¿Cuándo se tipificó por primera vez el delito de blanqueo de capitales?

Análisis jurídico: Después de la Segunda Guerra Mundial, mi país estipuló por primera vez el delito de lavado de dinero en 1997. Con el rápido desarrollo de la economía mundial, para legalizar el producto del delito, la transferencia transfronteriza de "dinero negro" se ha convertido en un vínculo inevitable en las actividades delictivas internacionales; además, el lavado de dinero ha pasado de ser una acción única a ser una acción; Acción colectiva profesional y de la industria. Algunos grupos criminales han establecido departamentos para lavar dinero robado, mientras que otros se especializan en actividades de lavado de dinero, lo que atrae a contadores, abogados y profesionales financieros para participar.

Base jurídica: Artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" con conocimiento de causa de delitos relacionados con drogas, delitos organizados en tríada, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración de la gestión financiera orden, financiero El producto del delito de estafa y el producto del mismo, con el fin de encubrir u ocultar su origen y naturaleza, serán decomisados ​​y sancionados con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal. Si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto lavado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

(4) ayudar a enviar fondos al extranjero;

(5) utilizar otros métodos para ocultar u ocultar los ingresos ilegales del delito y su naturaleza y fuente.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal; si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de cinco años de prisión.