Tribunal Popular de la ciudad de Ruichang de la provincia de Jiangxi
Sentencia penal
(2006) Ruixing Zichu No. 10
Fiscalía pública Ruichang Chang Fiscalía Popular de la Ciudad.
El acusado Han, hombre, nacido en julio de 1953 en la ciudad de Guiyang, provincia de Guizhou, nacionalidad Han, educación secundaria, presidente de Hong Kong United Investment Co., Ltd., vive en el Edificio 32, Luoshishan Road. , Distrito de Yunyan, ciudad de Guiyang, provincia de Guizhou, Unidad 2, Piso 5, No. 3. Fue arrestado con la aprobación de la Fiscalía Popular de la ciudad de Ruichang el 20 de mayo de 2005. Fue arrestado por la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Guiyang Yunyan el 12 de julio del mismo año, y por la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Ruichang el 17 de julio. Actualmente se encuentra recluido en el centro de detención de Ruichang.
El defensor Yin Xingchang es abogado en el bufete de abogados Jiangxi Taiji.
El acusado Wang Zhizhong, hombre, nació en Ruichang, provincia de Jiangxi, el 11 de junio de 1957. Es de nacionalidad Han, tiene educación secundaria, está desempleado y vive en el número 523 de Renmin North Road. , Ciudad de Ruichang. Sospechoso de fraude contractual, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Ruichang tomó una decisión de detención penal en junio 5438 Octubre 65438 Agosto de 2004. Fue detenido penalmente por la comisaría de Nanhu de la sucursal de Luohu de la Oficina de Seguridad Pública de Shenzhen en abril de 2005 y detenido por Ruichang. Ciudad el 20 de abril del mismo año. La Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Chang lo detuvo penalmente y fue arrestado el 20 de mayo del mismo año. Actualmente se encuentra recluido en el centro de detención de Ruichang.
El defensor Chen es abogado en el bufete de abogados Jiangxi Taiji.
La Fiscalía Popular de la ciudad de Ruichang acusó al acusado Han de cometer fraude contractual basándose en la acusación nº 187 de la Investigación Criminal de Ruichang (2005) y presentó una acusación pública ante este tribunal el 9 de febrero de 2005. Este tribunal formó una sala colegiada de conformidad con la ley y celebró audiencias públicas sobre este caso del 5 de junio al 5 de octubre de 2006. La Fiscalía Popular Municipal de Ruichang nombró al fiscal Cheng para que compareciera ante el tribunal para apoyar la acusación. El acusado Han y su defensor Yin Xingchang, y el acusado y su defensor Chen asistieron al tribunal para participar en el proceso. El caso ya está cerrado.
La Fiscalía Popular Municipal de Ruichang alegó que en junio de 5438 y octubre de 65438 de febrero de 2003, el acusado Han firmó un “Acuerdo de Proyecto de Inversión” con el Gobierno Popular Municipal de Ruichang en nombre de Hong Kong United Investment Co., Ltd. ., y el demandado posteriormente Sobre la base del acuerdo, Renhan encomendó al demandado y a otros que se encargaran de los procedimientos pertinentes para el establecimiento y registro de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. El demandado Han ordenó a los demandados y a otras personas que contrataran proyectos a nombre de "Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd." y cobraran los depósitos del proyecto (depósitos, ejecución de contratos) sin pagar tarifas de transferencia de tierras de acuerdo con el acuerdo del proyecto de inversión y sin cumplir con pagar los fondos de registro industrial y comercial a tiempo) o pedir dinero prestado para gastar dinero. Hasta el momento del incidente, se había recaudado un total de 746.000 yuanes en pagos de proyectos y 280.550 yuanes en préstamos de la sucursal de Shanghai de la Oficina de Construcción de Ingeniería de la Armada de China Oriental, Fujian Linde Construction Co., Ltd., Hubei Huanggang Construction and Installation Co. , Ltd. y Peng y otros individuos.
Con respecto a los hechos de los cargos anteriores, el ministerio público leyó y presentó las siguientes pruebas ante el tribunal:
1 Las confesiones de los acusados Han y , durante la seguridad pública. etapa de investigación. Demuestre el hecho de que los dos acusados contrataron proyectos a nombre de "Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd.", cobraron depósitos y préstamos para proyectos y no pagaron a tiempo las tarifas de transferencia de tierras y las tarifas de registro industrial y comercial.
