Acta de sesión del directorio: Cláusula modelo 1:
Hora: las dos de la tarde del día, mes y año.
Lugar: Sala de conferencias del Grupo BGI
Participantes: Ye Jiannong, Si Fumin, Zhang, Hu,,,.
Asistentes: Qiu Huaide, Qiu Huayin, Luo Yihua, Yuan Xiaoping, Shen Jinghua, Jiang.
Ausente: Liu Jiaying (en viaje de negocios)
Propietario: Ye Jiannong
Grabación: Huang
Resumen de la reunión: 1 y 20__
2. 20__ plan de trabajo
Resolución de la reunión:
1.
2. Revisar y complementar el plan de trabajo a 20 años del grupo (ver anexo).
3. Nombramiento y despido de los cuadros del grupo: Ren Wanping es el asistente del director general del grupo; Liu Nianning, el director general del centro de servicios de recepción, es el director general de Huada Pharmaceutical Company; ; el director general de Lu Environmental Art Decoration Engineering Company es despedido; Zhang Yi es el director general del departamento de comercio exterior del grupo.
4. Notificar a los funcionarios del grupo que nombren a Huang Meiyun como subdirector general ejecutivo del centro de servicios de recepción, y a Zhang Deming y Xu Siji como subdirectores generales de Environmental Art Décoration Hero Company.
La primera reunión de la primera junta directiva se celebró el 9 de octubre de 2008 en la sala de conferencias de Binzhou Yangxin Lanhao Co., Ltd., 165438. La reunión estuvo presidida por Zheng Baoyong, gerente general de Binzhou Yangxin Lanhao Co., Ltd., a la que asistieron Bu Xianxin, Zhang Hongxia, Hou Rongjun y Wang Yukun, y asistieron Han Zhigang, Ren Yuxiang y Qi Xingqiang. La información relevante de la reunión se resume a continuación:
1. El estatuto del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica Binzhou Luyuan fue adoptado a mano alzada.
2. Xianxin fue elegido Director del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan y se desempeña como representante legal del centro;
3. Elegido camarada Zheng Baoyong como Vicepresidente de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan. Centro;
4. Nombró al camarada Bu Xianxin como director del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan; Zheng Baoyong, Hou Rongjun y Wang Yukun fueron nombrados subdirectores del Centro de Ciencia y Tecnología Ecológica de Binzhou Luyuan. Centro de Investigación. Los trámites de nombramiento se realizaron según procedimientos. La reunión requirió que la primera junta directiva y la junta de supervisores desempeñaran concienzudamente sus deberes de acuerdo con los estatutos del centro y hicieran esfuerzos incansables para lograr la misión y los objetivos del centro. En el encuentro se hizo un llamado a todos los empleados del centro a unirse, trabajar duro, ser leales a sus deberes y contribuir al desarrollo y crecimiento del centro.
Actas de la reunión de la junta directiva: Parte 2:
Hora de la reunión: 20 de marzo de 2017.
Lugar de la reunión:
Convocante y anfitrión de la reunión:
Directores que asisten a la reunión:
Supervisores que asisten a la reunión:
p>
Otros participantes:
Grabador:
Contenido: 1. Hubo 6 directores presentes en la reunión. Los directores no confiaron a ningún director por escrito asistir a la reunión y ejercer los poderes del director en su nombre, lo que cumplió con las disposiciones pertinentes de la ley.
Dos. Aviso de cuestiones importantes
(1) Establecimiento de la primera junta directiva de la empresa;
(2) Propuesta sobre la segunda ronda de aumento de capital:
( 3) Respecto a Dongguan_ _Co., Ltd.;
Tres. Los participantes hablaron:
1. Respecto a los detalles de la adquisición, está previsto invitar al vicepresidente.
1. Acepta servir como líder de este equipo de adquisición, es optimista sobre este proyecto de adquisición y está dispuesto a hacer un buen trabajo en esta adquisición.
Cuatro. Asuntos y resultados discutidos en la reunión:
(1) La segunda propuesta de aumento de capital fue revisada y aprobada en la reunión;
(2) Discusión en la reunión de directorio;
(3) ) La próxima reunión de la junta directiva incluirá el desempeño de la empresa durante el año anterior y el plan de desarrollo de 20 años de la empresa.
Verbo (abreviatura de verbo) El personal relevante firmó la resolución y acta de la primera reunión de la primera junta directiva.
