(Adoptada el 1 de julio de 1979, revisada el 14 de marzo de 1997 e implementada el 1 de junio de 1997).
Artículo 225 Quien viole las normas estatales y cometa cualquiera de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión penal. , y será multado también o únicamente con ganancias ilícitas Multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces si las circunstancias son especialmente graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años, y; También será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales o bienes confiscados:
(1) Operar una franquicia sin permiso, especializada en productos básicos u otros productos básicos cuya operación esté restringida por las leyes. y regulaciones administrativas;
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados por leyes y regulaciones administrativas
(3 ) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales competentes pertinentes. Enmienda a la Ley Penal (7) Artículo 5
(4) Otros ilegales; actividades comerciales que perturban gravemente el orden del mercado. Originalmente punto (3)
Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2)
(Promulgado e implementado el 7 de mayo de 2010)
Artículo 79 [Caso de negocio ilegal (Artículo 225 de la Ley Penal)] Cualquiera que viole las regulaciones nacionales, realice actividades comerciales ilegales, perturbe el orden del mercado y esté sospechoso de una de las siguientes circunstancias deberá presentar un caso:
(1) Violación de las normas nacionales sobre gestión de la industria salinera, producción, almacenamiento, transporte y venta ilegal de sal, alteración del orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. La cantidad de sal vendida ilegalmente es superior a 20 toneladas.
2. La cantidad de sal vendida ilegalmente es superior a 10 toneladas. Sanción administrativa dos o más por venta ilegal de sal.
(2) Violar las leyes y regulaciones nacionales de gestión del monopolio del tabaco, sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin una empresa de fabricación del monopolio del tabaco, una empresa mayorista del monopolio del tabaco, una empresa del monopolio del tabaco y una licencia minorista del monopolio del tabaco; la operación de productos del monopolio del tabaco se produce en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. El monto de la operación ilegal es superior a 50.000 yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 20.000 yuanes;
2. Operación ilegal de más de 200.000 cigarrillos;
3. Sujeto a dos o más sanciones administrativas en un plazo de tres años por la operación ilegal de productos de monopolio de tabaco, y la cantidad de operación ilegal de productos de monopolio de tabaco supere los 30.000 yuanes. .
(3) Participación ilegal en negocios de valores, futuros, seguros o participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, y se produce una de las siguientes circunstancias:
1. Participación ilegal en negocios de valores, futuros y seguros, por un monto superior a 300 000 RMB;
2. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos, por un monto superior a 2 millones de RMB;
3. Violar las regulaciones nacionales y utilizar equipos terminales de punto de venta (máquinas POS) para pagar directamente en efectivo a titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos en efectivo, etc. La cantidad es de más de un millón de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados en más de 200.000 yuanes, o las pérdidas económicas de la institución financiera son más de 100.000 yuanes
4 La cantidad de ingresos ilegales es mayor. más de 50.000 yuanes.
(4) Es ilegal operar con divisas si ocurre una de las siguientes circunstancias:
1. Comprar y vender divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China. y sus sucursales, la cantidad está dentro de Más de 200.000 dólares estadounidenses, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes;
2 Una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior y utiliza ilegalmente. medios para comprar divisas de manera fraudulenta de un banco de divisas designado para otros, o vales o documentos comerciales falsificados o alterados a sabiendas, la cantidad es de más de 5 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 500.000 yuanes
3. Compra fraudulenta de divisas a través de un intermediario, la cantidad es superior a 1 millón de dólares estadounidenses o los ingresos ilegales superan los 100.000 RMB.
(5) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y perturben el orden del mercado, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. negocios ilegales personales La cantidad de ingresos comerciales ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 150.000 yuanes
2. el individuo es más de 20.000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es más de 50.000 yuanes;
3. Los individuos operan ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o 500 productos audiovisuales o electrónicos. publicaciones; unidades operan ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o productos audiovisuales o publicaciones electrónicas 1.500 tipos de objetos
4. siguientes circunstancias:
(1) Publicado, impreso, copiado, distribuido más de dos veces en dos años Para publicaciones ilegales, publicación, impresión, copia y distribución de publicaciones ilegales;
(2 ) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que causen impacto social adverso u otras consecuencias graves.
(6) La publicación, impresión, reproducción y distribución ilegal de publicaciones, que alteren gravemente el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. dentro de 15 Más de 10.000 yuanes, y el monto del negocio ilegal de la unidad es de más de 500.000 yuanes;
2. El monto de los ingresos ilegales individuales es de más de 50.000 yuanes, y el monto de los ingresos ilegales del la unidad es más de 150.000 yuanes;
3. Los individuos operan ilegalmente 15.000 periódicos y publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas; productos visuales y publicaciones electrónicas;
4. Aunque la cantidad no alcanza el estándar de cantidad antes mencionado, la persona ha sido objeto de sanciones administrativas más de dos veces en dos años por participar ilegalmente en publicaciones, impresiones, copia y distribución.
(7) Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, participar en negocios de telecomunicaciones internacionales o actividades lucrativas que involucren negocios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios sin autorización, perturbando la gestión del mercado de telecomunicaciones Orden:
1. La cantidad de negocios salientes es más de un millón de yuanes;
2. La operación del negocio entrante causa una pérdida de. más de un millón de yuanes en tarifas de telecomunicaciones;
3 Aunque no se cumplen los estándares de cantidad anteriores, existe una de las siguientes circunstancias:
(1) Recibió sanciones administrativas dos veces en dos años. años por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán. Lo anterior;
(2) Operación ilegal de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán causando otras consecuencias graves. .
(8) Participar en otras actividades comerciales ilegales en una de las siguientes circunstancias:
1. La cantidad de negocios ilegales personales es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales. es más de 10.000 yuanes o más
2. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes. >3. Aunque no se alcanzan los estándares de cantidad anteriores, recibió más de dos sanciones administrativas por el mismo comportamiento comercial ilegal en un plazo de dos años y cometió el mismo comportamiento comercial ilegal;
4.