Hay muchos, los siguientes son los más famosos.
2011 - La empresa de Mongolia Interior Ruijin Mining (0246.HK: Cotización) fue suspendida de sus operaciones el 27 de mayo después de informes de que las cuentas contables de la empresa presentadas a la Bolsa de Valores de Hong Kong y a las autoridades gubernamentales chinas diferían significativamente. se ha suspendido la cotización de las acciones de la empresa.
Un documento judicial publicado entre 2011 y febrero mostró que los reguladores de valores de Hong Kong intentaron congelar los activos del director ejecutivo de China Forestry (0930.HK: cotizaciones), Li Hanchun. está bajo investigación por irregularidades contables Según documentos judiciales obtenidos por Reuters, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha solicitado al Tribunal Superior la congelación de los activos de Li Hanchun por hasta 398 millones de dólares de Hong Kong en la firma de contabilidad KPMG, China. posibles irregularidades en el año fiscal 2010 de Forestry, las acciones de la compañía han sido suspendidas desde el 26 de enero.
2010-La empresa textil china Hongliang International 0946.HK aterrizó en la Bolsa de Valores de Hong Kong en diciembre de 2009, y sólo tres meses Más tarde, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong acusó a su prospecto de "obviamente exagerar" su situación financiera. La Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong ha congelado activos equivalentes a la cantidad recaudada por la oferta pública inicial de Hongliang International. El método de la Comisión Reguladora de Valores de China para recuperar fondos fue impugnado en los tribunales.
2010: la Bolsa de Shenzhen reprendió a Groenlandia (002200.SZ: Cotizaciones) y a la administración por exagerar enormemente las ganancias en 2009 y 2010.
2010--May Huang Guangyu fue declarado culpable de soborno, uso de información privilegiada y comercio ilegal y sentenciado a 14 años de prisión. Huang Guangyu es el fundador de Gome Electric Appliances y encabeza la lista de los más ricos de China. varias veces.
2006 -- El fabricante chino de electrodomésticos Guangdong Kelon Electric y varios ex ejecutivos fueron multados por fraude contable y otras violaciones. La compañía dijo que se descubrió que había declarado falsamente ingresos de 1.200 millones de yuanes y 1.2042 millones. yuanes entre 2002 y 2004. Ganancia de 100 millones de yuanes. El ex presidente de la junta directiva, Gu Chujun, fue sentenciado a 10 años de prisión por fraude financiero y malversación de fondos públicos.
2004--China Aviation Oil (Singapur) Co. ., Ltd., que cotiza en Singapur, sufrió una enorme pérdida de 550 millones debido al comercio de derivados del petróleo. El dólar estadounidense conmocionó al mercado y se convirtió en el mayor escándalo corporativo en Singapur desde el colapso del Barings Bank en 1995. Posteriormente, un tribunal de Singapur sentenció. Chen Jiulin, la figura central del escándalo, a más de cuatro años de prisión.
2004--La Comisión Independiente Contra la Corrupción de Hong Kong (ICAC) acusó a Huang Hongsheng, presidente y director general de Original Dimension Digital. Holdings Co., Ltd. (0751.HK: Cotización), de apropiación indebida de más de 6 millones de dólares de los fondos de la empresa. Posteriormente, Huang Hongsheng fue acusado de malversación de la empresa y condenado a seis años de prisión por fraude de capital y opciones sobre acciones. es el tercer fabricante de televisores de China.
2003--Zhou Zhengyi, el undécimo hombre más rico de China, es arrestado en relación con el Banco de China (3988.HK: Cotización) (601988.SS: Cotización) fue investigado por endeudamiento un préstamo de 2 mil millones de RMB Zhou Zhengyi controla dos empresas que cotizan en Hong Kong. Los conocedores dijeron que Chen Liangyu, ex secretario del Comité del Partido Municipal de Shanghai. Altos funcionarios del gobierno de Shanghai desempeñaron un papel clave para ayudar a Zhou Zhengyi a obtener la aprobación de algunos proyectos municipales importantes. , todos los cuales estuvieron implicados en escándalos. En 2008, un tribunal de Shanghai condenó a Zhou Yizheng a 16 años de prisión por cinco cargos que incluían malversación de fondos, soborno y falsificación de recibos del impuesto al valor agregado. mercados financieros y desencadenó una ola de arrestos masivos mientras funcionarios del gobierno de Shanghai e instituciones crediticias eran investigados en relación con el caso de Zhou Zhengyi. En 2008, fue sentenciado a 18 años de prisión por soborno y abuso de poder.
2003--El magnate chino Yang Bin fue sentenciado a 18 años de prisión por delitos comerciales. Sus delitos incluyeron fraude contractual, falsificación de instrumentos financieros, soborno y ocupación y uso ilegal de tierras de cultivo. Yang Bin fue una vez el segundo hombre más rico de China. con una riqueza estimada de 900 millones de dólares, Eurasian Agriculture, que él fundó, fue retirada de la Bolsa de Valores de Hong Kong en 2004.
2002-China First Un tribunal condenó a varios ex ejecutivos de Zhengzhou Baiwen a prisión suspendida. sentencias por prácticas contables falsas El minorista que cotiza en Shanghai registró pérdidas por un total de más de 1.500 millones de yuanes entre 1998 y 2000.
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2001: los reguladores chinos descubrieron que Sanjiu Enterprise Group y sus empresas afiliadas habían malversado indebidamente fondos de Sanjiu Pharmaceutical, que cotizaba en la Bolsa de Valores de Shenzhen, por un valor de más de 300 millones de dólares.
2001- La Comisión Reguladora de Valores de China reveló que la empresa biomédica china Guangxia (Yinchuan) Industrial anunció dos ganancias falsas en 1999 y 2000, con escalas de 178 millones de RMB y 567 millones de RMB respectivamente. . Finanzas de China El ministerio revocó posteriormente la licencia de una empresa de contabilidad porque su firma respaldaba las ganancias falsas de Guangxia.