Análisis
El encubrimiento y el ocultamiento de delitos son delitos posteriores, que deben basarse en el establecimiento de hechos delictivos anteriores, como el robo. , robo, fraude y robo. Quien a sabiendas oculte, transfiera, adquiera, venda por cuenta de u otra forma oculte, será condenado y sancionado por el delito de encubrimiento. Aquellos que conspiren de antemano con delincuentes como hurto, atraco, fraude y atraco para encubrir y ocultar el producto del delito y su producto serán castigados como * * * delincuentes de hurto, atraco, fraude y atraco.
Últimas regulaciones
Acta de la reunión del Tercer Tribunal Penal del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Cuarta de la Fiscalía Suprema Popular y la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio Público Seguridad en temas legales aplicables a la operación “Tarjeta Cortada” (Extraído el 22 de marzo de 2022).
5. Respecto a la correcta distinción entre el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información, el delito de encubrimiento y ocultación del producto del delito, el delito de producto del delito y el delito de estafa. Al manejar casos que involucran delitos de "dos certificados", existe el problema de definir con precisión los límites de los tres delitos mencionados anteriormente. La naturaleza del comportamiento debe determinarse en función de la comprensión subjetiva del autor y del comportamiento delictivo específico cometido. Tomemos como ejemplo las tarjetas de crédito: (1) Cualquiera que, a sabiendas, participe en una banda de fraude o forme una relación de cooperación relativamente estable con una banda de fraude y proporcione a otros tarjetas de crédito o transfiera dinero en efectivo durante un largo tiempo, puede ser castigado como fraude. . (2) Después de que el perpetrador alquila o vende la tarjeta de crédito a otros, realiza transferencias, retiros de efectivo, retiros de efectivo, etc. Es posible encubrir y ocultar el producto del delito y sus productos si se sabe conscientemente que son producto del delito y sus productos, o proporcionando servicios de verificación, como el reconocimiento facial, para cooperar con otros en la transferencia, el cobro o el retiro de dinero. (3) Saber que otros están utilizando las redes de información para cometer delitos, solo alquilando o vendiendo tarjetas de crédito a otros sin cometer otros actos, lo que ayudará a castigar los delitos en las redes de información.
En la práctica judicial, los casos específicos deben analizarse de manera concreta, deben combinarse pruebas subjetivas y objetivas y se debe prestar atención a la defensa del perpetrador para garantizar la precisión.
Análisis del caso: Después de que el abogado se hizo cargo del caso, primero planteó la cuestión de la caracterización del caso. La pena por el delito de estafa en este caso es obviamente más severa que la del delito de encubrimiento, y debe determinarse con base en el análisis jurídico del caso o en pruebas objetivas. Después de que el abogado presentó sus opiniones de defensa, se cambiaron los cargos y se salvaguardaron los derechos e intereses legítimos del acusado.
Al mismo tiempo, hay algunos hechos poco claros y pruebas insuficientes en este caso, que no cumplen con los estándares para la finalización penal. Por favor proporcione opiniones al departamento de manejo del caso de manera oportuna. El acusado reconoció los hechos delictivos finalmente imputados en la acusación y acordó declararse culpable y aceptar el castigo. Los abogados contactan activamente a las víctimas y buscan compensación. Después de muchas negociaciones, llegó a un acuerdo de compensación. Aunque se concedió una compensación parcial, la víctima fue perdonada. En delitos posteriores, como la ocultación del producto del delito, es raro que las víctimas sean compensadas y perdonadas. Al final se consiguió una sentencia más leve.
Tribunal Popular del Distrito Forestal de Xibei, provincia de Shaanxi
Sentencia penal
(20**Shaanxi * * * * No.
Fiscalía pública Agencia Fiscalía Popular del Distrito de Beilin, Xi'an
El acusado Tang Debido a este caso, fue detenido penalmente el **mes** de 20** y fue detenido penalmente el **mes*. *, el mismo año, bajo sospecha de fraude. Actualmente fue arrestado de acuerdo con la ley el **mes** de 20**. Detenido en el centro de detención del distrito de Beilin de la ciudad de Xi. En un caso, se presentó una acusación pública sobre el caso de que "el acusado Tang × era culpable de ocultar y ocultar el producto del delito" (20**)**, y se presentó ante este tribunal el **, 20**. Según el sistema de indulgencia para declararse culpable y aceptar el castigo, se formó un panel colegiado de conformidad con la ley y el caso se escuchó en público. El fiscal XX designado por la Fiscalía Popular del distrito de Beilin compareció ante el tribunal para apoyar la acusación. XX y su defensor Du XX acudieron al tribunal para obtener las pruebas pertinentes, el ministerio público recomendó aplazar el juicio
Después del juicio se constató que:
En agosto. 20**, el acusado Tang X utilizó el software de chat QQ (identidad desconocida) y se puso en contacto con un hombre con el nombre en línea "Cómo llegar a **". El acusado Tang X transfirió el dinero robado al hombre retirándolo. de su tarjeta bancaria, sabiendo que se trataba del producto del delito.
