Debido a las razones del presidente original, la empresa necesita cambiar de presidente. Cuando se realiza el cambio, se debe presentar una propuesta a la junta directiva. El cambio solo entrará en vigor después del. Se aprueba la propuesta. A continuación les traeré una propuesta de muestra para reemplazar al presidente para su referencia. Muestra 1 de propuesta para reemplazar al presidente de la junta directiva.
Debido a necesidades laborales, el Sr. Liu Liehong renunció como director. y presidente de la empresa. La junta directiva aceptó el informe de renuncia del Sr. Liu Liehong y expresó su gratitud por el desarrollo de la empresa durante su mandato como presidente. Las contribuciones son sinceramente apreciadas.
La dimisión del Sr. Liu Liehong como director de la empresa provocará que el consejo de administración de la empresa quede por debajo del número mínimo legal estipulado en la Ley de Sociedades. Su dimisión como director no surtirá efecto hasta que la sociedad designe al menos un nuevo director.
La junta directiva eligió al Sr. Ni Jianyun, actual director y gerente general (representante legal) de la empresa, como presidente de la junta.
2. Consideración y aprobación del “Informe Semestral 2010 de la Compañía y su Resumen”
3. Consideración y aprobación de la “Propuesta de Solicitud de Línea de Crédito de China Everbright Bank"
La empresa acordó solicitar 30 millones de yuanes de financiación comercial a la sucursal de Beijing Fucheng Road del Everbright Bank. Los tipos de crédito incluyen carta de crédito y anticipo de importación, carta de crédito y anticipo nacional, no Garantía de financiación, etc., con validez de 12 meses. Esta cantidad se puede utilizar repetidamente.
IV. Se consideró y aprobó la “Propuesta de Evaluación del Desempeño de los Altos Ejecutivos de la Sociedad en el año 2009”
De conformidad con las “Medidas Intermedias para la Gestión de Remuneraciones y Desempeño”. Evaluación de los Altos Ejecutivos de la Compañía”, el Comité de Remuneraciones y Evaluación del Directorio Realiza una evaluación de los altos ejecutivos de la compañía durante el año 2009. Luego de deliberar en esta reunión, el directorio acordó implementar el plan de remuneración y evaluación del desempeño. Ni Jianyun, presidente y director general, evitó votar sobre la moción.
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Muestra 2 de la propuesta para reemplazar al presidente de la junta directiva por año, mes y día
Según las "Guías" de la Comisión Reguladora de Valores de China Opiniones sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en empresas que cotizan en bolsa" y "Estatutos sociales" y otras disposiciones pertinentes, como directores independientes de la empresa, por la presente expresamos nuestras opiniones independientes sobre la incorporación y el cambio de directores independientes de la empresa de la siguiente manera:
1. Los procedimientos de nominación, revisión y votación de los candidatos a directores independientes de la empresa cumplen con Las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes son legales y válidos.
? 2. Después de revisar el currículum personal y otra información de los candidatos a directores independientes, se cree que los candidatos a directores independientes tienen las calificaciones y la experiencia laboral para desempeñar las funciones de directores independientes. que cualquiera de los "Estatutos Sociales" de la "Ley de Sociedades" y la "Ley de Sociedades" estipula que nadie puede desempeñarse como director de la empresa, y no se ha encontrado ningún fenómeno que haya sido determinado por la Comisión Reguladora de Valores de China como una prohibición de mercado y la prohibición no ha sido levantada Las calificaciones de los candidatos a directores independientes cumplen con las "Opiniones Orientadoras sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en empresas que cotizan en bolsa" y otras regulaciones pertinentes.
3. Acordamos nominar al Sr. Li Jiangtao, la Sra. Wang Hui, el Sr. Wang Hugen y el Sr. Wang Guangji como candidatos a directores independientes para la octava sesión de la junta directiva de la compañía y presentarlos a la asamblea de accionistas para su revisión.
(Esta página no tiene texto, es solo una página de firmas de las opiniones independientes de los directores independientes de North China Pharmaceutical Co., Ltd. sobre la propuesta para agregar y cambiar directores independientes.)
Firma de los directores independientes: Shi Shaoxia? Yang Shengli
Ejemplo de propuesta para reemplazar al presidente el 8 de diciembre de 20xx
Sr. Hao, presidente de la empresa , es actualmente el presidente del accionista mayoritario de la empresa, Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. Para promover mejor el desarrollo saludable y el funcionamiento independiente de la empresa, el Sr. Hao Weizhe ha solicitado dimitir de sus cargos como director. presidente del consejo, presidente de la comisión de decisiones estratégicas del consejo de administración y miembro de la comisión de remuneraciones y evaluación de la sociedad. De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias al respecto, el citado informe de renuncia surtirá efectos cuando sea entregado al consejo de administración de la sociedad. La junta directiva de la empresa expresa su gratitud y gran respeto al Sr. Hao Weizhe por su integridad, diligencia y escrupulosidad durante su mandato.