Se informa que 13 personas querían "inmigrar a través de una curva" invirtiendo en bienes raíces en los territorios de ultramar de los Estados Unidos. Después de pagar la tarifa de agencia, descubrieron que la "tarjeta verde" estaba en su poder. Estados Unidos todavía estaba lejos. Recientemente, una mujer de mediana edad, Zou, fue sentenciada por "operaciones comerciales ilegales" por operar un negocio de una agencia de inmigración sin licencia.
El acusado Zou, de 44 años, tiene un título universitario. Según la acusación, de junio de 2008 a agosto de 2009, Zou alquiló una oficina en un edificio en Tianhe Road en el distrito de Tianhe bajo el seudónimo de "Zou Ming" sin obtener una licencia comercial para una agencia de inmigración privada, alegando que podía invertir en inmigración. solicita una "green card" (residencia permanente) en los Estados Unidos.
Zou se hace llamar Saipan, que es un territorio de ultramar de la "Federación de las Islas Marianas del Norte" de los Estados Unidos (la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte es un estado autónomo de los Estados Unidos, con Saipan como su capital y la isla más grande del archipiélago).
Representante adjunto del gobierno para economía y turismo, asistente personal del embajador económico y turístico de la "República Federal de Malasia del Norte", etc. , anunció que el gobierno de Estados Unidos recuperará la autonomía federal el 1 de junio de 2009. En ese momento, todos los inversores legales podrán quedarse, hacer negocios y ser elegibles para solicitar una "tarjeta verde" de Estados Unidos.
A través de Zou, los 13 individuos defraudados invirtieron cada uno 654,38 millones de dólares en Asia Garden, un proyecto de apartamentos real y legal en North Marian, y lo entregaron directamente al propietario del proyecto. Zou cobra una gran cantidad de honorarios de agencia y derechos de licencia.
13 Tras pagar el dinero, el engañado obtuvo el derecho de residencia en Saipan (comúnmente conocido como la "tarjeta blanca") de la "Federación del Norte de Malasia". Sin embargo, mientras esperaban que se concretara la "inmigración curva" cambiando la "tarjeta blanca" por la "tarjeta verde estadounidense", las víctimas descubrieron que en septiembre de 2009, el Registro Federal del gobierno estadounidense confirmó que después de la "Federación de Irlanda del Norte" se retiró, la "tarjeta blanca" "dejará de ser válida inmediatamente y todos los titulares de la "tarjeta blanca" deberán cambiar a una visa "E2" (es decir, visa de inversionista). Según las regulaciones de visa, los titulares deben permanecer en el "Norte de Malasia" durante más de 180 días cada año para obtener una "tarjeta verde" estadounidense, aún deben solicitarla de acuerdo con los procedimientos normales.
Como resultado, convertirse en residente de EE. UU. todavía está fuera de su alcance. Tras el incidente, 13 personas defraudadas se acercaron a los propietarios del proyecto "Asia Garden" y exigieron la devolución de sus respectivos fondos de inversión por valor de 654,38 millones de dólares. Después de la negociación, los propietarios del proyecto "Asia Garden" acordaron devolver el monto de la inversión de 90.000 dólares cada uno, incluidos 45.000 dólares a las víctimas primero y 1.250 dólares mensuales después, con el reembolso en febrero de 2012.
2010 1 15 El acusado Zou fue capturado y llevado ante la justicia. El tribunal finalmente determinó que la cantidad recaudada a través de negocios ilegales fue de 6,5438+0,2 millones de yuanes. La primera instancia lo declaró culpable de negocios ilegales y lo condenó a un año y nueve meses de prisión.
Este caso es también el primer caso de operación ilegal de servicios de agencias de inmigración de inversiones en el distrito de Tianhe.
El fiscal que lleva el caso recuerda a los ciudadanos que al manejar negocios de entrada y salida, como la inmigración de inversiones y los estudios en el extranjero, deben elegir una agencia intermediaria aprobada y calificada para evitar daños a sus propios derechos e intereses.
Consejo policial:
Falta de supervisión de los préstamos online
En los últimos años, con la continua regulación y rigor de los préstamos bancarios, ha aumentado la dificultad para obtener préstamos bancarios. Ha aumentado año tras año. Muchas personas recurrirán a canales anormales para obtener financiación. Los delincuentes suelen utilizar el lema de "gran empresa" y "negocio nacional" para establecer casi ningún umbral de revisión de préstamos, alegando que el préstamo es rápido, no garantizado y sin garantía. En circunstancias normales, los estafadores solo dejan información como números de teléfonos móviles y números QQ, pero no números ni direcciones de teléfonos fijos; los estafadores utilizan el pretexto de transferir dinero por adelantado para pagar depósitos, tarifas de manejo, intereses, etc., para defraudar dinero. Esta comodidad desaparece una vez que el prestatario realiza el pago.
La policía recuerda a la ciudadanía que existe un alto riesgo de impago y fraude en los préstamos online. Al mismo tiempo, al no existir una supervisión correspondiente, los riesgos son difíciles de prevenir, por lo que los préstamos personales en línea deben utilizarse con precaución.