El 20 de diciembre, el Centro de Investigación y Control de Delitos Cibernéticos Anti-Telecomunicaciones de Seguridad Pública de Shenyang anunció el "Inventario de Fraude 2021". El 2021 llega a su fin en un abrir y cerrar de ojos y toca hacer balance del año. Este año, a través de severas medidas represivas y contramedidas técnicas, así como de publicidad y prevención conjuntas por parte de toda la sociedad, la policía de Shenyang logró un giro histórico en la fuerte disminución del número de informes policiales de fraude en redes de telecomunicaciones.
Entre ellos, la estafa con mayor número de casos es la estafa de facturas, representando el 33,14%; la estafa con mayor monto total de fraude es la “matanza de cerdos”, que provoca pérdidas económicas superiores al 30% del total. monto total de pérdidas por fraude de varios tipos en un solo caso La estafa con el monto más alto es la de hacerse pasar por el fiscal, con un monto promedio de más de 150.000 yuanes defraudados cada vez.
Además, los préstamos falsos, el servicio de atención al cliente de revendedores falso y el fraude de inversiones falso también están en la lista.
Categoría de soborno: la estafa con mayor número de casos
Este tipo de fraude representa el 33,14%, ocupando el primer lugar.
Palabras clave:
Fraude:
1. Drenar el tráfico a través de sitios web, grupos QQ, WeChat, etc. E invitar a pedidos de pinceles.
2. Pague primero los pedidos pequeños, devuelva el capital y la comisión y profundice la confianza.
3. Más adelante, se enviará una gran cantidad de tareas de procesamiento de pedidos o múltiples tareas de procesamiento de pedidos, y el capital y la comisión no se reembolsarán debido a motivos como "fallo del sistema" o "tarea no completada". ", etc.
Caso:
En diciembre, Shenyang ha sido defraudada 4 veces, por un importe total de 880.000 yuanes. Entre quienes han sido engañados, hay tres veces más víctimas femeninas que hombres.
El 3 de diciembre de 2021, una mujer en el distrito de Yuhong vio un anuncio de trabajo a tiempo parcial en una plataforma de videos cortos y fue defraudada con 260.000 yuanes para participar en un fraude.
La categoría de préstamo falso 3354 es una estafa que hace que las personas se vuelvan cada vez más pobres.
Fraude simple y burdo.
Tener un solo documento de identidad te hará muy pobre.
Palabras clave:
Fraude:
1. Los estafadores encuentran objetivos a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, publicidad engañosa, etc.
3. Orientar a la víctima para que pague diversas tarifas, como tarifas de garantía, tarifas de verificación de capital y tarifas de descongelación. Y falsificó el flujo de transacciones, creando la ilusión de que no se pueden emitir préstamos.
4. Estafar a la víctima con su dinero y luego piratearlo.
Caso:
Hacerse pasar por la Oficina de Seguridad Pública Categoría 3354
Estafa con mayor pérdida en un solo caso
El monto promedio de fraude por caso cuesta más de 150.000 yuanes, conocido como el rey de las estafas.
Palabras clave:
Sospechosos de delitos (entrada y salida ilegal, blanqueo de capitales, estafa, tráfico de drogas),
Videoconexión y verificación de fondos
Fraude:
1. Fingir ser un oficial de seguridad pública y llamar a la víctima, amenazarla bajo sospecha de un delito, emitir una "orden de búsqueda" falsa, etc.
2. Pedir a la víctima que lo mantenga en secreto del mundo exterior, aislándola así de familiares y amigos.
3. Pedir a la víctima que transfiera fondos a una "cuenta de seguridad" para "demostrar su inocencia".
Caso:
A las 6:30 pm del 4 de diciembre, el Centro Antifraude de la sucursal de Tiexi de la Oficina de Seguridad Pública de Shenyang descubrió un mensaje de texto de alerta temprana de alto riesgo. La Sra. Guo, que vive en el distrito de Tiexi, fue defraudada por estafadores que se hacían pasar por "fiscales públicos y agentes de la ley" y necesitaba ser disuadida. Como la Sra. Guo había estado hablando con el estafador durante más de una hora, el teléfono siempre estaba encendido y no se podía acceder a otras llamadas. El policía le envió varios mensajes de texto para recordárselo, pero no recibió respuesta. El Centro Antifraude emitió inmediatamente una orden disuasoria a la comisaría de Xihong de la sucursal de Tiexi.