2. Los testigos Yu Deguang, Xia Anshui, Ke Zunping, Feng Jianming, Ke Zunliang, Huang, Gu Linxiang, Peng, Zhu, Song Zengxing, Li, Zhu, Zhou, Zou;, así como los contrato de construcción del proyecto y recibo de pago. Se demostró que los dos acusados cobraron el pago del proyecto por valor de 746.000 RMB y préstamos por valor de 280,55 millones de RMB de la sucursal de Shanghai de la Oficina de Construcción de Ingeniería de la Armada de China Oriental, Fujian Linde Construction Co., Ltd., Hubei Huanggang Construction and Installation Engineering Co., Ltd. y Peng y otros individuos.
3. Los testimonios de los testigos Ke Zunzhi, Zhang, Chen Shilai y Yan Chunjian. Se utiliza para probar el hecho de que los dos acusados contrataron proyectos en nombre de "Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd." y cobraron depósitos para el proyecto.
4. Acuerdo de proyecto de inversión, poder, licencia comercial corporativa, estatutos de la empresa, aprobación del Comité Municipal de Comercio Exterior y Cooperación Económica de Jiujiang de los estatutos de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. Materiales de certificación del Comité de Gestión del Parque Industrial Ruichang Gold, certificado de la Administración de Industria y Comercio de Jiujiang.
Esto es para certificar que el demandado Han encomendó a los demandados y a otros registrar Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. de acuerdo con el acuerdo del proyecto de inversión, pero la empresa no pagó el capital registrado de acuerdo con los estatutos, ni tampoco pagó la tarifa de transferencia de tierras de conformidad con el acuerdo del proyecto de inversión, y la empresa no se ha establecido desde su creación. No se realizó ninguna inspección anual.
5. Obtenga los materiales de certificación de los dos acusados, el sello de la empresa incautado, la lista de certificados y licencias, la lista de certificados de depósito incautados, recibos de remesas y los materiales de certificación del registro del hogar de los dos acusados. . Demuestra que el segundo acusado ha sido detenido y se han incautado los objetos pertinentes.
La fiscalía cree que el acusado Han, durante el proceso de firma y ejecución del contrato, defraudó a la otra parte de la propiedad con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad fue particularmente enorme. Su conducta ha constituido delito de fraude contractual y debe ser sancionada conforme a la ley.
El acusado Han argumentó que no cometió el delito de fraude contractual porque no tenía el derecho.
No tenía claro el proyecto de subcontratación y el proyecto de subcontratación de Wang Zhizhong. La opinión de la defensa presentada por su defensor fue que la acusación encontró que el hecho de que el acusado Han haya ordenado a los acusados y a otros contratar el proyecto en nombre de "Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd" y cobrar el depósito del proyecto era insuficiente. Han no participó en la contratación del proyecto, por lo que su comportamiento fue ilegal.
El demandado Wang Zhizhong argumentó que esto era sólo para atraer inversiones y servir a la empresa, no para cometer fraude contractual. La opinión de la defensa presentada por su defensor es: el comportamiento del acusado ha constituido un delito de fraude contractual, pero el proyecto de contratación se obtuvo con el consentimiento de Han, y Han utilizó la mayor parte del dinero recaudado del proyecto, por lo que el papel criminal fue menor que la de Han, y tuvo una mejor actitud al declararse culpable. Solicite al tribunal que imponga una sentencia más leve.
Después del juicio, se encontró que en junio 5438 octubre 65438 febrero de 2003, el acusado Han firmó un acuerdo de proyecto de inversión con el Gobierno Popular Municipal de Ruichang en nombre de Hong Kong United Investment Co., Ltd. y decidió para construir una Estableció una empresa y autorizó al demandado y a Liang Ping a ser responsables de la preparación preliminar y la firma de la empresa. El 18 de marzo de 2003, el demandado y otros recibieron la licencia comercial de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. y el certificado de registro fiscal para empresas con inversión extranjera el 25 del mismo mes, y solicitaron el sello de contrato especial de Jiujiang. Gangchang Industrial Co., Ltd., ciudad de Jiujiang El sello financiero especial de Gangchang Industrial Co., Ltd. y el sello personal del representante legal Han. Posteriormente, los demandados Han, Liang Ping y otros no pagaron la tarifa de transferencia de tierras según lo estipulado en el acuerdo del proyecto de inversión, ni suscribieron la contribución de capital y el capital registrado según lo estipulado en los estatutos de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. por lo que comenzaron a utilizar el puerto de Jiujiang como nombre el 2 de abril del mismo año. Chang Industrial Co., Ltd. fabricó proyectos en su nombre y ocultó el hecho de que el capital registrado no estaba en su lugar y el terreno industrial no estaba asignado. Ha cooperado sucesivamente con la sucursal de Shanghai de la Oficina de Construcción de Ingeniería de la Armada de China Oriental, Hubei Huanggang Construction and Installation Engineering Co., Ltd., Jinqingniu Construction Engineering Company, Ruichang East China Construction Co., Ltd., Fujian Linde Construction Co., Ltd., Jiangxi Changsha Construction Engineering Group Co., Ltd. y Zhu, Zhou, Zou, Ke Zunping, Peng, Song Zengxing y otras personas firmaron el "Sello especial para el contrato de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd.". y un acuerdo de contrato de proyecto falso firmado y sellado por él personalmente, y emitió un recibo con el "Sello Financiero Especial de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd." para cobrar RMB en nombre del pago por ejecución del contrato del proyecto, depósito del contrato de construcción del proyecto, y depósito del contrato del proyecto. El dinero fue desperdiciado por los acusados Han, Liu y otros.
