 3 Capital registrado
Artículo 12 El capital registrado de la empresa es 500.000 RMB. El monto del aporte de capital y la proporción del aporte de capital de cada accionista son los siguientes:
Nombre del accionista Monto del aporte de capital Proporción del aporte de capital
Artículo 13 Los accionistas aportan capital en moneda.
Artículo 14 El capital social de una empresa se pagará íntegramente dentro de los dos años siguientes a la fecha de registro de la empresa. El aporte de capital inicial se pagará antes del registro de la empresa y no será inferior. del 20% del capital social; después de la transferencia del capital social, cada accionista disfrutará y soportará todos los derechos y obligaciones de la sociedad en proporción a las acciones que posea en la misma.
Los accionistas que no paguen sus aportes de capital suscrito responderán por incumplimiento de contrato frente a los accionistas que hayan pagado íntegramente sus aportes de capital.
Artículo 15 Los accionistas podrán realizar aportes de capital no dinerarios, pero deberán realizar los trámites pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos.
Artículo 16 Los accionistas podrán transferir sus aportes de capital de conformidad con la ley.
Capítulo 4 Asamblea de Accionistas
Artículo 17 La sociedad constituirá una asamblea de accionistas, que estará integrada por todos los accionistas y será la autoridad de la sociedad.
Artículo 18 La asamblea de accionistas tendrá las siguientes facultades:
(1) Determinar la política de negocios y el plan de inversiones de la sociedad.
(2) Elegir y; sustituir a los directores no ejecutivos Directores y supervisores, que son representantes de los trabajadores, decidir sobre asuntos relacionados con la remuneración de directores y supervisores
(3) Revisar y aprobar el informe del director ejecutivo
;(4) Revisar y aprobar el informe del supervisor;
(5) Revisar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa; y aprobar el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa.
(7) Tomar una resolución sobre el aumento o disminución del capital registrado de la compañía;
(8) Tomar una resolución sobre el; emisión de bonos corporativos;
(9) Tomar resolución sobre la fusión, escisión, disolución de la empresa; Tomar resoluciones para liquidar o cambiar la forma de la sociedad;
(10) Modificar la forma de la sociedad; estatutos sociales;
(11) Otras facultades previstas en los estatutos sociales.
Si los accionistas acuerdan por unanimidad y por escrito los asuntos enumerados en el párrafo anterior, la decisión podrá tomarse directamente sin necesidad de convocar una asamblea de accionistas, debiendo todos los accionistas firmar y sellar el documento de decisión.
Artículo 19 En la asamblea de accionistas, los accionistas ejercerán su derecho de voto en proporción a sus aportes de capital.
Los acuerdos adoptados en la junta de accionistas para modificar los estatutos de la empresa, aumentar o disminuir el capital social, así como los acuerdos para fusionar, escindir, disolver o cambiar la forma de la empresa, deben ser aprobados por los accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto.
Artículo 20 La asamblea de accionistas celebrará una reunión anual cada año. La reunión anual es una reunión ordinaria que se celebra en diciembre de cada año. Si accionistas, directores ejecutivos y supervisores que representen más de una décima parte de los derechos de voto proponen convocar a una junta temporal, se procederá a celebrar la junta temporal.
Artículo 21 La junta de accionistas será convocada y presidida por el director ejecutivo. Si el director ejecutivo no puede desempeñar sus funciones por motivos especiales, la junta será convocada y presidida por el accionista. designado por el director ejecutivo.
Artículo 22 Cuando se convoque una junta de accionistas, se notificará a todos los accionistas por escrito o por otro medio quince días antes de la reunión. Si un accionista no pudiera asistir por cualquier motivo, podrá encomendar la asistencia a un representante.
En circunstancias normales, la resolución de la junta de accionistas es válida si es aprobada por más de la mitad (incluida la mitad) de todos los accionistas y accionistas que representen más de la mitad de los derechos de voto.
La modificación de los estatutos de la empresa deberá ser aprobada por más de la mitad (incluida la mitad) de todos los accionistas y accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto, y la resolución de la junta de accionistas será válido.
Artículo 23 La asamblea de accionistas dejará constancia de las decisiones sobre los asuntos tratados, y los accionistas asistentes a la misma firmarán el acta.
Capítulo 5 Director Ejecutivo
Artículo 24 La sociedad no tiene directorio, pero tiene un director ejecutivo que ejerce los derechos del directorio.
Artículo 25 El director ejecutivo es el representante legal de la sociedad y es elegido por la asamblea de accionistas por un período de tres años.
