Casos típicos de delitos comerciales ilegales
Caso 1: caso comercial ilegal de Zhejiang Century Gold Company
Según lo determinado por el órgano de la fiscalía, el representante legal de Zhejiang Century Gold Company Bajo la decisión de Zhang Yong, comenzó a operar ilegalmente futuros de oro en julio de 2005. Zhang Yong señaló que el empleado de su empresa, Wang Jianping, diseñó y desarrolló un sistema de comercio de futuros de oro en línea y, mediante una intensa publicidad, atrajo a un gran número de clientes de todo el país para especular con futuros de oro. Todo el negocio de especulación con oro se lleva a cabo a través del sistema de red de la empresa, que no está en línea con el mercado internacional del oro. Generalmente se basa en la cotización flotante del precio internacional del oro en tiempo real como referencia para los clientes. comprando o vendiendo, y la empresa realiza transacciones durante el proceso de transacción. Actuamos como comprador y vendedor al mismo tiempo, y cobramos a los clientes "tarifas de uso de la red" y "tarifas de almacenamiento" en función de cada transacción. Las principales características de la transacción son contratos estandarizados, ampliación de depósito, liquidación el mismo día, liquidación forzosa, etc. En la transacción no se entrega oro físico y la ampliación del depósito es de hasta 50 veces, es decir, un depósito del 2%. se puede utilizar para comprar el 100% del contrato de oro. La Comisión Reguladora de Valores de China ha considerado que este tipo de negociación es ilegal.
Antes del incidente de junio de 2008, había 1.217 clientes en la plataforma de comercio en línea de Zhejiang Century Gold Company y se habían realizado 176.579 transacciones. La empresa había cobrado transacciones de oro a los clientes. 275 millones de yuanes, y el monto total de las transacciones después de la ampliación alcanzó más de 58,3 mil millones de yuanes. Según las estadísticas de cuentas incautadas, la empresa obtuvo al menos más de 110 millones de yuanes en ganancias gracias al negocio ilegal de futuros de oro.
También se descubrió que Zhejiang Century Gold Company también operaba ilegalmente un negocio fiduciario de fondos colectivos, lanzó planes de gestión financiera para miembros no especificados del público, firmó acuerdos y recaudó más de 20 millones de yuanes en fondos de 181 clientes y los transfirió a Los fondos mencionados anteriormente se invirtieron en el mercado del oro en nombre de la empresa para la especulación con oro. Además, Zhejiang Century Gold Company se registró con capital prestado de Zhang Yong. Después de pasar la verificación de capital y obtener el registro industrial y comercial, Zhang Yong estaba a punto de retirar todo el capital registrado de 10 millones de yuanes.
Después del juicio, el tribunal dictaminó que todos los cargos imputados por la fiscalía fueron declarados culpables y dictó sentencia de primera instancia de conformidad con la ley. El acusado Zhejiang Century Gold Products Co., Ltd. cometió. por el delito de operaciones comerciales ilegales y fue condenado a una multa de 71 millones de RMB. El acusado Zhang Yong cometió el delito de operaciones comerciales ilegales y el delito de evasión de aportaciones de capital. Fue castigado por ambos delitos con una pena de prisión fija de 9 años y una multa de 1,2 millones de RMB. El acusado Wang Jianping fue declarado culpable de operaciones comerciales ilegales y sentenciado a 3 años de prisión, suspensión de la pena por 4 años y una multa de 100.000 RMB.