El hombre pagó al acusado Tang X de acuerdo con la cantidad de retiros y envió por correo 20 cuentas llamadas Tian X al acusado Tang X por entrega urgente. Después del acusado Tang Luego, los acusados Tang X y Guo X comenzaron a retirar dinero de bancos en * * * * provincias y otros lugares, y transfirieron el dinero robado a la tarjeta bancaria proporcionada por el hombre. Los hechos criminales específicos son los siguientes:
65438 * * Aproximadamente el día 20 * * * *, la víctima Jiang Moumou fue defraudada por 30.000 RMB mediante telecomunicaciones. Los 30.000 yuanes fueron transferidos a una cuenta llamada Guo XX. , Tarjeta bancaria de China Construction Bank que termina en **15 y **26. Después de recibir instrucciones del hombre llamado "Cómo llegar a * * *", el acusado Tang × le indicó a Guo × que guardara las dos tarjetas bancarias anteriores en el * * Banco Provincial de Construcción * * alrededor del * * año * * mes * La sucursal y el * * Banco Comercial Rural Provincial retiró todos los 29.900 yuanes robados y se los transfirió al hombre a través de un cajero automático.
Alrededor de las 2.20** mes * * día * * hora, la víctima Tian tiene **52* en la tarjeta del Banco de Comunicaciones. Alrededor de las ** en punto del **mes* *día*, el acusado Tang La cantidad es * * * * yuanes en la tarjeta del Banco de Comunicaciones.
Durante el juicio de este caso, los familiares del acusado Tang
El acusado Tang fue confirmado por pruebas como fotografías de identificación, detalles de transacciones bancarias, transcripciones de confesiones del acusado y certificado de registro del hogar. El acusado Zhao X confesó voluntariamente su crimen y firmó una declaración, que fue suficiente para finalizar. el caso.
Este tribunal cree que el acusado Tang La Fiscalía Popular del distrito de Xibeilin acusó al acusado Tang × del delito de lesión intencional. El acusado Tang Tang acusado Las opiniones pertinentes de la defensa que se le propusieron para un castigo más leve resultaron ser ciertas después de la investigación y fueron adoptadas de conformidad con la ley. De conformidad con el artículo 312, párrafo 1, el artículo 67, párrafo 3, el artículo 53, párrafo 1, el artículo 64 de la Ley Penal de la República Popular China y la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, el veredicto es el siguiente:
1. Si la persona fuere detenida antes de la ejecución de la sentencia, un día de detención se reducirá a un día de prisión. Es decir, de **año**mes** a 20**año**mes**), y se le impondrá una multa de * * * * * yuanes (limitada a tres meses después de que la sentencia entre en vigor).
2. El dinero robado que no haya sido recuperado deberá seguir recuperándose conforme a la ley.
Si no está satisfecho con esta sentencia, puede apelar a través de este tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Intermedio Municipal de Xi de la provincia de Shaanxi dentro de los diez días siguientes al segundo día de recepción de la sentencia. Si se presenta una apelación por escrito, se deberá presentar un original y dos copias de la apelación.
Disposiciones de Derecho Penal
Artículo 312: El encubrimiento u ocultamiento del producto del delito o el ocultamiento, transferencia, adquisición, venta a nombre de, o de otra manera ocultamiento o encubrimiento del producto del delito, será sancionado a pena privativa de libertad no mayor de tres años, detención o vigilancia criminal, y también o únicamente multa si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de siete; años, y también será multado.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Disposiciones pertinentes sobre sanciones de seguridad pública
"Ley de Sanciones de la Administración de Seguridad Pública de la República Popular China"
Artículo 59 Quien cometa cualquiera de los siguientes actos deberá será multado con 500 yuanes. Se impondrá una multa de no menos de 1.000 RMB pero no más de 1.000 RMB si las circunstancias son graves, la persona será detenida durante no menos de cinco días pero no más de diez días, y también será detenida; Multa no inferior a 500 RMB pero no superior a 1.000 RMB:
(1) La casa de empeño no verifica los documentos pertinentes, No realiza los procedimientos de registro o no informa a los órganos de seguridad pública sabiendo que son sospechosos de delincuentes o bienes robados;
(2) Violar regulaciones nacionales, adquirir ferrocarriles, campos petroleros, suministro de energía, telecomunicaciones, minas, conservación de agua, topografía y equipos especiales urbanos desperdiciados, como instalaciones públicas;
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(3) Comprar bienes robados o artículos sospechosos de ser robados que hayan sido notificados e investigados por los órganos de seguridad pública;
(4) Comprar otros artículos prohibidos por el estado.