Artículo 26: Los candidatos a directores ejecutivos serán propuestos por los accionistas y elegidos por la asamblea de accionistas.
Artículo 27 El consejero ejecutivo podrá ser reelegido una vez transcurrido el plazo de su mandato.
Artículo 28 El director ejecutivo es responsable ante la asamblea de accionistas y ejerce las siguientes facultades:
(1) Convocar a la asamblea de accionistas e informar los trabajos a la asamblea de accionistas <; /p>
(2) Ejecutar los acuerdos de la asamblea de accionistas;
(3) Decidir sobre el plan de negocios y el plan de inversiones de la sociedad;
(4) Formular el el plan de presupuesto financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa;
(5) Formular el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;
(6) Formular el plan de la empresa para aumentar o reducir el capital registrado y emisión de bonos corporativos;
(7) Formular planes para la fusión, división, disolución o cambio de forma de la empresa;
(8) Decidir sobre el establecimiento de la empresa; organización de gestión interna;
(9) Decidir sobre el empleo o despedir al gerente de la empresa y sus asuntos de remuneración, y decidir nombrar o despedir al subdirector de la empresa, al director financiero y sus asuntos de remuneración con base en el nombramiento del gerente;
(10) Formular el sistema básico de gestión de la sociedad.
(11) Las demás facultades que establezcan los estatutos de la sociedad;
Artículo 29 Los directores ejecutivos presentarán sus decisiones por escrito a la asamblea de accionistas de acuerdo con las materias previstas en estos Estatutos Sociales.
Capítulo 6 Organización de operación y gestión
Artículo 30 La empresa establecerá una organización de operación y gestión, que tendrá un gerente y varios departamentos de gestión según las circunstancias de la empresa.
El director de funcionamiento y organización de la gestión de la sociedad será nombrado o destituido por el director ejecutivo por un plazo de tres años. El gerente es responsable ante el director ejecutivo y ejerce las siguientes facultades:
(1) Presidir la gestión de producción y operación de la empresa y organizar la implementación de las decisiones del director ejecutivo;
( 2) Organizar la implementación del plan de negocios anual y los planes de inversión de la empresa;
(3) Formular el plan de organización de gestión interna de la empresa;
(4) Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
(5) Formular las normas y reglamentos específicos de la sociedad;
(6) Proponer el nombramiento o cese del subgerente y del interventor financiero de la sociedad;
(7) La decisión de nombrar o destituir será tomada por el director ejecutivo, salvo;
(8) Otras facultades que le confieren los estatutos de la sociedad y el director ejecutivo.
Artículo 31 Los directores ejecutivos, supervisores y altos directivos deberán observar las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos de la sociedad, y tendrán un deber de lealtad y diligencia para con la sociedad. Los directores ejecutivos, supervisores y altos directivos no utilizarán sus poderes para aceptar sobornos u otros ingresos ilegales, ni apropiarse indebidamente de la propiedad de la empresa.
Artículo 32 Los directores ejecutivos y altos directivos no podrán realizar los siguientes actos:
(1) Malversación de fondos de la empresa
(2) Transferencia de fondos de la empresa Apertura; una cuenta para almacenamiento a su propio nombre o a nombre de otra persona;
(3) violar las disposiciones de los estatutos de la empresa, prestar fondos de la empresa a otros o utilizar bienes de la empresa para otros sin hacerlo. el consentimiento de la junta de accionistas o del director ejecutivo Proporcionar garantías
(4) Violar las disposiciones de los estatutos de la empresa o celebrar contratos o realizar transacciones con la empresa sin el consentimiento de los accionistas. reunión;
(5) Sin el consentimiento de la junta de accionistas, aprovechar su posición para buscar oportunidades de negocio pertenecientes a la empresa para usted o para otros, y operar negocios similares a los de la empresa para la que trabaja. para usted o para otros;
(6) Aceptar comisiones de transacciones de otros con la empresa y conservarlas como propias
(7) Divulgación no autorizada de secretos de la empresa
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(8) Otras conductas que violen el deber de lealtad hacia la empresa.
Los rendimientos obtenidos por los consejeros ejecutivos y altos directivos con infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior serán propiedad de la sociedad.
Artículo 33 Si los directores ejecutivos, supervisores o altos directivos violan las leyes, los reglamentos administrativos o los estatutos de la sociedad en el desempeño de sus funciones, causando pérdidas a la sociedad, serán responsables de una indemnización.
