Cantidad de efectivo que puedes llevar dentro y fuera de Estados Unidos

Muchos chinos han estado preocupados durante mucho tiempo por traer grandes cantidades de efectivo a Estados Unidos. Si declaran sinceramente, serán cuestionados por la Aduana de los EE. UU. y sujetos a impuestos. La mayoría opta por no denunciar. De hecho, no es así. Según la Ley de Cambio de Moneda Extranjera Declarada, el gobierno de los EE. UU. no limita la cantidad de efectivo que se puede ingresar y sacar del país. Sin embargo, si lleva más de 654,38 dólares estadounidenses + 000 o moneda equivalente, deberá declararlo verazmente al entrar y salir del país. Los pasajeros entrantes pueden completar el formulario de declaración de entrada aduanera (Formulario FinCEN 105). Este tipo de declaración de efectivo es sólo un procedimiento de registro de viaje y no genera impuestos ni tasas. El efectivo declarado también se puede utilizar libremente. Si lleva más de 10.000 yuanes en efectivo y no los declara verazmente, la aduana lo confiscará de acuerdo con la ley. Si la cantidad de efectivo declarada no coincide con la cantidad de efectivo encontrada durante un control aleatorio, el transportista puede enfrentar sanciones civiles que incluyen la confiscación de todo el efectivo y sanciones o, en casos graves, cargos penales por contrabando de efectivo. Si se confisca efectivo, el transportista puede apelar dentro de los 30 días para que las autoridades aduaneras devuelvan el efectivo presentando documentación que demuestre la fuente legal y el uso legal de los fondos. Sin embargo, el proceso desde la queja hasta el reembolso final en efectivo suele tardar varios meses. El transportista puede estar incluido en la lista negra y puede estar sujeto a inspecciones puntuales por parte de la aduana al entrar y salir del país en el futuro. El año pasado, un par de estudiantes internacionales procedentes de China fueron confiscados por la aduana en el aeropuerto porque trajeron decenas de miles de dólares en efectivo a Estados Unidos sin declararlo. Este año, cuando solicitaron visas de turista para Estados Unidos después de casarse, se las negaron debido a sus malos antecedentes.

Este par de estudiantes internacionales de China fueron a una universidad en Chicago el año pasado y su compañero de clase estuvo involucrado en un accidente automovilístico en la escuela. Entonces, cuando ingresaron al país a principios del año pasado, trajeron entre 30.000 y 40.000 dólares en efectivo para tratamiento médico, que pusieron en una maleta y que llevaban sus compañeros varones. Como resultado, fue descubierto por la aduana y confiscado en el acto porque no fue declarado. Después de muchos esfuerzos, la aduana acordó devolver el 80% del dinero y el otro 20% a pagar al tesoro nacional como multa. Poco después, regresaron a Estados Unidos para casarse debido a emergencias familiares.

Cuando volvieron a presentar sus solicitudes de visa de turista hace unos días, no solo los estudiantes varones sino también las estudiantes fueron rechazados. La razón dada por la Embajada de los Estados Unidos fue por malos antecedentes.

Overseas Immigration Network les recuerda a todos que si usted trae una gran cantidad de dinero en efectivo a los Estados Unidos sin declararlo, es posible que no solo lo confisquen en el acto, sino que también el oficial de visas lo rechace en cuestión de minutos. de llegada. Los padres como nosotros que vamos a los Estados Unidos a dar a luz a nuestros hijos generalmente traemos mucho dinero en efectivo al ingresar al país. ¡Asegúrate de declararlo!

En el pasado, no era raro que los chinos llevaran grandes cantidades de dinero en efectivo a la aduana sin declararlo. ¿Qué les pasó a ellos también? ¿Qué tan trágico? ......

Trae 2 millones en efectivo, menos de la mitad después de impuestos.

En diciembre de 2015, un tal Sr. Wu de Hong Kong llegó a Los Ángeles con 2 millones de yuanes en efectivo. Pero para no exponer esta enorme suma de dinero, solo ingresó 5.000 yuanes en efectivo al completar el formulario de declaración financiera y de pertenencias personales. Cuando entré al país, me encontré con una inspección aleatoria por parte de la aduana. La aduana dijo que los fondos no fueron declarados verazmente y, según las normas, la aduana tenía derecho a confiscar el monto total. Cuando escuchó que se iban a desperdiciar 2 millones en efectivo, el Sr. Wu se asustó y rápidamente llamó a la policía para pedir ayuda. Después de repetidas comunicaciones, la aduana declaró que aunque el efectivo no podía ser confiscado, el Sr. Wu debía pagar impuestos. La Aduana explicó que basándose en los 5.000 yuanes declarados originalmente por el Sr. Wu, ¿creó 1.995.000 yuanes durante su fuga? ¿ingreso? Y dado que estos ingresos se crean en el espacio aéreo estadounidense, naturalmente están sujetos a impuestos estadounidenses. Calculado en base a la tasa impositiva federal de EE. UU. del 40% y el impuesto estatal de California del 12%, el Sr. Wu siempre pagará el 52% de impuesto, que es 1.039.740 yuanes.

Encomendó a familiares y amigos la distribución secreta de grandes cantidades de dinero en efectivo sin declarar la entrada y fue procesado.

En 2011, la Sra. Wang, una mujer china de Fujian que vive en Virginia, encargó a familiares y amigos que trajeran 60.000 dólares en efectivo a Estados Unidos en lotes y los depositaran en bancos uno tras otro, pero fue incautados por las fuerzas del orden. Los fiscales de Virginia lo procesaron por fuentes de fondos desconocidas y confiscaron más de 60.000 yuanes en efectivo.

La Sra. Wang dijo que hace dos años, su madre vendió su casa en China continental y recibió más de 60.000 yuanes. Como no quería declarar al entrar en la aduana, confió a familiares y amigos que trajeran el dinero en lotes, cada vez menos de 654,38+00.000 yuanes, y luego lo depositaron en el banco en varios lotes. La Sra. Wang pensó que había hecho un trabajo perfecto, pero no esperaba recibir una acusación del fiscal hace unos días. Fue procesada porque se desconocía el origen de los fondos depositados en el banco y más de 60.000 yuanes se enfrentaron a la confiscación. La Sra. Wang dijo que ya sea que el dinero fuera traído a los Estados Unidos o depositado en un banco, siempre era menos de 1.000 yuanes.

Quiere saber por qué se descubrió y se presentó la demanda.

¿Qué constituye este comportamiento en Estados Unidos? ¿Transacción estructurada? Un delito, el banco debe reportarlo como actividad sospechosa sin notificarlo al cliente. Las autoridades revisarán estos informes uno por uno. El comportamiento del cliente que no quiere llamar la atención puede resultar contraproducente.