Artículo 60 Cualquiera que cometa cualquiera de los siguientes actos será detenido por no menos de cinco días pero no más de diez días, y también será multado con no menos de 200 yuanes pero no más de 500 yuanes:
(1) Ocultar, transferir, vender o destruir bienes que hayan sido incautados, incautados o congelados por organismos administrativos encargados de hacer cumplir la ley de conformidad con la ley;
(2) Falsificar , ocultar o destruir pruebas o proporcionar falsos testimonios o información falsa, afectando el manejo de los casos por parte de las agencias administrativas encargadas de hacer cumplir la ley de conformidad con la ley;
(3) Ocultar, transferir o vender bienes robados a sabiendas;
(4) Ser controlado conforme a la ley, privado de derechos políticos, suspendido o cumplir temporalmente condena fuera de prisión. Delincuentes, o personas sujetas a medidas penales coercitivas conforme a la ley, han violado las leyes, reglamentos administrativos o los reglamentos de supervisión y gestión de los departamentos pertinentes del Consejo de Estado.
Interpretación jurídica
"Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de causas penales como el blanqueo de capitales" (Interpretación Fa [2009] No 15, vigente desde el 11 de junio de 2009).
Con el fin de sancionar actividades delictivas como el lavado de dinero, el encubrimiento, el ocultamiento de productos delictivos y la financiación de actividades terroristas de conformidad con la ley, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal, se consideran varias cuestiones relativas la aplicación específica de la ley en el juicio de tales casos penales se explica a continuación:
Artículo 1 "A sabiendas", según lo estipulado en los artículos 191 y 312 de la Ley Penal, se combinará con la capacidad cognitiva del acusado, la conexión con el producto del delito ajeno y sus intereses, el producto del delito y Determinación de factores subjetivos y objetivos como el tipo y cuantía de los beneficios, el producto del delito y los métodos de transformación y transferencia de los beneficios, y la confesión del imputado.
Si se da alguna de las siguientes circunstancias, se podrá considerar que el imputado conocía que el producto era producto del delito y el producto del mismo, salvo que existan pruebas que demuestren que no lo sabía:
(a) Sabiendo que otros estaban involucrados en delitos. Ayudar a la conversión o transferencia de propiedad para otras actividades;
(2) Ayudar a la conversión o transferencia de propiedad por medios ilegales sin razones justificables. ;
(3) Utilizar un método que es significativamente más bajo que el precio de mercado sin razones justificables Comprar bienes inmuebles a un precio;
(4) Ayudar en la conversión o transferencia de propiedad sin motivos justificables y cobrando "honorarios de gestión" que son significativamente más altos que el precio de mercado;
(5) Sin motivos justificables, ayudar a otros a depositar enormes cantidades de efectivo en múltiples cuentas bancarias o realizar transferencias frecuentes entre diferentes cuentas bancarias;
(6) Ayudar a parientes cercanos u otras personas estrechamente relacionadas a cambiar o transferir su ocupación o estado de propiedad Obviamente inconsistente con la propiedad;
(7) Otras circunstancias que se puede determinar que es conocido por el perpetrador.
Si el acusado confunde el producto del delito y el producto de un determinado delito determinante previsto en el artículo 191 de la Ley Penal con otros productos del delito y el producto dentro del ámbito del delito determinante previsto en el artículo 191 de la Ley Penal , esto no afectará el artículo 191 de la Ley Penal. Determinación de “a sabiendas” según lo estipulado en el artículo 1.