Capítulo 7 Supervisores
Artículo 34 La empresa no tiene junta de supervisores sino un solo supervisor. Los supervisores son nombrados por la asamblea de accionistas.
Los directores ejecutivos y los altos directivos no podrán ejercer simultáneamente la función de supervisores.
Artículo 35: La duración del mandato de los supervisores es de tres años. Vencido el mandato del supervisor, éste podrá ser reelegido.
Si el mandato de un supervisor expira y no es reelegido a tiempo, el supervisor original seguirá desempeñando sus funciones como supervisor de acuerdo con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos de la empresa. hasta que el supervisor reelegido tome posesión de su cargo.
Artículo 36 Los supervisores ejercerán las siguientes facultades:
(1) Inspeccionar las finanzas de la empresa;
(2) Hacer cumplir a los directores ejecutivos y altos directivos de la empresa; Supervisar; la conducta de los directores ejecutivos y altos directivos, y hacer recomendaciones para la remoción de los directores y altos directivos que violen las leyes, normas administrativas, estatutos sociales o resoluciones de las asambleas de accionistas.
(3) Cuando la conducta de; directores ejecutivos y altos directivos perjudica el Cuando los intereses de la empresa sean de interés de la empresa, solicitar a los directores ejecutivos y altos directivos que realicen correcciones
(4) Proponer la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas; , y convocar y presidir la junta de accionistas cuando el director ejecutivo incumpla sus funciones previstas en la Ley de Sociedades Anónimas al convocar y presidir la junta de accionistas
( 5) Elevar propuestas a la asamblea de accionistas;
(6) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley de Sociedades Anónimas, los directores ejecutivos y altos directivos interponen demanda
; (7) Otras facultades previstas en los estatutos de la sociedad.
Artículo 37: Los supervisores podrán realizar una investigación si descubren anomalías en las condiciones de funcionamiento de la empresa; de ser necesario, podrán contratar una firma de contadores para que los asista en su trabajo, y los gastos serán a cargo de la empresa; .
Artículo 38: Los gastos necesarios para que los supervisores ejerzan sus facultades serán de cargo de la empresa.
Capítulo 8 Finanzas y Contabilidad
Artículo 39 La empresa establecerá sus propios sistemas financieros y contables de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones del departamento financiero del Consejo de Estado.
Artículo 40 La sociedad deberá preparar informes contables financieros al final de cada ejercicio económico y hacerlos auditar por una firma de contadores de conformidad con la ley. Los informes de contabilidad financiera se prepararán de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones del departamento financiero del Consejo de Estado.
Artículo 41 La sociedad deberá enviar el informe contable a los accionistas dentro de los treinta días siguientes a la fecha de finalización de la auditoría del informe contable financiero.
Artículo 42 Cuando una sociedad distribuya beneficios después de impuestos del ejercicio, deberá retirar el 10% de los beneficios y depositarlos en el fondo de reserva común estatutario de la sociedad. Si el monto acumulado de la reserva pública legal de la empresa excede el 50% del capital social de la empresa, no se podrán realizar más retiros.
Si el fondo de reserva legal de la empresa es insuficiente para compensar las pérdidas de años anteriores, primero utilizará las ganancias del año en curso para compensar las pérdidas antes de retirar el fondo de reserva legal de acuerdo con las disposiciones de el párrafo anterior.
Después de que la empresa retira el fondo de reserva pública estatutario de las ganancias después de impuestos, también puede retirar el fondo de reserva pública opcional de las ganancias después de impuestos previa resolución de la asamblea de accionistas. Después de que la empresa compense las pérdidas y retire las ganancias restantes después de impuestos del fondo de previsión, los accionistas recibirán dividendos de acuerdo con la proporción de sus aportaciones de capital reales.
Si la asamblea de accionistas o el director ejecutivo violan lo dispuesto en el párrafo anterior y distribuyen utilidades a los accionistas antes de que la sociedad recupere sus pérdidas y retire los fondos de reserva estatutarios, los accionistas deberán devolver las utilidades distribuidas en violación de las normas a la empresa.
Artículo 43 El fondo de reserva pública de la empresa se utilizará para compensar las pérdidas de la empresa, ampliar la producción y operaciones de la empresa o aumentar el capital de la empresa. Sin embargo, la reserva de capital no puede utilizarse para cubrir las pérdidas de la empresa.
Cuando el fondo de reserva legal se convierte en capital, el fondo de reserva restante no será inferior al 25% del capital registrado de la empresa antes de la conversión.
