1. Crisis financiera de Stanford
Aunque esta estafa puede no ser tan grande como el esquema Ponzi de Madoff, por ejemplo, Allen Stanford solo ganó $8 mil millones, pero fue un caso de error de confianza. . Stanford indujo a sus clientes a invertir en certificados de depósito, pero el dinero se utilizó en fondos de cobertura, que podían perder dinero (y lo hicieron).
2. Enron
Enron era la empresa "it" a principios de siglo porque estaba llena de símbolos de riqueza, sabiduría y poder. Pero la compañía energética con sede en Houston quebró debido a un fraude contable orquestado por su firma contable Andersen. Una vez considerada una acción de primera línea, el precio de las acciones de Enron cayó de 90 dólares a 0,50 dólares, lo que provocó un desastre en el mundo financiero. Miles de empleados e inversores vieron desaparecer sus ahorros cuando presentaron sus ganancias en octubre de 2001. La empresa desapareció lentamente.
3. Esquema Ponzi de Bernie Madoff
Esto no se debe sólo al dinero involucrado (al menos 65 mil millones de dólares en cuentas de clientes), sino también a las personas que fueron engañadas. es una de las personas más inteligentes del mundo. La gente le confió fondos caritativos, pero los utilizó para su lujoso estilo de vida y su beneficio personal.
4. Bennett
Bank of America es el segundo banco comercial privado más grande de la República Dominicana. Quebró en 2003 debido al fraude y la corrupción política. Esto resultó en una fuerte caída en la economía dominicana, con contabilidad fraudulenta e influencia política por parte del ex presidente Hipólito Mejía y todos los principales partidos políticos dominicanos, lo que llevó a un déficit de $2.2 mil millones, equivalente al 12 al 15% del PIB del país.
5. Andersen
A raíz del escándalo contable de Enron, la empresa con sede en Chicago renunció voluntariamente a su licencia para ejercer como contador público certificado en Estados Unidos. Esto es un duro golpe, ya que era una de las cinco firmas contables más importantes del mundo antes del escándalo, que resultó en la pérdida de 85.000 puestos de trabajo y un cambio de marca de la empresa.
6. Adelphia Communications
La empresa con sede en Pensilvania se clasificó como la quinta empresa de televisión por cable más grande de Estados Unidos antes de quebrar en 2002 debido a la corrupción interna. La empresa tiene una deuda de 2.300 millones de dólares y su fundador ha sido acusado de violaciones de valores. John y Timothy Rigas fueron condenados a entre 15 y 20 años de prisión y otros cinco agentes fueron acusados. Los Riga establecieron un sofisticado sistema de gestión de efectivo para transferir fondos a otras empresas familiares.
7. HIH Insurance
El colapso de esta empresa puede considerarse el mayor de la historia de Australia. HIH Insurance fue la segunda compañía de seguros más grande de Australia hasta que entró en liquidación provisional en 2001. El director de la compañía, Rodney Adler, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por hacer declaraciones falsas o engañosas y no actuar de buena fe. se realizaron de buena fe en el mejor interés de la empresa y, como resultado, la empresa sufrió pérdidas por un total de 5.300 millones de dólares.
8. Healthy South
Organizada y dirigida por el director ejecutivo de la empresa, Richard Scrushy, la estafa financiera involucraba transacciones y cuentas ficticias para aumentar los ingresos de la empresa. El fraude malversó 1.400 millones de dólares, que supuestamente fueron los ingresos de la empresa entre 1996 y 2003. Estuvo a punto de escapar del castigo cuando fue absuelto por un jurado llamado "amistoso" de Alabama, pero los fiscales persistieron y en junio de 2006 fue declarado culpable de aceptar sobornos por enviar dinero al gobernador de Alabama. Presenta cargos de soborno para conseguir un puesto en la comisión reguladora médica.
9. El lío de Martha Stewart
Martha Stewart es un nombre familiar debido a sus esfuerzos por convertirse rápidamente en una magnate de los negocios, autora y editora de revistas. Los eventos empresariales a los que ha asistido han tenido éxito y tiene muchos libros superventas. Sin embargo, estuvo involucrada en el incidente de uso de información privilegiada de ImClone en 2002 e incluso fue acusada de nueve cargos de fraude de valores y obstrucción de la justicia. Poco a poco se fue recuperando e incluso retomó su empresa en 2012.
10. Escándalo de espionaje del Deutsche Bank
El Deutsche Bank es una empresa alemana de servicios bancarios y financieros globales. No solo se descubrió que los miembros de la junta directiva, sino también algunos inversores estaban involucrados en espionaje. El escándalo ha afectado al banco porque no sólo es el mayor banco de Alemania sino también el mayor operador extranjero del mundo, con operaciones en Europa, Estados Unidos, Asia-Pacífico y los mercados emergentes. JPMorgan se sumió en la paranoia en 2006 cuando contrató a una firma de detectives externa para espiar las conexiones entre los miembros de la junta directiva y el magnate de los medios de Munich Leo Kirch y sus asociados. El gobierno alemán ha prometido introducir una nueva ley para proteger la privacidad de los trabajadores como resultado del escándalo.
11. City Bank
Este era uno de los bancos más grandes de Filipinas hasta que fue cerrado por la Corporación Filipina de Seguro de Depósitos por motivos de liquidez. Sin embargo, el motivo de la liquidación no fue el mayor problema, ya que algunos funcionarios del banco de la ciudad fueron acusados posteriormente de sabotaje económico por informes falsos del Departamento de Supervisión e Inspección presentados a la Junta de Conversión.
12. Escándalo de espionaje de HP
Este escándalo de espionaje supuestamente se llevó a cabo a petición de la presidenta de HP, Patricia Dunn. Esto se relaciona con una violación de información en la que contrató a un equipo de expertos en seguridad independientes para investigar a algunos miembros de la junta directiva y a varios periodistas obteniendo sus registros telefónicos. Sin embargo, las cosas salieron mal, lo que provocó que Dunn dimitiera y finalmente fuera reemplazado como director ejecutivo de HP por Mark Hurd.