6. Anunciar el final de la reunión.
Actas de la reunión de la junta directiva: Parte 3:
Hora de la reunión: 20 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lugar de la reunión: ¿en? ¿Ciudad? ¿distrito? ¿camino? No._Sala de Conferencias)
Participantes:
1 Patrocinador (o agente):
2 Suscriptor (o agente:
Nota: También puede complementar el aviso de la reunión, indicando que hay _ promotores, suscriptores (y sus agentes) (incluidos _ agentes) que asisten a la reunión de fundación, que representan a la empresa _ millones de acciones, lo que representa el número total de acciones _%. La reunión de constitución se realiza cumpliendo con los requisitos legales.
Agenda de la reunión: Consulta y votación de la empresa
La reunión es presidida por el patrocinador (o todos los asistentes). Se anunció y se leyó el orden del día. La reunión discutió y aprobó (por unanimidad) las siguientes resoluciones:
1. Se revisó y aprobó el informe del patrocinador. el representante rindió informe sobre los preparativos de la sociedad a la asamblea, previa discusión de los participantes, la asamblea aprobó el informe de trabajo preparatorio, entre ellos, _ a favor, _ en representación de _ diez mil acciones _ en contra, _ en representación de _ diez mil acciones; , que representa _. Un millón de acciones (O todos los participantes votaron para aprobar por unanimidad la elaboración del informe).
2. Votación para adoptar los estatutos de la empresa.
El representante del patrocinador. presentó la redacción de los estatutos a los participantes. Proceso y contenido principal Después de una cuidadosa discusión, los participantes votaron por unanimidad para adoptar este estatuto (o: Después de que los participantes propusieron enmendar el artículo _ _ _ _ de este estatuto. al Artículo _ _ _ _, los participantes votaron por unanimidad para adoptar este Estatuto Social O: Luego de la votación de los participantes, el número de votos a favor cumplió con la proporción legal, y se adoptó este Estatuto Social, entre los cuales _ personas. votó a favor, que representa _ diez mil acciones; tenga en cuenta)
3. Elección de los miembros de la junta directiva
El representante del patrocinador _ presentó la lista de candidatos a directores a la reunión de personal, eligió a las siguientes personas como directores de la empresa por. votación secreta (o a mano alzada):
1. Ser elegido director de la sociedad por un período de 10 años. Entre ellos, _ las personas que estén a favor, que representen _ diez mil acciones; en contra representa _ millones de acciones; _ se abstiene, representa _ millones de acciones, y el número de votos a favor cumple con la proporción estatutaria
2. _ El pueblo está a favor, representa _ millones de acciones; , que representan _ millones de acciones; _ abstenciones, que representan _ millones de acciones, y el número de votos a favor cumple con la proporción estatutaria
3. _ personas que representan _ millones de acciones; millones de acciones; _Abstención, en representación de _ millones de acciones, el número de votos a favor cumple con la proporción legal (Nota: Si el número de votos de los directores electos antes mencionados es diferente, indique)
Aceptamos la composición del personal anterior. La primera sesión de la junta directiva de la empresa
4. Elección de los miembros de la junta de supervisores
El representante del patrocinador presentó la lista de candidatos a supervisores. la asamblea y votada mediante voto secreto (o voto) Las siguientes personas son elegidas como supervisores de la empresa de forma manual:
1. Entre ellos, _ personas a favor, en representación de _ diez mil acciones; _ objeciones, en representación de _ diez mil acciones, _ abstenciones, en representación de _ un millón de acciones, y el número de personas a favor cumple con la proporción legal;
2. Elegido como supervisor de la empresa por un período de tres años. Entre ellos, _ personas a favor, en representación de _ diez mil acciones; _ objeciones, en representación de _ diez mil acciones, _ abstenciones, en representación de _ un millón de acciones, y el número de personas a favor cumple con la proporción legal;
3. Ser elegido como supervisor de la empresa por un período de tres años. Entre ellos, _ personas a favor, en representación de _ diez mil acciones; _ objeciones, en representación de _ diez mil acciones, _ abstenciones, en representación de _ un millón de acciones, y el número de personas a favor cumple con la proporción legal;
(Nota: Si el número de votos de los directores electos antes mencionados es diferente, favor indicar)
Se acuerda que el personal antes mencionado y los supervisores representantes de los trabajadores electos mediante la reunión de empleados (representantes) se formará el primer consejo de supervisión de la empresa.