Artículo 2: Se podrá considerar que cualquiera que tenga alguna de las siguientes circunstancias está "ocultando o encubriendo de otro modo el producto del delito y el producto del mismo", según lo estipulado en el artículo 191, párrafo 1, inciso (5) de la Ley Penal. Ley. "Fuente y naturaleza del delito":
(1) Coadyuvar en la transferencia y conversión del producto del delito y del producto mediante empeños, arrendamientos, ventas, inversiones, etc. ;
(2) Mezclar las ganancias del delito y sus beneficios con los ingresos operativos de lugares con uso intensivo de efectivo, como centros comerciales, restaurantes, lugares de entretenimiento, etc., y ayudar en la transferencia y transformación;
(3) El uso de transacciones ficticias, reclamaciones y deudas ficticias, garantías falsas, ingresos falsos, etc., ayudan a convertir los ingresos del delito y los ingresos en propiedad "legal".
(4) Ayudar a transformar los ingresos del delito y sus ingresos mediante la compra y venta de billetes de lotería y billetes de lotería.
(5) Ayudar a transformar los ingresos del delito y sus ingresos en juegos de azar; ganancias obtenidas mediante juegos de azar;
(6) ayudar a transportar, transportar y enviar por correo las ganancias del delito y sus ganancias hacia y fuera del país;
(7) ayudar en la transferencia o conversión del producto del delito y de su producto por medios distintos de los previstos anteriormente.
Artículo 3 Ocultar o disimular productos del delito, sabiendo que son producto del delito, constituye un delito tipificado en el artículo 312 de la Ley Penal y en los artículos 191 y 349 de la Ley Penal. El delito previsto en el artículo 1 será condenado y castigado de conformidad con las disposiciones sobre penas más severas.
Artículo 4 Los delitos previstos en los artículos 191, 312 y 349 de la Ley Penal se determinarán sobre la premisa de que se establezcan los hechos delictivos determinantes. Si el delito determinante aún no ha sido juzgado conforme a ley, pero se verifica que es cierto, no afectará el juzgamiento del delito previsto en los artículos 191, 312 y 349 de la Ley Penal.
Si se pueden confirmar los hechos del delito anterior y no se investiga la responsabilidad penal conforme a derecho por la muerte del autor, no se aplicarán los artículos 191, 312 y 349 de la Ley Penal. ser afectados. Determinación de los delitos prescritos.
Si los hechos del delito anterior pueden ser confirmados y otros delitos son condenados y sancionados conforme a la ley, ello no afectará la determinación de los delitos previstos en los artículos 191, 312 y 349 de la Ley Penal. .
Los delitos determinantes a que se refiere este artículo se refieren a los diversos delitos que generan productos delictivos y sus beneficios según lo estipulado en los artículos 191, 312 y 349 de la Ley Penal.
El artículo 5 "Financiamiento", como se menciona en el artículo 121 de la Ley Penal, se refiere al acto de recaudar fondos, proporcionar materiales o proporcionar lugares y otras comodidades materiales para organizaciones terroristas o individuos que lleven a cabo actividades terroristas.
Las "personas que llevan a cabo actividades terroristas" previstas en el artículo 120-1 de la Ley Penal incluyen a las personas que planean, preparan para llevar a cabo y efectivamente llevan a cabo actividades terroristas.
Dictámenes orientativos del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre las sentencias por delitos conjuntos (juicio) (Fafafa [2021] No. 21, extracto)
Cuarto, Sentencia por delitos conjuntos Delitos
(19) Delito de ocultación y ocultación de productos delictivos y productos del delito.
1. Si se trata de un delito de encubrimiento u ocultación del producto del delito, el punto de partida de la pena se determinará dentro del rango que corresponda en función de las siguientes circunstancias:
(1) Si el delito es de carácter común, la pena se fijará en una duración fija inferior a un año. El punto de partida de la pena se determinará dentro del rango de prisión y detención penal.
(2) Si las circunstancias son graves, el punto de partida para la sentencia se determinará dentro del rango de prisión de duración determinada de no menos de tres años pero no más de cuatro años.
2. Con base en el punto de partida de la sentencia, aumentar el monto de la pena y determinar la pena base en función del monto del delito y demás hechos delictivos que afecten la composición del delito.
3. Si constituye delito de encubrimiento u ocultamiento del producto del delito, el monto de la multa se determinará sobre la base de una consideración integral como el encubrimiento u ocultamiento del producto del delito y su monto, objeto del delito. el delito y las consecuencias perjudiciales, la capacidad del acusado para pagar la multa, etc.
4. Si constituye un delito de encubrimiento u ocultación del producto de un delito, los hechos del delito, la cuantía del delito, las consecuencias perjudiciales, el grado de daño del delito determinante, y se considerarán integralmente la malignidad subjetiva y el peligro personal del imputado las relaciones sexuales, la confesión y el remordimiento y demás circunstancias de la sentencia, se decidió aplicar la pena suspendida.