Artículo 44 El nombramiento y cese de la firma de contadores que lleve a cabo la actividad de auditoría de la sociedad se decidirá por la asamblea de accionistas.
Artículo 45 Además de los libros de contabilidad reglamentarios, la sociedad no establecerá otros libros contables.
Los activos de la empresa no se pueden abrir en una cuenta a nombre de ningún individuo.
Capítulo 9 Disolución y Liquidación
Artículo 46 La fusión o escisión de una sociedad se tramitará de conformidad con lo dispuesto en las leyes y reglamentos nacionales.
Artículo 47: La disolución podrá producirse cuando concurran diversas causas de disolución especificadas en las leyes y reglamentos.
Artículo 48 Para la disolución normal (no obligatoria) de una sociedad, se constituirá un grupo de liquidación y la liquidación comenzará dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surjan las causas de la disolución. El grupo liquidador está compuesto por accionistas.
Artículo 49 Una vez constituido el grupo de liquidación, la empresa cesará las actividades empresariales no relacionadas con la liquidación.
Artículo 50 El equipo liquidador ejercerá las siguientes facultades durante el período de liquidación:
(1) Sanear el patrimonio de la empresa y preparar un balance y una relación de propiedades, respectivamente;
>(2) Notificar a los acreedores;
(3) Manejar los asuntos pendientes de la empresa relacionados con la liquidación;
(4) Pagar los impuestos adeudados y las pérdidas incurridas durante la liquidación procesar Impuestos;
(5) Liquidación de reclamaciones y deudas;
(6) Disponer de los bienes restantes de la empresa después de pagar las deudas;
(7) Participar en representación de la empresa en actividades de litigio civil.
Artículo 51 El equipo liquidador deberá notificar a los acreedores dentro de los diez días siguientes a la fecha de su constitución y hacer un anuncio en un periódico dentro de los sesenta días. El comité de liquidación registrará los créditos de los acreedores de la empresa.
Artículo 52 Después de limpiar los activos de la empresa y preparar un balance y una lista de propiedades, el equipo de liquidación formulará un plan de liquidación y lo presentará a la junta de accionistas para su confirmación.
La propiedad restante de la empresa después de pagar los gastos de liquidación, los salarios de los empleados, las cuotas del seguro social y la compensación legal, el pago de los impuestos adeudados y el pago de las deudas de la empresa se distribuirá de acuerdo con la proporción de las aportaciones de capital de los accionistas. . Durante el período de liquidación, la empresa continúa existiendo, pero no se le permite realizar actividades comerciales ajenas a la liquidación. Los bienes de la sociedad no podrán distribuirse a los accionistas antes de que hayan sido liquidados conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 53 Una vez completada la liquidación de la empresa, el equipo de liquidación preparará un informe de liquidación y lo presentará a los accionistas para su confirmación. Y presentarlo a la autoridad de registro de la empresa, solicitar la cancelación del registro de la empresa y anunciar la terminación de la empresa.
Artículo 54 Los miembros del equipo liquidador serán leales a sus funciones y cumplirán sus obligaciones liquidadoras de conformidad con la ley. Los miembros del equipo de liquidación no aprovecharán su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilegales, ni apropiarse indebidamente de propiedad de la empresa.
Si los miembros del equipo de liquidación causan pérdidas a la empresa o a los acreedores intencionadamente o por negligencia grave, serán responsables de una indemnización.
Capítulo 10 Disposiciones Complementarias
Artículo 55 Los cambios en materia registral y los cambios en otras disposiciones importantes de estos Estatutos requerirán la modificación de los Estatutos Sociales.
El procedimiento de modificación de los estatutos sociales se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades y en el presente estatuto.
Modificar los estatutos sociales, únicamente realizar modificaciones en los estatutos revisados o formular nuevos estatutos sociales.
Artículo 56: Las modificaciones a los estatutos sociales o los nuevos estatutos adoptados por la asamblea de accionistas deberán informarse a la autoridad de registro mercantil para su archivo.
Artículo 57 Si la presente Carta entra en conflicto con las leyes y reglamentos nacionales, prevalecerán las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales.
Artículo 58 Las resoluciones complementarias relativas a los estatutos sociales adoptadas por la asamblea de accionistas de la sociedad serán parte integrante de estos estatutos y serán comunicadas a la autoridad de registro mercantil para su archivo.
Artículo 59 El derecho a interpretar este Estatuto pertenece a la junta de accionistas de la empresa. Este Estatuto entrará en vigor después del registro del cambio de la empresa.
Sello y firma del accionista:
Año Mes Día