Fue el departamento de auditoría el que descubrió los problemas del proyecto Donghua Golden Tower. Se entiende que cuando la Oficina Nacional de Auditoría auditó más de 900 millones de yuanes de activos cancelados por la sucursal de Beijing del China Construction Bank, descubrió que una gran cantidad de fondos estaban relacionados con Watsons.
El 26 de febrero de 2008, los auditores se apostaron en el China Construction Bank para realizar una investigación más exhaustiva. En muy poco tiempo, investigaron más de 100 cuentas y el flujo de enormes cantidades de fondos en más de 20 unidades involucradas en el caso, y descubrieron los hechos criminales del fraude de préstamos de Xie Genrong y el encubrimiento bancario del apoyo financiero. .
Debido a la gravedad del caso, la Oficina Nacional de Auditoría informó los resultados de la auditoría al Consejo de Estado y recibió la aprobación de los líderes centrales. Después del Ministerio de Seguridad Pública, la sucursal de Beijing de la Oficina de Investigación de Delitos contra Valores estableció un grupo de trabajo para investigar el caso de Xie Genrong. El 22 y 24 de marzo de 2008, Xie Genrong, Yan y otros fueron arrestados.
Datos ampliados:
Cinco importantes tasadores, incluido Yang Boda, ex subdirector del Museo del Palacio, dieron un precio altísimo a la "ropa de oro y jade" creada por el estafador. de 2.400 millones de yuanes. Como resultado, los dos presidentes del China Construction Bank creyeron en la solidez financiera del estafador. Después de descubrir que había sido defraudado por más de 6 millones de yuanes, no solo no denunció el caso, sino que continuó proporcionándole. más de 4 millones de yuanes en violación de las regulaciones, lo que resultó en una pérdida final del banco de más de 5,4 millones de yuanes.
En ese momento, el experto en tasación admitió que durante la tasación, nadie ni siquiera abrió la tapa de vidrio de la ropa de oro y jade, sino que simplemente caminaba. "Este proceso no es muy regular.
Según el hermano de Xie Genrong, Xie Genrong ha estado coleccionando antigüedades con dinero de Wollsen Company desde 1998. La mayoría de las antigüedades se compraron en la calle Jiangnan en la ciudad de Nanxun. La mayoría de ellas son falsos. El dinero para comprar antigüedades se paga a la empresa y el precio cobrado lo determina Xie Genrong.
Debido a que todos son coleccionistas, Xie Genrong conoció la Evaluación de reliquias culturales de Beijing Zhongboya. Niu Fuzhong, director del centro, Xie Genrong tiene dos prendas de jade antiguas, pero en realidad fueron hechas por él mismo usando piezas de ropa de jade que le dio Xie Genrong, y no valen mucho. Xie Genrong (Razones del crimen)