Los hechos anteriores se confirman con las siguientes pruebas presentadas ante el tribunal y contrainterrogadas:
1. Por la presente se confirma que Han firmó un acuerdo con el Gobierno Popular Municipal de Ruichang en nombre de Hong Kong United Investment Co., Ltd. el 5438 de junio y el 65438 de octubre de febrero de 2003. El acuerdo estipula: "La Parte B (Hong Kong United Investment Co., Ltd.) pagará todas las tarifas de transferencia de tierras a la Parte A dentro de los 30 días posteriores a la firma de este acuerdo". También estipula que "este acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha en que la Parte B pague la tarifa de transferencia de tierras a la Parte A".
2. Carta de autorización. Se confirma que Han, en nombre del presidente de Hong Kong Lian Investment Co., Ltd., ha confiado a la empresa representante que se encargue de los preparativos preliminares de la empresa. Se ha confiado a Liang Ping que se encargue de los asuntos de firma pertinentes en nombre; de la empresa.
3. “Licencia Comercial de Persona Jurídica Empresarial” y “Certificado de Registro Fiscal de Empresa con Inversión Extranjera”. Se confirmó que "Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd." se registró en la industria y el comercio el 18 de marzo de 2003, con un capital registrado de 10,75 millones de dólares estadounidenses, y recibió un certificado de registro fiscal el 25 de ese mes.
4. Relación de precintos y otros elementos incautados.
Confirme que la empresa solicitó sellos contractuales y financieros en ese momento.
5. Estatutos sociales de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. Confirmar que la sociedad cumple con lo establecido en los Estatutos Sociales: la primera cuota del aporte de capital deberá pagarse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de expedición de la licencia comercial, y el aporte de capital no será inferior al 65.438,05 del capital suscrito. contribución.
6. Materiales de certificación del Comité de Gestión del Parque Industrial Ruichang Gold el 30 de abril de 2005 y la Administración Municipal de Industria y Comercio de Jiujiang el 9 de mayo de 2005. Se confirmó que Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. no se ha establecido en el Parque Industrial Ruichang Gold y que el Comité de Gestión del Parque Industrial no ha asignado terrenos industriales a la empresa. "Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd." no ha tenido inspecciones anuales desde su creación.
7. Testimonio, acuerdo y recibo del testigo Gu Linxiang. Ahora se confirma que el 2 de abril de 2003, firmó un acuerdo de construcción de proyecto con Liang Ping, entonces gerente general de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd., en nombre de la sucursal de Shanghai de la Oficina de Ingeniería y Construcción de China Oriental de la Marina, y pagó una fianza de cumplimiento de 80.000 RMB. En mayo y junio del mismo año, Corea del Sur fue a Shanghai para inspeccionar la sucursal de Shanghai de la Oficina de Ingeniería y Construcción de la Armada de China Oriental.
8. El testimonio y recepción del testigo Song Zengxing. Ahora se confirma que remitió 35.000 yuanes a Han el 17 de abril de 2003. Han prometió verbalmente pagarle por el proyecto y le emitió un recibo, indicando "por los gastos preliminares de la empresa" y estampado con el sello personal de Han.
9. Testimonio, acuerdo y recibo del testigo Xia Anshui. Ahora se confirma que el 18 de abril de 2003, en nombre de Huanggang Construction and Installation Engineering Co., Ltd. de la provincia de Hubei y Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd., se firmó un acuerdo de confirmación de la construcción del proyecto. Han estuvo presente durante la negociación. Se colocó el sello personal de Han en el acuerdo y se pagó el contrato de construcción del proyecto. El depósito es de 654,38 millones de yuanes.
10. Testimonio y recibo del testigo Huang. Se confirmó que el 31 de mayo de 2003, en nombre de Hubei Jinqingniu Construction Engineering Company, firmó un acuerdo de construcción con Wang Zhizhong, propietario de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd., y pagó un depósito por contrato de construcción de 50.000 yuanes. .