La policía contactó inmediatamente al amante de la Sra. Guo y le informó que su esposa había sufrido un fraude de telecomunicaciones haciéndose pasar por la "Oficina de Seguridad Pública". Al mismo tiempo, la policía corrió a la casa de la Sra. Guo y llamó a la puerta, pero nadie abrió. En ese momento, el amante de la Sra. Guo regresó y abrió la puerta. No había nadie en casa. No se ha puesto en contacto con familiares y no está en casa. En ese momento, la Sra. Guo parecía haber perdido el contacto con todos los que la rodeaban. Pero su número de celular siempre estuvo al teléfono.
El fraude continúa y no se puede encontrar a la víctima. Esto puso ansiosos al marido de la Sra. Guo y a la policía que vino a llamar a la policía.
Sin embargo, debes estar tranquilo antes de poder encontrar una solución. La policía analizó que los delincuentes eran más propensos a pedirle a la Sra. Guo que reservara una habitación en un hotel haciéndose pasar por un "fiscal y agente de la ley", y luego comenzaron a registrar el hotel cerca de la casa de la Sra. Guo. Todos preguntaron y todos buscaron. Finalmente, cuando la policía preguntó en un hotel, el jefe recordó inmediatamente que acababa de llegar una mujer delgada. Llamaron a la puerta y apareció la Sra. Guo. En ese momento, ella todavía estaba hablando con la otra parte por teléfono.
La policía corrió a la habitación y rápidamente le arrebató el teléfono móvil a la Sra. Guo.
La cantidad involucrada en un solo caso también se está reduciendo.
Palabras clave:
Problemas de calidad, reembolsos, triple compensación
Fraude:
1. Los estafadores se hacen pasar por el servicio de atención al cliente del revendedor. El personal de la plataforma, llama a la víctima para informarle sobre reducciones de precio del producto o problemas de calidad, o si necesita cancelar su membresía premium; de lo contrario, se incurrirá en tarifas de servicio.
2. Ingrese a la página de phishing de reembolso proporcionada por el estafador y complete la información de su cuenta bancaria personal.
3. El estafador afirma que la cuenta ha sido congelada o que hay un problema en el sistema que impide los reembolsos y crea la ilusión de que no se puede obtener un préstamo.
4. El estafador requiere que la víctima abra un límite de préstamo en plataformas de préstamos como "Huabei", "Jiubei" y "JD.com". COM IOU" y transfiera el dinero a la cuenta designada de "Liu Shui".
Caso:
El 16 de noviembre, la sucursal de alta tecnología de la Oficina de Seguridad Pública de Anshan interceptó 4 telecomunicaciones. llamadas fraudulentas realizadas haciéndose pasar por servicio al cliente Se arrestó a siete sospechosos de delincuentes y se confiscaron más de 20 tarjetas telefónicas, 6 computadoras, más de 20 teléfonos móviles y más de 10 tarjetas bancarias utilizadas para fraude.
Anshan. La Oficina de Seguridad Pública de alta tecnología recibió la llamada. Como pista, con frecuencia se enviaba una gran cantidad de tarjetas telefónicas remotas a todas partes del país. A través de visitas posteriores a los usuarios llamados, la policía de Gaoxin descubrió que estas tarjetas telefónicas se utilizaban para. desviar el tráfico. La Oficina de Seguridad Pública de Gaoxin formó inmediatamente un equipo especial para investigar. La ubicación de la llamada no fue fijada y las tarjetas telefónicas se cambiaron con frecuencia, lo que dificultó la investigación. Al final, se encontraron dos sospechosos. Residencia en Lishan, y siete personas encabezadas por Zhu finalmente fueron identificadas. La banda criminal y descubrió su estructura organizativa. A través de una mayor investigación y análisis de la banda, se descubrió que la banda tenía 4 guaridas criminales y los miembros del criminal. La pandilla fue arrestada el 11 de noviembre.
