Si hay ingresos ilegales, se confiscarán. Si los ingresos ilegales superan los 500.000 yuanes, se impondrá una multa de no menos de 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales. si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 500.000 yuanes, se impondrá una multa de no menos de 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales. Una multa de no menos de 500.000 RMB pero no más. se impondrán más de 2 millones de RMB, si las circunstancias son graves, las autoridades competentes pertinentes ordenarán a la empresa suspender las actividades para su rectificación o revocar la licencia comercial, si se constituye un delito, la responsabilidad penal se investigará de conformidad con la ley;
1. La confiscación de ganancias ilegales significa que las agencias administrativas u órganos judiciales utilizan las medidas obligatorias otorgadas por las leyes y reglamentos nacionales para hacer cumplir la propiedad de bienes obtenidos ilegalmente por actores ilegales de conformidad con la ley. privación.
2. La confiscación de ganancias ilegales es uno de los tipos de sanciones administrativas. Los tipos de sanciones administrativas son:
(1) Advertencia
(2). ) Multa ;
(3) Confiscar ganancias ilícitas y propiedades ilícitas
(4) Orden de suspensión de producción y negocios
(5) Suspender o revocar; licencias, Suspensión o revocación de licencia;
(6) Detención administrativa;
(7) Otras sanciones administrativas previstas en leyes y reglamentos administrativos.
3. Características legales de las ganancias ilegales Medios ilegales Las ganancias ilegales son obtenidas por el perpetrador a través de medios prohibidos por la ley si la propiedad obtenida por el perpetrador a través de medios o canales legales no está incluida en la discusión de ganancias ilegales. Lista.
4. Esta característica fundamental de las ganancias ilegales distingue las ganancias ilegales de los bienes personales del perpetrador. Los bienes personales son los bienes que pertenecen legalmente al perpetrador y pueden ser objeto de medidas penales como multas y confiscación de bienes. Si el medio de transporte se transporta sin licencia, no puede considerarse un ingreso ilegal.
5. Esta característica de las ganancias ilegales también las distingue de las cosas en el sentido general. Las cosas en el sentido general pueden convertirse en ganancias ilegales sólo después de que sean obtenidas por actores ilegales a través de medios ilegales.
6. Precisamente porque los canales para la obtención de ingresos ilegales son ilegales, incluso si la contraparte administrativa efectivamente posee dinero o bienes, no puede obtener la propiedad reconocida por la ley. Por ejemplo, un minorista de cigarrillos compra tabaco de marca falsificada. Los productos ilegales o los productos del tabaco de contrabando también son la base teórica para confiscar o reembolsar ingresos ilegales.
7. La razón fundamental por la que los actores con valor económico obtienen ganancias ilegales a través de diversos medios ilegales y criminales es que los actores persiguen el valor económico de estas propiedades.
8. Las ganancias ilegales se refieren en primer lugar a entidades materiales con valor económico obtenidas por actores a través de medios ilegales, es decir, dinero robado y bienes robados. Esta es la forma más común de ganancias ilegales.
9. El valor probatorio de las ganancias ilegales con valor probatorio se refiere a la estrecha conexión entre las ganancias ilegales y el caso. Las ganancias ilegales juegan un papel en la prueba de la ocurrencia de actos ilegales y la gravedad de los mismos. Los bienes que no tienen nada que ver con actividades ilegales no son ingresos ilegales en el verdadero sentido.
10. La naturaleza de las ganancias ilegales La naturaleza de las ganancias ilegales sólo puede ser determinada por agencias específicas autorizadas por el estado a través de ciertos procedimientos.
11. La caracterización de ganancias ilegales está directamente relacionada con la protección de los derechos de propiedad de las víctimas, la definición correcta de propiedad legal y propiedad ilegal de los actores ilegales y la división del trabajo y la integridad entre las agencias estatales. Por lo tanto, la naturaleza de las ganancias ilegales debe ser determinada por agencias específicas a través de ciertos procedimientos, y no puede ser determinada casualmente por nadie ni por ninguna agencia.
12. Las agencias específicas aquí incluyen dos situaciones: las agencias administrativas de aplicación de la ley imponen sanciones administrativas a las contrapartes administrativas mediante la confiscación de ganancias ilegales de acuerdo con las regulaciones administrativas pertinentes; las agencias judiciales recuperan ganancias ilegales en casos penales de acuerdo con las regulaciones administrativas pertinentes; ley o una concesión de reembolso.
13. No importa cuál sea la situación, la caracterización de ganancias ilegales se basa en el establecimiento del comportamiento ilegal del perpetrador. Por lo tanto, la naturaleza de las ganancias ilegales no puede determinarse antes de que las autoridades pertinentes tomen una determinación. sobre el comportamiento del perpetrador. Sí, esto refleja el significado más básico del programa.
14. Las ganancias ilegales y todos los ingresos ilegales cumplen con las características anteriores y pueden ser confiscados como ingresos ilegales.
Base legal:
Reglamento de la República Popular China sobre Administración de Divisas
Artículo 46: Operar liquidación y venta de divisas sin aprobación Si la hubiere ingresos ilegales, los ingresos ilegales serán confiscados si los ingresos ilegales superan los 500.000 yuanes, se impondrá una multa de no menos de 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales si no hay ingresos ilegales o si los hay; menos de 500.000 yuanes. Si el caso es grave, las autoridades competentes pertinentes ordenarán a la empresa que suspenda las actividades para su rectificación o revoque la licencia comercial si se constituye un delito, la responsabilidad penal se investigará de conformidad con la ley;
Quien se dedique a negocios cambiarios distintos de la liquidación y venta de divisas sin autorización será sancionado por la autoridad de administración de divisas o el organismo regulador de la industria financiera de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
"Ley Penal de la República Popular China"
Artículo 64 Enajenación de elementos delictivos Todos los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes serán recuperados o se ordenará su devolución Los bienes legítimos del; el delincuente será devuelto con prontitud; el contrabando y los bienes personales utilizados para el delito serán confiscados. Todos los bienes confiscados y las multas se entregarán al tesoro estatal y uno mismo no podrá apropiarse ni disponer indebidamente de ellos.
Artículo 225: El que cometa el delito de operaciones comerciales ilícitas con violación de las normas estatales y cometa cualquiera de los siguientes actos comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y las circunstancias sean graves, será sancionado con pena de prisión fija. prisión no mayor de cinco años o prisión preventiva, y se impondrá también o únicamente la pena: Se impondrá a la persona multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilegal, si las circunstancias son especialmente graves; será sentenciado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y también será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos o bienes ilegales serán confiscados:
(1) Sin permiso Con licencia para operar artículos especiales, artículos de monopolio u otros artículos con ventas restringidas según lo estipulado en las leyes y reglamentos administrativos;
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación, y otros operaciones estipuladas en leyes y reglamentos administrativos Licencia o documento de aprobación;
(3) Operación ilegal de valores, futuros o negocios de seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.
Artículo 175: El que comete el delito de volver a prestar a altas tasas de interés, con el fin de obtener ganancias con el nuevo préstamo, defrauda fondos de crédito de instituciones financieras y los vuelve a prestar a otras a altas tasas de interés. tasas, y si la cantidad de ganancias ilegales es relativamente grande, será sentenciado a una pena de prisión fija de no más de tres años o detención penal y una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal si; la cantidad es enorme, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años y una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás responsables directos serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de tres años o detención penal.