11. Testimonio, acuerdo y recibo del testigo Zhu. Se confirmó que firmó un acuerdo de construcción del proyecto con Wang Zhizhong, responsable del negocio de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd., el 11 de junio de 2003, y pagó un depósito de 20.000 yuanes por el contrato del proyecto el 3 de junio. , 2003.
12. Testimonio del testimonio, acuerdo y pagaré de Feng Jianming. Ahora se confirma que el 9 de julio de 2003, a nombre de Ruichang Huadong Construction Co., Ltd., se firmó un acuerdo de construcción del proyecto con Wang Zhizhong Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. y se realizó un pago de 30.000 yuanes. Wang Zhizhong emitió un pagaré a Feng Jianming.
13. Testimonio, acuerdo y recibo del testigo Zhou. Se confirmó que firmó un acuerdo de construcción del proyecto con Wang Zhizhong de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. en su propio nombre el 18 de julio de 2003, y pagó un depósito del proyecto de 40.000 yuanes ese día, y otros 10.000 yuanes el 23 del mismo mes.
14. Testimonio del testigo Ke Zunping y talón de recibo. Ahora se confirma que pagó 5.000 yuanes por el proyecto a Wang Zhizhong, gerente general de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. el 7 de agosto de 2003.
15, testimonio y recibo del testigo Ke Zunliang. Se confirmó que presentó Fujian Linde Construction Co., Ltd. a Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. y firmó un acuerdo en septiembre de 2003. Después de eso, el depósito del proyecto (depósito) se pagó uno tras otro, por un total de 150.000 yuanes. Wang Zhizhong emitió recibos por 70.000 y 80.000 yuanes el 7 y 25 de septiembre, respectivamente. Después de la confirmación, fui a Shenzhen muchas veces para pedirle a Han dinero para el proyecto y lo insté a que me lo devolviera.
16. Testimonio, acuerdo y recibo del testigo Yu Deguang. Se confirmó que el 65438 de junio de 65438 de octubre de 6 de junio de 2003, firmó un acuerdo de construcción del proyecto con Wang Zhizhong, el responsable de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd., en nombre de la Quinta Rama de Jiangxi Changsha Construction Engineering Group. Compañía y pagó el precio del contrato del proyecto de 80.000 yuanes como deuda.
17. Testigo del acuerdo y recibo de Peng Yu. Ahora se confirma que el 16 de febrero de 2004, He y Yu firmaron un acuerdo de construcción del proyecto con Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. y pagaron 20.000 RMB por el proyecto ese día. Más tarde, pedí prestados 3.000 yuanes a la empresa y pagué un depósito de 5.000 yuanes en julio del mismo año.
18. Testimonio y recibo del testigo Zou.
Se confirmó que firmó un acuerdo de construcción con "Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd." en su propio nombre el 31 de marzo de 2004, y pagó 2.000 yuanes por el proyecto ese día, y luego pagó 10.000 yuanes, 2.000 yuanes y 2.000 yuanes el 5 de abril. Yuan, de 19 años, es testigo del testimonio, el acuerdo y el recibo de Cheng Guangdong. Se confirmó que el 10 de mayo de 2004, a nombre de Ruichang Guilin Construction Co., Ltd., se firmó un acuerdo de construcción del proyecto con Ke Zunzhi de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. y se pagó un depósito del proyecto de 20.000 yuanes. .
20. Testimonios de los testigos Ke Zunzhi, Zhang y Chen Shilai. Más tarde se confirmó que Wang Zhizhong estaba a cargo de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. cuando trabajaba en la empresa. La empresa subcontrató el proyecto y cobró el depósito del proyecto sin instalarse en el parque industrial y sin planificación ni diseño de la fábrica. información. Al mismo tiempo, se confirmó que todos los proyectos de contratación durante su mandato habían sido informados a Han, y Han también fue a Shanghai para inspeccionar la Oficina de Construcción del Este de China. Fujian Linde Construction Company vino a Shenzhen muchas veces para encontrar a Han, y Han también lo recibió. Cuando Xia Anshui firmó el acuerdo en nombre de Hubei Huanggang Construction Company, también se puso en contacto con Han, que estaba en la casa de huéspedes del gobierno municipal de Ruichang.
21. Certificado de depósito de ahorro vigente, recibo comercial de tarjeta bancaria. Por la presente confirmamos que desde el 18 de abril de 2003 hasta el 14 de abril de 2004, se remitieron a Corea del Sur un total de 299.700 yuanes.
22. Comprobante de pago atrasado y comprobante de registro del hogar. Confirme al acusado Han y su identidad.
23. Confesión del acusado Han y durante la etapa de investigación de seguridad pública. Ahora se confirma que Han nombró a Liang Ping como director general de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. y posteriormente fue nombrado director general. Después de la confesión de Han, supo que contrataba proyectos en nombre de la empresa y cobraba depósitos para proyectos. También recibió fondos remitidos por Wang Zhizhong muchas veces. Las confesiones de los dos acusados y las pruebas anteriores pueden corroborarse entre sí y formar una cadena de pruebas.
Confirmamos que la evidencia anterior es verdadera, legal y válida.
Los acusados Han, y sus defensores argumentaron que las acciones de los dos acusados no constituían el delito de fraude contractual. Después de la investigación, el acusado Han comenzó del 6 al 7 de abril de 2003 prometiendo darle a Song Zengxing un determinado proyecto de ingeniería y aceptó 35.000 RMB de él. Al día siguiente, firmó un "Acuerdo de Confirmación de Construcción del Proyecto" con Hubei Huanggang Yinhuan Construction and Installation Engineering Co., Ltd. a nombre de "Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd." y recibió un depósito de 654,38 millones de yuanes del contrato de construcción del proyecto. El recibo emitido a Song Zengxing y el "Acuerdo de confirmación de construcción del proyecto" firmado estaban sellados con el sello personal de Han. Posteriormente, el acusado firmó múltiples acuerdos de contratación de proyectos en nombre de la empresa, cobró los depósitos del proyecto y remitió el dinero recaudado a Han varias veces. En consecuencia, la defensa de los dos imputados y la opinión del defensor de que sus acciones no constituyeron el delito de fraude contractual son inconsistentes con la prueba fáctica y no serán aceptadas por este tribunal.
Sobre el hecho de que la acusación acusa al acusado Han de pedir prestado dinero en nombre de la empresa y despilfarrar dinero. Después de la investigación, la mayoría de los pagarés adjuntos al caso eran deudas financieras personales de Wang Zhizhong. Con respecto a los más de 200.000 yuanes remitidos por Ke Zunliang, dado que el recibo comercial de la tarjeta bancaria proporcionado por Ke Zunliang solo tenía un número de tarjeta bancaria y ningún nombre del beneficiario, y no había ningún recibo o comprobante de préstamo de Wang Zhizhong, la acusación carecía de pruebas. por esta acusación y este tribunal no la aceptará.
Creemos que con fines de posesión ilegal, los acusados Han y Liu firmaron un contrato de proyecto falso en nombre de la empresa cuando el terreno de Jiujiang Gangchang Industrial Co., Ltd. no fue asignado y el capital social no estaba disponible, la defraudación de bienes muebles y colectivos ha constituido un delito de fraude contractual y debe ser sancionado de conformidad con la ley. Los cargos imputados por el Ministerio Público fueron declarados culpables y este tribunal los confirmó. En consecuencia, de conformidad con el artículo 224, el artículo 25, párrafo 1, y el artículo 64 de la Ley Penal de la República Popular China y la interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de delitos unitarios. Casos, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2, el veredicto es el siguiente:
1. El acusado Han fue culpable de fraude contractual y fue sentenciado a 12 años de prisión y se le ordenó que se le confiscaran sus bienes por valor de 200.000 RMB.
2. El acusado Wang Zhizhong cometió fraude contractual y fue sentenciado a 12 años de prisión y se le ordenó que le confiscaran sus bienes por valor de 200.000 yuanes.
3. Se ordenó a los acusados Han, Han y Zhang compensar conjuntamente sus ganancias ilegales de 6,58 millones de yuanes.
Los bienes decomisados antes mencionados se pagarán dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de la sentencia.
(La sentencia se calculará a partir de la fecha en que la sentencia entre en vigor. Si se detiene antes de la ejecución de la sentencia, un día de custodia se reducirá a un día de prisión. Es decir, la sentencia del acusado Han se será del 12 de julio de 2005 a julio de 2005. La sentencia finaliza el 11 de abril de 2017; la sentencia del acusado Wang Zhizhong es del 14 de abril de 2005 al 17 de abril de 2005.
Si no está satisfecho con esto sentencia, puede, dentro de los diez días a partir del segundo día de la recepción de la sentencia, si la apelación se presenta a través de este tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Jiujiang, provincia de Jiangxi, se presentará una copia original y tres copias.
Juez Nagada Daliang
Asesor del Pueblo Tao Cailong
Asesor del Pueblo Zhao
23 de febrero de 2006
Contable Xu Fang