Se descubrió que la pandilla se estableció en abril de 2021. Sabiendo que estaba cometiendo fraude de telecomunicaciones, todavía usó tarjetas telefónicas y habilidades de llamadas a teléfonos fijos para realizar una gran cantidad de Llamadas al mundo exterior por motivos de reclutamiento, cometiendo fraude de telecomunicaciones. El desvío criminal implicó docenas de fraudes de telecomunicaciones en muchas provincias y ciudades de todo el país, con millones de yuanes involucrados y una ganancia total de más de 200.000 yuanes. >
Actualmente, la policía ha detenido a siete sospechosos. Las autoridades lo detuvieron penalmente de acuerdo con la ley
"Pig Killing Plate", la estafa con el mayor monto total defraudado
Las pérdidas económicas causadas superaron el 30% del importe total de todo tipo de fraude,
Ocupó el primer lugar
Palabras clave:
Citas online, pollo sopa, hagamos dinero juntos
Técnicas de fraude:
1. Los estafadores acechan en varias plataformas sociales, presentándose como "blancos, ricos y hermosos" y "ricos, ricos y guapos". y agregan activamente las cuentas de WeChat de las víctimas
2. Todos los días, envían palabras de amor locales, hacen preguntas y establecen relaciones o amistades en línea, defraudando la confianza de las víctimas
3. Inducir a las víctimas a participar en juegos de azar e inversiones falsos en línea
Caso:
Aproximadamente a las 8:00 del 18 de noviembre de 2021, el centro de comando 110 de la Seguridad Pública del condado de Shenyang Faku. La oficina recibió una alarma de personas en el área, diciendo que se sospechaba que su madre había sufrido un fraude de telecomunicaciones. Ahora los dos estaban frente a un banco y la madre quería enviar 5.000 yuanes a un internauta para pagarle. Por mucho que intenté disuadirlo, mi madre se negó a escuchar y pidió ayuda a la policía.
El centro de mando ordenó inmediatamente a la comisaría de Shiqiao que enviara a la policía para ocuparse del asunto. Después de que la policía llegó al lugar, trataron inmediatamente a la madre del Sr. Wang. La Sra. Wu comenzó a disuadirlos, pero la Sra. Wu insistió en hacer la remesa. En su desesperación, la policía no tuvo más remedio que llevarla a casa. Pasaron por el Centro Antifraude de la Oficina del Condado y por la comisaría de Shiqiao durante casi dos días. Después de horas de paciente persuasión, la Sra. Wu finalmente se dio cuenta de que podría haber sufrido un fraude en las telecomunicaciones. .
Después de comprenderlo, la Sra. Wu conoció a una persona llamada "Zhang" en un grupo de WeChat. El 17 de noviembre, Zhang le dijo a la Sra. Wu que la compañía le había dado un vehículo todoterreno como recompensa y que quería darle este auto a la Sra. Wu y también darle algunos lingotes de oro. Dijo que se había puesto en contacto con la empresa de transporte, pero que necesitaba que la Sra. Wu pagara 5.000 yuanes por el envío. La Sra. Wu lo creyó y su hijo la descubrió a tiempo cuando estaba a punto de enviar el dinero.
Inversión falsa: una estafa disfrazada detrás del "gran jefe"
Varios expertos dan conferencias claramente, siguen la tendencia y pierden dinero
Palabras clave:
Altas ganancias, altos rendimientos, los expertos lo guiarán para ganar dinero sin perder dinero
Técnicas de fraude:
1. Los estafadores utilizan plataformas de videos cortos y otros métodos para dar conferencias. y desarrollar objetos de entrenamiento para los estudiantes.
2. Utilizar la enseñanza en las redes sociales y otros métodos para lavar el cerebro de las víctimas.
3. Los "cómplices" del grupo crean falsas historias de éxito para mejorar la credibilidad.
Caso:
No hace mucho, la Brigada de Investigación de Fraudes en Redes de Telecomunicaciones de la Oficina de Seguridad Pública del Condado Autónomo de Mongolia Izquierda de Kalaqin, ciudad de Chaoyang, provincia de Liaoning, detectó un fraude de telecomunicaciones interprovincial caso y capturó al sospechoso 2 personas, la cantidad involucrada ascendió a más de 300.000 yuanes.
La otra parte afirmó falsamente que la Sra. Zhang había violado las reglas y que tuvo que invertir 31.440 yuanes adicionales en depósito de multa antes de poder retirar todo el dinero de su cuenta anterior. La Sra. Zhang creyó que era cierto y transfirió otros 31.440 yuanes a la otra parte, pero nunca pudo retirar el dinero de su cuenta. Hasta ahora, la Sra. Zhang ha sido defraudada por un total de 129.440 yuanes.
Después de un extenso trabajo que incluyó pistas del caso y análisis del flujo de fondos, la policía que manejaba el caso finalmente identificó a Li y Liu del condado de Weiyuan, ciudad de Neijiang, provincia de Sichuan, como sospechosos de fraude. El grupo de trabajo viajó más de 4.000 kilómetros a Chongqing, Sichuan, Shanghai, Shenzhen y otros lugares para llevar a cabo arrestos, verificación de pruebas y otros trabajos, y arrestó a los dos hombres. Preguntas y respuestas relacionadas: