Prefacio general
Prólogo
Capítulo 1 Delitos que ponen en peligro el sistema de gestión de divisas
Sección 1 Delito de falsificación de moneda y delito de alteración de moneda
Caso: El caso de Wan de fundir monedas y falsificar dólares de Hong Kong
——Definición del delito de falsificación de moneda y del delito de alteración de moneda
Sección 2 Personal Financiero Delito de compra de moneda falsificada e intercambio de moneda falsificada por moneda
Caso: Caso de Ren comprando moneda falsificada e intercambiando moneda falsificada por moneda
——Determinación de "aprovecharse de posición"
Sección 3 El delito de comprar moneda falsa y el delito de cambiar moneda falsa por moneda son el mismo delito
Caso 1: Caso de Li y Yang comprando moneda falsificada
— —Determinación de la compra de moneda falsa por parte del personal financiero y no financiero***
Caso 2: El caso de Guo y Hu intercambiando moneda falsa por moneda
——Personal financiero y personal no financiero *** intercambiaron conjuntamente moneda falsa por moneda
Identificación del comportamiento
Caso 3: Pan y Li compraron e intercambiaron moneda respectivamente
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——Determinación de la división del trabajo entre el personal financiero y el personal no financiero para la compra e intercambio de moneda falsa
Sección 4 Competencia judicial en los casos de posesión y Determinación del uso de moneda falsificada
Caso 1: Caso de Cai de robo de moneda falsificada
——Determinación de posesión de moneda falsificada para cometer un delito determinante que no es perjudicial para el sistema de gestión de moneda
Determinación
Caso Dos: Caso de Li Posesión de Moneda Falsificada
——Caracterización de la intersección de los delitos de posesión y uso de moneda falsificada
Caso Tres: Compra de Zhou y otros, Caso de Uso y Posesión de Moneda Falsificada
——Determinación del delito de venta, compra, transporte de moneda falsa y uso de moneda falsa y otras cuestiones
Capítulo 2 Delitos de poner en peligro el sistema de establecimiento y gestión de instituciones financieras
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Caso 1: establecimiento no autorizado de una institución financiera por parte de Hu
——Determinación de “no autorizado” establecimiento”
Caso 2: El establecimiento no autorizado de una institución financiera por parte de una cooperativa de crédito
——Si el establecimiento no autorizado de una sucursal por parte de una institución financiera legal se considera “establecimiento no autorizado”
Caso 3: El caso de Du y otros que establecen una institución financiera sin autorización
—— Caracterización del comportamiento de organizaciones financieras clandestinas de establecimiento privado
Capítulo 3 Delitos de Poner en peligro el sistema de gestión de depósitos y préstamos de las instituciones financieras
Sección 1 Delito de usura y représtamo
Caso 1: Altos intereses de Fuding Industry and Trade Co., Ltd. caso de transferencia de préstamo
——Determinación del estándar de “interés alto”
Caso 2: Caso de transferencia de préstamo de alto interés de una empresa
——La definición del delito de transferir préstamos a altas tasas de interés y el delito de obtener préstamos de manera fraudulenta
Caso 3: El caso de Qi de defraudar fondos bancarios y transferir préstamos a altas tasas de interés
——El definición de “el autor transfirió sus propios fondos a Caracterización de la conducta de “prestar dinero a terceros a altos tipos de interés”
Sección 2 Delitos de fraude de préstamos, aceptaciones de letras e instrumentos financieros
Caso: Luo Mou obtuvo préstamos de manera fraudulenta
— —El límite entre el delito de defraudación de préstamos, aceptación de letras, instrumentos financieros y el delito de fraude de préstamos
Sección 3 Delito de defraudación ilegal absorción de depósitos públicos
Caso 1: Zhongfu Securities Co., Ltd. y Peng Mou, etc. Caso de absorción ilegal de depósitos del público
——Definición de "gestión financiera encomendada" y "absorción ilegal de depósitos del público"
Caso 2: Weinan Youhu Tayuan Co., Ltd. y Hui Casos de absorción ilegal de depósitos del público
——Cómo determinar el comportamiento de absorber depósitos del público disfrazado
Caso 3: Caso de absorción ilegal de depósitos del público por parte del Sr. Gao
——Una investigación de actividades ilegales Definición del delito de absorción de depósitos públicos y el delito de fraude en la recaudación de fondos
Caso 4: Feng estableció una institución financiera sin autorización y absorbió ilegalmente depósitos públicos
——La calificación del sujeto para el delito de absorción ilegal de depósitos públicos Identificación de otras cuestiones
Sección 4 Delito de concesión ilegal de préstamos
Caso 1: Caso de concesión ilegal de préstamos de Zhou Mou
—— Aspectos subjetivos del delito de otorgamiento ilegal de préstamos Determinación
Caso 2: Caso Gu otorgamiento ilegal de préstamos
——Los límites entre el delito de concesión ilegal de préstamos, el delito de malversación de fondos públicos y el delito de incumplimiento del deber, etc.
Caso 3: Caso de concesión ilegal de préstamos por parte de Qian
En el delito de concesión ilegal de préstamos, "violación de la normativa nacional", "Identificación de etc.
Sección 5: Delito de absorción de fondos de clientes pero no contabilidad
Caso 1: Caso Ma Mou absorbiendo fondos de clientes pero no contabilizando
——Absorbiendo fondos de clientes El límite entre el delito de no contabilidad y el delito de absorción ilegal de depósitos del público
Caso 2: El caso de una sucursal de seguros que absorbe fondos de clientes pero no contabiliza
——El delito de absorber fondos de clientes y el uso ilegal de fondos Los límites del delito
Caso 3: Yang caso de absorber fondos de clientes pero no registrarlos en cuentas
——Los límites entre el delito de absorber fondos de clientes y no registrarlos y el delito de malversación de fondos públicos y malversación de fondos
Capítulo 4 Delitos que ponen en peligro a los clientes y al sistema de gestión de fondos públicos
Sección 1 Delito de abuso de confianza y uso de bienes encomendados
Caso: Caso de abuso de confianza y uso de bienes encomendados por una sucursal
——La determinación del “incumplimiento de obligaciones fiduciarias” en el delito de abuso de confianza y uso de bienes encomendados
Sección 2 Del delito de uso ilícito de fondos
Caso 1: Caso de uso ilegal de fondos por parte de Li
p>——Identificación del sujeto del delito de uso ilegal de fondos, etc.
Caso 2 : Caso del uso ilegal de fondos de seguros por parte de Wang Mou
——“Violación de las regulaciones nacionales” en el delito de uso ilegal de fondos ” Identificación, etc.
Capítulo 5 Delitos de poner en peligro el sistema de gestión de instrumentos y valores financieros
Sección 1 Delito de falsificación y alteración de instrumentos financieros
Caso 1: Caso de falsificación de tarjetas de crédito por Wang y otros
——Calificación de falsificación de tarjetas de crédito
Caso 2: Caso de falsificación y alteración de instrumentos financieros por parte del Sr. Liu
——Determinación de llenado de comportamiento de billete en blanco
Sección 2 Delito de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito
Caso 1: Caso de Hong, Xue y otros por tenencia y transporte de tarjetas de crédito falsificadas
——Determinación de “tenencia y transporte de tarjetas falsificadas” tarjetas de crédito”
Caso 2: Ge Desi y otros obtuvieron fraudulentamente tarjetas de crédito de múltiples bancos
——Determinación de “uso de tarjetas de crédito falsificadas” Determinación de comportamientos como “identidad falsa” certificados para obtener tarjetas de crédito de manera fraudulenta"
Caso 3: Caso de Wang y otros que solicitan y venden tarjetas con nombres falsos
——Venta, compra y prestación de servicios a otros Identificación de falsificación de tarjetas de crédito y otros actos
Caso 4: Fraude con tarjetas de crédito y obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito por parte de Sun, Yang y otros
——Determinación del delito de fraude y obstrucción de tarjetas de crédito de gestión de tarjetas de crédito Definición, etc.
Sección 3: El delito de emisión ilegal de instrumentos financieros
Caso: El caso de Yang de emisión ilegal de instrumentos financieros
—— El aspecto subjetivo del delito de emisión ilegal de instrumentos financieros Identificación de Letras
Sección 4 Delitos de Aceptación, Pago y Garantía Ilegal de Letras
Caso: Caso Zhang y otros. Letras
——Emisión ilegal de letras financieras Definición de delito y fraude de letras
Capítulo 6 Delitos que ponen en peligro los sistemas de gestión de valores y futuros
Sección 1 Delitos de uso de información privilegiada y filtración de información privilegiada
Caso 1: Caso de uso de información privilegiada de He y Zhu
——Identificación del sujeto del delito de uso de información privilegiada e información privilegiada
Caso 2 : Uso de información privilegiada y filtración de información privilegiada por parte de Zhang, Li y otros Caso
——Caracterización del comportamiento de “consejo” y del comportamiento de “omisión”
Sección 2: Delito de comercio con información no divulgada información
Caso 1: Corea del Sur Un caso de comercio utilizando información no divulgada
——La definición del delito de comercio utilizando información no divulgada, uso de información privilegiada y filtración de información privilegiada
Caso 2: Intento de transacción por parte de Zhang utilizando información no divulgada Caso
Si el delito de utilizar información no divulgada para comerciar existe en forma de intento
Sección 3: El delito de fabricación y difundir información falsa sobre valores y negociación de futuros
Caso: Li Un caso de fabricación y difusión de información falsa sobre transacciones de valores
——Identificación de “información falsa”, etc.
——Identificación de “información falsa”, etc.