Verbo (abreviatura de verbo) para revisar los costes de establecimiento de la empresa.
El representante del fundador _ _ _ presentó en la conferencia el presupuesto de costos de establecimiento y la hoja de cálculo de costos de establecimiento de la empresa. El presupuesto de gastos de establecimiento es yuanes y el gasto real es yuanes (el gasto real excede el yuan presupuestado).
Después de la discusión de los participantes, se acordó por unanimidad (o _ _ _ _votos a favor, _ _ _ _ _votos en contra, _ _ _ _ _se abstiene, el número de votos a favor alcanza el quórum y está de acuerdo) el gasto real en RMB_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ yuan
Revisión del verbo intransitivo del iniciador No -inversión monetaria.
El representante del patrocinador _ presentó las donaciones no monetarias del patrocinador a la conferencia. El inversor no monetario es _ _ _, y la inversión es en especie (o propiedad intelectual, derechos de uso de la tierra), y las acciones se convierten en RMB _ _ _ _ _, lo que equivale a _ _ _ _ acciones ordinarias. Después de la discusión, los participantes acordaron por unanimidad (o _ _ _ votaron a favor, _ _ _ votaron en contra, _ _ _ se abstuvieron y el número de votos a favor cumplió el quórum, aprobó) los asuntos de inversión no monetaria anteriores (o _ _ _ votó a favor de no aceptar el descuento anterior), se cree que el descuento debe ser RMB _ _ _ _ _ _ yuanes, y la diferencia la cubrirán los patrocinadores). [Muestra de Secretario] (Otras resoluciones y resultados de votación aprobados en la reunión deben enumerarse punto por punto)
Moderador: (Firma)
Asistentes: (Firma)
Registrador: (Firma)
200_ _ _ _ _ _
Notas:
1. El acta de la conferencia fundacional es el proceso y las resoluciones de la conferencia fundacional.
2. El acta de la reunión fundacional debe registrar la hora, el lugar, el número de asistentes (incluidos los agentes), la proporción entre el número de asistentes y el número total de personas suscriptas a la reunión fundacional, y si cumple con los requisitos legales.
3. El acta de la reunión constitutiva dejará constancia completa de los asuntos tratados en la reunión constitutiva punto por punto. Finalmente deberá estar firmado por el anfitrión, iniciador, suscriptor y registrador que asistió a la reunión.
4. Los promotores deberán acoger la asamblea constitutiva de la sociedad dentro de los 30 días siguientes a la fecha del pago total de las acciones. La junta fundacional está formada por promotores y accionistas.
5. Los promotores deberán notificar a los accionistas la fecha de la junta o hacer un anuncio quince días antes de la junta constitutiva. A la junta constitutiva deberán asistir promotores y suscriptores que representen más de la mitad del número total de acciones antes de que pueda celebrarse.
6. Los acuerdos que adopte la junta constitutiva sobre las materias enumeradas deberán ser aprobados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la junta.
7. El período de los directores está estipulado en los estatutos de la sociedad, pero cada período no podrá exceder de tres años; el período de los directores es de tres años y los supervisores pueden ser reelegidos al vencimiento de su mandato; sus términos.
Acta de la primera reunión de directiva del grupo
Hora: 14:00 horas del día del año.
Lugar: Sala de conferencias del Grupo BGI
Participantes: Ye Jiannong, Si Fumin, Zhang, Hu,,,. Participantes: Qiu Huaide, Qiu Huayin, Luo Yihua, Yuan Xiaoping, Shen Jinghua, Jiang.
Ausente: Liu Jiaying (en viaje de negocios)
Propietario: Ye Jiannong
Grabación: Huang
Actas de la reunión de la junta directiva: Artículo de plantilla 4:
No. 001 del año Dongzi (No. 016 en total).
Hora: 9:00 horas del día 20.
Lugar: Sala 206, Yangpu Club, No. 1301 Zhoujiazui Road, Distrito de Yangpu, Shanghai Asistencia: Sun Xiaodu, Xipinggang, Hua Chunsheng, Feng Zongguo, Mi Pingan.
Asistencia: Wu (Presidente de Supervisores), Fang Ruizhi (Gerente del Departamento Financiero)
Ausente: Ninguno
Tema de la reunión:
1. Revisar el informe de trabajo de la novena sesión de la segunda sesión del directorio de la empresa;
2. Revisar la evaluación de los indicadores de 20 años del equipo directivo de la empresa; Revise el informe de trabajo financiero de 20__, el plan de trabajo de 20__ 20__ y el nuevo plan de desarrollo de tres años;
4. Escuche el resumen de trabajo de 20__, el plan de trabajo de 20__ y el nuevo informe de desarrollo de tres años de Shanghai Guanding Architectural. Decoración Ingeniería Co., Ltd.
Moderador: Presidente Sun Xiao Grabador de lectura: Wu Hongguang
La novena reunión de la segunda junta directiva de Shanghai Jians Decoration Engineering Co., Ltd. se celebró a las 9 am del mes de febrero. 8, 2000: 00 en la habitación 206, Yangpu Club, No. 1301 Zhoujiazui Road, distrito de Yangpu, Shanghai.
El presidente de la empresa presidió la reunión, todos los directores asistieron a la reunión y asistieron el presidente de la junta de supervisores de la empresa, el subdirector de contabilidad y el gerente del departamento financiero.
Todos los directores escucharon atentamente el informe de trabajo de la novena sesión de la segunda sesión de la junta directiva de Shanghai Jians Decoration Engineering Co., Ltd. elaborado por el presidente de la empresa, Sun Xiaodu. El camarada Wu Hongguang, director de la oficina de la empresa, presentó un informe sobre el resumen de evaluación de los indicadores de gestión; el camarada Fang Ruizhi, subdirector de contabilidad y director del departamento financiero de la empresa, presentó un informe titulado "20__ Informe anual de trabajo, 20__ Trabajo anual". Plan, 20_ discurso sobre el "Plan anual de distribución de ganancias"; los informes y planes de trabajo de la compañía para los años 20__ y 20__ elaborados por el camarada Feng Zongguo, director de Shanghai Guanding Construction Decoration Engineering Co., Ltd. y director ejecutivo de Shanghai Guanding Construction Decoration Engineering Co. Ltd.
Todos los directores creen que 20__ es el último año para que la empresa implemente los objetivos de desarrollo "23". Es el año para que la empresa sobreviva y se desarrolle en respuesta a la crisis financiera mundial. También es el año para que la empresa practique el concepto de desarrollo científico, mejore la competitividad central y sea pionera. El año de la nueva situación del desarrollo sostenible es un año para que la empresa implemente concienzudamente el espíritu del XVII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, aprovechar los beneficios económicos, superar los obstáculos al desarrollo empresarial y esforzarse por construir una empresa armoniosa. Es un año crítico para acelerar la construcción de la cultura corporativa, mejorar el poder blando de la empresa y garantizar que la empresa complete sus tareas de desarrollo de manera armoniosa y estable. La mayoría de los accionistas captan la dirección correcta del desarrollo científico, se centran de cerca en los objetivos de desarrollo de la empresa, emancipan aún más sus mentes e implementan inquebrantablemente la idea de desarrollo de "bien y rápido, liderando con buenas palabras" y trabajan incansablemente. Trabajar duro para alcanzar los objetivos anuales de desarrollo.
Todos los directores creen que todos nuestros directores y equipo directivo están unidos con los accionistas y empleados, mantienen la cabeza despejada, comprenden plenamente la gloriosa misión y la gran responsabilidad de la empresa de asumir la construcción de grandes proyectos y plenamente comprender las consecuencias de la crisis financiera global La empresa comprende plenamente la complejidad y gravedad del entorno de desarrollo y comprende plenamente las dificultades y desafíos que enfrenta la empresa para acelerar la implementación de la estrategia de "globalización". Comprender plenamente la importancia y urgencia de mejorar la calidad de las operaciones económicas para mantener el desarrollo sostenible de las empresas, esforzarse por fortalecer la gestión de proyectos, mejorar las capacidades de desempeño de los proyectos y garantizar la finalización de alta calidad de los principales proyectos de construcción. Centrarse en aumentar los ingresos y reducir los gastos, mejorar la calidad de las operaciones económicas y garantizar la plena realización de los objetivos de eficiencia. Esforzarse por construir una empresa de marca característica, mantener la armonía y la estabilidad corporativas y trabajar juntos para convertir la presión en motivación y los desafíos en. oportunidades y esforzarnos por crear un desarrollo sostenible de la nueva situación de la empresa. Unificar nuestro pensamiento, centrarnos en gran medida en los beneficios económicos de la empresa, adherirnos al principio de "gestión ampliada, gestión ampliada y gestión de licitaciones", guiar el desarrollo general de la empresa con la connotación del concepto de desarrollo científico y mejorar la actualizar el método de desarrollo, mejorar la calidad del desarrollo y ampliar las ideas de desarrollo, establecer un mecanismo de trabajo de vínculo interactivo de "unificación de objetivos y beneficios, coordinación de responsabilidades laborales" y realizar plenamente los principales objetivos económicos de la empresa; objetivos de desarrollo.
Todos los directores creen que la situación financiera de la empresa en 20__ es buena, con un beneficio neto de 65.438+0.270.700 yuanes, que se puede distribuir entre los accionistas a una tasa de 65.438+0,2%.
Los directores creen que la calidad general de los empleados de la empresa es buena y participan activamente en la construcción de proyectos municipales clave como la Exposición Mundial, Hongqiao Hub y la Línea 10 del Metro, así como en actividades de voluntariado comunitario. . La empresa también ha resistido la prueba de la crisis financiera y ha conseguido "ocho campeonatos consecutivos" como unidad civilizada municipal, un logro que se ha conseguido con mucho esfuerzo.
Los directores creen que existen algunos problemas en la contratación de proyectos del propio centro de marketing, la reducción de pérdidas del instituto de diseño, la liquidación del proyecto, el margen de beneficio del proyecto, "tres estándares en uno", la educación sobre seguridad en la producción, etc. , y el desarrollo interno de la empresa está desequilibrado. Existen algunos problemas en el uso y formación de talentos destacados, la disciplina laboral de los gerentes, las responsabilidades y calidad del trabajo y la gestión del uso de la computadora. Todos los directores llegaron a un consenso sobre dos puntos: primero, debemos llevar a cabo una gestión de "tres estándares en uno", centrarnos en la calidad del trabajo y hacer un buen trabajo en talento, marketing, seguridad, calidad, liquidación, liquidación de deudas, diseño, anual. implementación de tareas, etc., ser honesto y confiable, mejorar el sistema de gestión de clientes "Extender operaciones y expandir operaciones", fortalecer la gestión de equipos de subcontratación, fortalecer y establecer sistemas de inspección de pago de salarios y transferencia de riesgos hipotecarios de los operadores, eliminar peticiones y garantizar la seguridad de una de las partes; implementar regulaciones de gestión de proyectos de empresas conjuntas y establecer garantías de empresas conjuntas. El sistema de gestión de calificación crediticia, basado en el cumplimiento del contrato del proyecto y la operación de los fondos, hace un buen trabajo al vincular la prima de riesgo del 1% del proyecto y la hipoteca. disposiciones sobre deudas incobrables y trabaja con los accionistas para encontrar formas y formular medidas que hagan que la empresa sea más grande, mejor y más fuerte.
En segundo lugar, la empresa debe contar por separado la cantidad de proyectos realizados por el centro de marketing y la cantidad de proyectos realizados por la propia empresa, y definir proyectos de ingeniería autooperados como: proyectos realizados por el centro de marketing que son despachados uniformemente por la empresa y asignado a su departamento de proyectos, con un alto índice de construcción en proyectos de ingeniería autooperados. La liquidación del proyecto adopta el "método de secuenciación" y se lleva a cabo de la manera "primero fácil, luego difícil, primero fácil y luego difícil". En el primer trimestre de 20__ se clasificarán y supervisarán los proyectos que deberían resolverse pero que aún no lo han sido y se concentrarán los esfuerzos para superar las dificultades. El diseño adopta un método de división y adopta medidas de cierre temporal, es decir, insertar diseñadores útiles en el departamento de proyectos a través de una plataforma de selección bidireccional. Cuando las condiciones estén maduras, la oficina de diseño se reorganizará para mantener el desarrollo general del diseño de la empresa. nivel.
Todos los directores creen que los objetivos de desarrollo de la empresa para el período 20__-2012 son factibles. El primero son los objetivos económicos. (1) Proyectos ganadores de licitaciones autooperados: los proyectos ganadores de licitaciones autooperados acumulados en tres años aseguraron 600 millones de yuanes y se esforzaron por alcanzar 650 millones de yuanes, es decir, 250 millones de yuanes en 2000, 250 millones de yuanes en 2011, y 2012; la empresa conjunta emprendió proyectos de construcción por valor de 200 millones de yuanes, es decir, 65 millones de yuanes en 2000, 65 millones de yuanes en 2011 y 70 millones de yuanes en 2012. (2) Monto de finalización del proyecto: 600 millones de yuanes, que son 200 millones de yuanes en 2000, 20110 y 2012. (3) Lograr un margen de beneficio del proyecto superior al 6%. (4) La empresa de inversión de la empresa, Shanghai Guanding Construction and Decoración Engineering Co., Ltd., pagó un total de 300.000 yuanes en beneficios a la empresa en tres años, que fueron 65.438+065 en 20___, 438+65 en 0 , 438+65, 438+ en 2002. 2002. El segundo son los objetivos de calidad. Cada año, un proyecto autónomo gana el "Premio Nacional de Decoración Arquitectónica". El tercero son los objetivos de gestión. Continuar manteniendo el título de "Empresa confiable de decoración arquitectónica de Shanghai" y esforzarse por crear el título de "Unidad civilizada de Shanghai" y organizar un examen de registro de ingeniero de construcción de primer nivel cada año, y cada año un profesional aprobará el examen y obtendrá el título; certificado de calificación; presentar un ingeniero de construcción de nivel medio cada año. Talentos superiores. El cuarto son los beneficios para los empleados. Con el desarrollo de la empresa y el aumento de la eficiencia año tras año, los salarios de los empleados aumentarán en un 8% anual con respecto a la base actual; cada año se organizará un examen físico para los empleados con cuatro tipos de seguros de la Federación de Comercio; Se comprarán sindicatos para los empleados y se comprará un seguro especial para las empleadas. En quinto lugar está el retorno de la inversión para los accionistas. Partiendo de la premisa de que los diversos indicadores económicos de la compañía se completen a tiempo, el rendimiento acumulado de la inversión de los accionistas en los tres años de 20__, 20112 no será inferior al 30%, y se harán esfuerzos para absorber los 3,7 millones de yuanes restantes de la prima de 5,7 millones de yuanes.
Al final, la junta directiva tomó las siguientes seis resoluciones.
1. Acepte el "Informe de trabajo de la segunda y novena junta directiva de Shanghai Jianers Decoration Engineering Co., Ltd." elaborado por el presidente Sun Xiaodu y organice a los empleados para que estudien seriamente los principios básicos formados. durante el período de desarrollo del "Duodécimo Plan Quinquenal" de la compañía, unir aún más a todos los accionistas y empleados, aprovechar al máximo su inteligencia y entusiasmo en el desarrollo corporativo, proteger eficazmente los intereses vitales de los empleados, brindar sugerencias conjuntas para el desarrollo corporativo y. crear un mejor desempeño en materia de desarrollo, debemos apreciar los resultados del desarrollo civilizado de la empresa, llevar adelante el espíritu de abandono e innovar, desarrollar y mejorar aún más sobre la base de la aplicación de la experiencia de desarrollo existente y aprovechar el viento del este del aprendizaje y la práctica; la perspectiva científica sobre el desarrollo, adoptar el tiempo presente continuo, rectificar concienzudamente los cuellos de botella que restringen el desarrollo de las empresas, superar las dificultades y formular El plan de desarrollo "Tres Tres" y el plan de trabajo de 20 años crean un buen espacio de desarrollo para el desarrollo de la empresa y preparar las elecciones generales del Consejo de Administración y del Consejo de Supervisión.
2. De acuerdo con el "Informe de trabajo anual 20__ de Shanghai Jianers Decoration Engineering Co., Ltd.", el "Plan de trabajo 20__", el "Plan de distribución de ganancias 20__". Operará a través de un mecanismo de supervisión de dos niveles, fortalecerá la gestión unificada de los ingresos y gastos de fondos, implementará concienzudamente medidas de control de costos, aliviará la presión de los costos, preparará periódicamente estados financieros y analizará las actividades económicas. Analizar la situación, comunicar información, formular estrategias, implementar medidas y fortalecer eficazmente el control de costos del proyecto, especialmente ayudar al departamento de proyectos a controlar los honorarios de gestión, los honorarios temporales importantes, los honorarios de medición, el consumo de material principal y los precios de los contratos, y esforzarse por lograr los objetivos. objetivo de reducir costos y aumentar la eficiencia Implementar decididamente medidas anti-riesgo del 65,438+0% o 65,438+00% de los fondos restantes, y fortalecer los métodos de contratación, liquidación de contratos y pago de fondos. Implementar estrictamente el plan de ingresos y gastos y el equilibrio relativo, recaudar y pagar estrictamente los fondos de acuerdo con las disposiciones del contrato y revisar estrictamente diversos reembolsos de gastos para permitir que la operación de capital de la empresa, el control de los puntos de riesgo y la liquidación de deudas maximicen el margen de beneficio del proyecto de la empresa. y ganancias.
