1. Si no hay hechos delictivos, o los hechos delictivos son obviamente menores y no hay necesidad de perseguir la responsabilidad penal, el caso no se archivará, el flujo de fondos. no será investigado y se informará al denunciante los motivos por los que no presentó el caso. Si el denunciante no está satisfecho, puede solicitar una reconsideración;
2 Si comete un delito económico, también podrá ser investigado por flujo de fondos por algunos cargos. Los criterios para presentar una causa por parte de la Brigada de Investigación Económica son que existan hechos delictivos que cumpla con la competencia y que el monto del delito cumpla con las condiciones para presentar una causa;
Después de que el departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública acepta un caso y entra en la etapa de investigación, puede consultar los extractos bancarios según las necesidades de las pruebas de la investigación del caso. Las unidades y personas pertinentes deben cooperar. Durante la fase de investigación, no se requiere mi consentimiento para investigar el flujo de información.
El departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública investigará el flujo de fondos de conformidad con la ley, hará todos los esfuerzos posibles para reunir pruebas y establecer los hechos. Las tareas de la policía popular son salvaguardar la seguridad nacional, mantener el orden social, proteger la seguridad personal de los ciudadanos, la libertad personal y la propiedad legal, proteger la propiedad pública y prevenir, detener y castigar las actividades ilegales y criminales.
Investigación Económica: se refiere a la Sección de Investigación de Casos Económicos del órgano de seguridad pública.
En materia de fiscalización, en la investigación de casos, generalmente se trata de la investigación de delitos cometidos por personas naturales y jurídicas.
En primer lugar, verificar las cuentas públicas y privadas involucradas en delitos corporativos, verificar las cuentas corrientes y confiscar los libros de contabilidad. Luego, vaya al banco para verificar la cuenta corriente (billete de barco) para encontrar pistas y pruebas del crimen, y revise la cuenta bancaria en busca de pruebas para encontrar pistas y pruebas de que los fondos están sucios.
Generalmente, la investigación y la recopilación de pruebas de los casos económicos se verifican a través de las confesiones de los sospechosos de delitos y los registros de transferencias bancarias y los registros privados en efectivo requieren confesiones orales y cuentas auditadas, y a partir de ellas se pueden descubrir pistas y delitos; las auditorías y tomar medidas adicionales para garantizar el buen desarrollo del proceso.
Base Legal
El artículo 115 de la "Ley de Procedimiento Penal" estipula que los órganos de seguridad pública investigarán los casos penales que hayan sido iniciados y recopilarán y obtendrán información sobre si el sospechoso del delito es culpable o no culpable de un delito menor o grave.
La detención preliminar de los delincuentes actuales o sospechosos importantes de conformidad con la ley, y aquellos que cumplan con las condiciones de arresto serán arrestados de conformidad con la ley.