Caso 2: El caso comercial ilegal de Huang Guangyu
El demandado Huang Guangyu violó las regulaciones nacionales de septiembre a noviembre de 2007 al utilizar RMB para liquidaciones dentro del país y dólares de Hong Kong para liquidaciones en el extranjero. Transacciones ilegales de divisas, se transfirieron 800 millones de RMB directamente o a través de Beijing Hengyixiang Business Consulting Co., Ltd. (en adelante, Hengyixiang Company) a Shenzhen Shengfengyuan Industrial Co., Ltd. (en adelante, Shengfengyuan Company) y otras unidades. , a través de Zheng Xiaowei (en lo sucesivo, Shengfengyuan Company) Caso separado manejado) y otros cobraron en secreto la compra y obtuvieron más de 822 millones de dólares de Hong Kong (equivalentes a más de 105 millones de dólares estadounidenses) en Hong Kong. El acusado Huang Guangyu violó el sistema nacional de gestión de divisas, compró y vendió divisas ilegalmente fuera de los centros comerciales prescritos por el Estado, violó las normas nacionales de gestión financiera y alteró el orden del mercado financiero. Su comportamiento constituyó un delito de negocio ilegal. operaciones, y la cantidad era particularmente enorme y las circunstancias eran particularmente graves. El Tribunal Popular Intermedio N° 2 de Beijing dictaminó que el acusado Huang Guangyu era culpable de negocios ilegales y fue sentenciado a ocho años de prisión y se le ordenó confiscar parte de sus bienes personales por valor de 200 millones de RMB; era culpable de uso de información privilegiada y fue sentenciado; a nueve años de prisión y una multa de 200 millones de yuanes y 600 millones de yuanes, culpable de soborno unitario, sentenciado a dos años de prisión, decidió ejecutar 14 años de prisión y una multa de 600 millones de yuanes, y confiscó parte de sus bienes personales por valor de 200 millones; yuan.
Caso Tres: El Caso de Negocios Ilegales de Yu Bohuai
Entre marzo de 2006 y mayo de 2007, el acusado Yu Bohuai, para obtener beneficios ilegales, consumió drogas sin supervisión de drogas y sin la aprobación de En el departamento de gestión y sin obtener la "Licencia comercial de medicamentos", compró a Pfizer las marcas comerciales falsificadas "Viagra" y "VIRGRA" registradas por Pfizer de los Estados Unidos a un precio de 5 RMB por pastilla del medicamento Xu Dong (manejado por separado) ( comúnmente conocido como "Viagra"), Yu Bohuai se puso en contacto con otras personas a través de Internet y vendió el medicamento falsificado mencionado anteriormente a otras personas cuatro veces a un precio de entre 1,2 y 1,5 dólares estadounidenses por pastilla, en total 14 veces.
030 tabletas, con un monto de ventas de más de 130.000 RMB.
El 14 de junio de 2007, Yu Bohuai fue puesto bajo detención penal y arrestado el 12 de julio del mismo año. El fiscal acusó al acusado Yu Bohuai de operaciones comerciales ilegales. Después de un juicio de conformidad con la ley, el Tribunal Popular Intermedio No. 2 de Shanghai sostuvo que el acusado Yu Bohuai en este caso compró y vendió "Viagra" falsificado sabiendo que era "Viagra" falso y obtuvo ganancias ilegales con su comportamiento. La venta de "Viagra" falsificado no sólo viola el sistema de gestión de medicamentos y perjudica la salud de los ciudadanos, sino que también es una infracción del sistema de protección de la propiedad intelectual de mi país y también es una alteración del orden económico del mercado socialista. Según el artículo 10 de las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en la tramitación de casos penales por producción y venta de productos falsificados y de calidad inferior", "la comisión del delito de producción y venta de productos falsificados y productos inferiores constituye simultáneamente una infracción de los derechos de propiedad intelectual, operaciones comerciales ilegales, etc." Por otros delitos, el acusado Yu Bohuai vendió ilegalmente medicamentos "Viagra" falsificados sin una "licencia comercial de medicamentos" y alteró el orden del mercado. Las circunstancias son graves y su comportamiento ha constituido un delito de negocio ilegal. La sentencia de primera instancia del Tribunal Popular Intermedio N° 2 de Shanghai fue que el acusado Yu Bohuai era culpable de operaciones comerciales ilegales y fue sentenciado a 2 años de prisión y multado con 150.000 RMB y sus ganancias ilegales fueron confiscadas.