Tres.
De acuerdo con la evaluación del director de la oficina, el camarada Wu Hongguang, sobre la responsabilidad de desempeño del equipo directivo de la empresa en 20__, con ingresos anuales de 175.200 yuanes;
IV. De acuerdo en que la proporción de dividendos para 20__ es del 12%;
Verbo (abreviatura de verbo) concuerda en principio con "Shanghai Customs Construction and Decoration Engineering Co., Ltd." escrito por el camarada Feng Zongguo, el director. de la empresa y director ejecutivo de Shanghai Customs Construction and Decoración Engineering Co., Ltd. Informe sobre el resumen de trabajo de 20 años y el plan de trabajo de 20 años de la empresa
Los resultados de la votación para los asuntos anteriores: 5 personas de acuerdo, que representan el 100% del total de directores; 0 personas en desacuerdo, que representan el 0% del total de directores; 0 personas en desacuerdo La abstención representa el 0% del total de directores;
Firma de los directores presentes en la reunión:
20__ _ _ _ _ _ _ _ _
Actas de la reunión del directorio, modelo del artículo 5:
(Estilo de canción Chu Hao)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Archivo
(Dos líneas vacías, 24 libras)
_ _Dong [_ _ _ _ _ _ _]_ No. (imitación de la Canción No. 3)
(Dos líneas vacías, 27 libras)
No. Directores No. _ _ _ Resolución de la Asamblea (No. 2)
(Línea en blanco 27 puntos)
Hora de la Reunión:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Hora de la reunión:_
Lugar de la reunión:_ _ _ _
Titular principal:_ _ _ _
(Línea en blanco 27 puntos)
Hubo _ directores presentes en la reunión, y en realidad hubo _ directores. La asamblea cumplió con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades y de los Estatutos Sociales, y la asamblea y sus acuerdos fueron legales y válidos.
Después de la votación de los directores presentes en la reunión, la asamblea tomó las siguientes resoluciones:
1.
(a)_ _ _ _ _(Cursiva No. 3)
1._ _ _(Imita la canción No. 3)
(1)_ _ _ _ _ _ _(Imita Canción No. 3)
__ _______________________________________________________________________. (Imitación Canción No. 3)
(27 libras. Frente del archivo adjunto)
Anexo: 1. _ _ _ _ _
2.___________
3.________
(Tres líneas vacías, 27 libras)
Firma del director
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _Impreso y revisado por la empresa el_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _año_ _mes_ _día
Acta de la reunión de la Junta Directiva: Plantilla del artículo 6
Hora: año, mes, día
Lugar: Sala de conferencias de la empresa
Tres. Participantes:
4. Moderador:
Verbo (abreviatura de verbo) Preguntas:
1. Revisar y elegir al presidente y vicepresidente de la empresa; >
2. Designar gerente de la empresa.
Aprobado por el directorio de la empresa:
Elegido presidente de la empresa (representante legal) por un período de tres años; elegido vicepresidente de la empresa por un período de tres años; ; designado como gerente de la empresa, por un período de tres años.
Firmas de todos los directores:
Año, Mes, Día
Actas de la Junta Directiva: 6 Artículos Relacionados:
★ 6 Ejemplos de ensayos de actas de reuniones de la junta directiva
★6 plantillas para actas de reuniones de la junta directiva (2)
★3 plantillas para actas de reuniones de la junta directiva de la empresa.
★El último ensayo de muestra sobre las responsabilidades de la junta directiva
★ 6 plantillas de resoluciones de la junta directiva
★3 plantillas de actas de reuniones de la junta directiva
★ 6 Plantilla de actas de reuniones de empresa (2)
★ 3 plantillas de resoluciones de junta directiva
★Formato de actas de reuniones corporativas 6 plantillas
★ 6 actas de reuniones corporativas plantillas de formato (2 )