Sección 4: Delito de engañar a los inversores para que compren y vendan valores y contratos de futuros
Caso: Chen y Li engañaron a los inversores para que compraran y vendieran valores,
Caso de contrato de futuros
——Los aspectos subjetivos y la identificación del sujeto del delito de engañar a los inversores para comprar y vender valores y contratos de futuros
Sección 5: El delito de manipulación de los mercados de valores y futuros
Caso: Caso de Zhao manipulando el precio de las acciones de "Lotus MSG"
——Determinación de "manipular los mercados de valores y futuros por otros métodos"
Capítulo 7 Poner en peligro el sistema de gestión de divisas Delito
Sección 1 Delito de evasión de divisas
Caso: Caso de Wang y otros evadiendo divisas
——Identificación de el tema del delito de evasión de divisas
Sección 2 Delito de compra fraudulenta de divisas-
Caso: Caso de compra fraudulenta de divisas por parte de Wang y Shi
——Determinación del delito de compra fraudulenta de divisas
Capítulo 8 Delito de lavado de dinero
Caso uno: Caso de fraude con tarjetas de crédito de Yuan Mou
——Identificación del sujeto del delito de blanqueo de capitales
Caso dos: Caso de blanqueo de capitales de You Mou
——Determinación de los aspectos subjetivos del delito de blanqueo de capitales
Caso 3: Caso de lavado de dinero de Wang
——Los límites entre el delito de lavado de dinero y el delito de ocultación de bienes robados de drogas, etc.
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Caso 4: Caso de Huang encubrimiento y ocultamiento del producto del delito
——Identificación del objeto del delito de lavado de dinero, etc.
Capítulo 9 Delito de fraude financiero
Sección 1 Fraude de préstamos
Caso 1: Zhang transfirió fondos para evitar el pago del préstamo
——Determinación de incumplimiento intencional de pagar el préstamo posteriormente
Caso 2: Préstamo fraude cometido por una empresa de desarrollo inmobiliario
——Determinación de fraude crediticio cometido por la unidad
Caso 3: Li y Jiang obtuvieron ilegalmente préstamos de otros
——El límite entre el delito de fraude crediticio y el delito de corrupción, fraude y otros delitos
Caso 4: Caso de Chen y Li defraudando préstamos
——El préstamo Identificación de la forma criminal de fraude
Caso 5: El caso de fraude de préstamos de Liu
——La caracterización de conductas como la obtención de préstamos defraudando garantías
Segundo Delito de Bill Fraude
Caso 1: Caso suyo de fraude de facturas
——Calificación del comportamiento de uso después de robar un billete en blanco
Caso 2: Caso de fraude de facturas de Wu
——Concurrencia de fraude de facturas y fraude de contratos
Sección 3 Fraude de carta de crédito
Caso: Caso de fraude de carta de crédito de Zhang
— —Si la posesión ilegal debe tener como finalidad cometer el delito de fraude con cartas de crédito
Sección 4 Delito de fraude con tarjetas de crédito
Caso 1: Caso de fraude con tarjetas de crédito de Chen
——Determinación de conductas de “falsificación” y “sobregiro malicioso”
Caso 2: Caso de fraude con tarjetas de crédito de Jiang
——Determinación de “uso falso”, Determinación de conductas como "usar certificados de identidad falsos para defraudar dinero"
Caso 3: Caso de robo y fraude de tarjetas de crédito de Jin
——Determinación de conductas como robar tarjetas de crédito y usarlas
Caso 4: Caso de fraude con tarjetas de crédito de Li
——Determinación del acto de “fingir usar tarjetas de crédito de otras personas”
Caso 5: Lin malversó a otros Tarjetas de crédito ajenas y Caso Uso de tarjetas de crédito ajenas
——Determinación del acto de “apropiación indebida y uso de tarjetas de crédito ajenas”
Caso 6: Caso Du y otros robar tarjetas de crédito y usarlas
—— - Determinación del comportamiento de "robar tarjetas de crédito y usarlas"
Caso 7: Falsificación de instrumentos financieros por parte de Xiao
- Determinación del comportamiento de "falsificar tarjetas de crédito de otras personas y usarlas"
Caso 8: Caso de fraude con tarjetas de crédito de Zhang
——Identificación de fraude con tarjetas de crédito por “sobregiro malicioso”
Sección 5 Fraude de Seguros
p>Caso 1: Caso de fraude de seguros de Lv Mou y otros
——Determinación del comportamiento del seguro defectuoso para defraudar el dinero del seguro
Caso 2: Homicidio intencional y fraude de seguros de Zhang Mou y otros Caso
——Determinación del delito de fraude de seguros
Caso 3: Caso de fraude de seguros de Zhang
——Determinación del delito de “pretender reclamar una indemnización” Cualitativa
>Caso 4: La naviera ayudó al propietario de la mercancía siniestrada a defraudar al seguro después del evento
——La caracterización del seguro y el fraude al seguro después del evento
Caso 5 : Zheng y Chang se confabularon interna y externamente Caso de seguro fraudulento
——Caracterización del fraude de seguros tanto por parte del personal de la compañía de seguros como de los asegurados