Sobre el autor: Li, director de un despacho de abogados.
En los últimos años, el floreciente mercado de monedas digitales cifradas como Bitcoin, Litecoin y Dogecoin ha atraído la participación activa de innumerables personas con la mentalidad de enriquecerse de la noche a la mañana. Los sitios web como Bian, Huobi y OKEx se están expandiendo rápidamente y tienen una gran cantidad de participantes comerciales. Además de comprar y vender, muchas personas también optan por obtener criptomonedas mediante la "minería". Durante el proceso de “minería” se producen una serie de conductas, algunas de las cuales pueden ser sospechosas de constituir delitos penales. En mi opinión, para detectar posibles delitos penales, primero debemos comprender los conceptos de criptomoneda y "minería".
La primera parte trata sobre el concepto y la naturaleza de la moneda digital cifrada y la "minería"
1. El concepto de moneda digital cifrada
En términos coloquiales, "moneda virtual" o "moneda digital" se usa ampliamente para referirse a Bitcoin, Litecoin, USDT, dogecoin, etc. De hecho, el alcance de "moneda virtual" o "moneda digital" es relativamente amplio y generalmente se refiere a monedas digitales no reguladas, incluidas monedas de juegos como las monedas Tencent Q y Shanda Yuanbao que conocemos todos los días, o monedas específicas de la red. que reemplazan los servicios internos de valor agregado del sitio web, monedas y monedas digitales cifradas. Este artículo analiza varios comportamientos. La criptomoneda es un medio comercial o un producto básico que utiliza tecnología de cifrado para asegurar las transacciones y controlar la creación de unidades comerciales. Proviene de un algoritmo abierto, lo que no da como resultado un emisor o administrador fijo. La moneda digital original se obtuvo a través de la computación en red. Debido a que la cantidad total de soluciones algorítmicas es controlable, la cantidad total de moneda digital es fija y el proceso de transacción es reconocido por todos los nodos de la red, esto conduce a la fijación o seguridad del comportamiento de la transacción.
La criptomoneda es diferente a la digitalización de la moneda física o la moneda formal. El "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" [1] y el "Anuncio sobre la prevención de riesgos especulativos en las transacciones de moneda virtual" [2] definen claramente su naturaleza como mercancías virtuales, "no emitidas por autoridades monetarias, sin compensación legal, obligatoria, etc. "Las propiedades monetarias, no la moneda real, no deben ni pueden circular en el mercado como moneda." Al principio el dinero no era fácil de obtener en grandes cantidades, pero luego se convirtió en metales (especialmente oro y plata). Estos artículos valiosos se seleccionan y se les otorga el derecho de intercambio, y otros bienes o servicios pueden intercambiarse cíclicamente y universalmente en un momento determinado de acuerdo con una proporción específica de valor. Una vez establecido el gobierno (incluidas otras entidades acreditadas), emite moneda legal y asume compromisos basados en la credibilidad del gobierno y las reservas de oro y plata, de modo que la moneda legal pueda reemplazar la moneda física en el intercambio de bienes o servicios. La moneda legal (como el RMB, el dólar estadounidense, la libra, etc.) se basa en el crédito soberano, la teoría del contrato monetario y las reservas de oro y plata, y representa la aceptación social de un determinado valor de cambio. La razón por la que la sociedad lo acepta es porque al emitir moneda de curso legal, la institución soberana asumirá los compromisos crediticios correspondientes por estas acciones de moneda de curso legal, y la moneda de curso legal tiene la posibilidad de convertirse en valor físico real. Por lo general, cada país o región soberana utiliza sólo una moneda legal, que es emitida y controlada por el banco central, y sigue estrictamente la fórmula de "MPQV" para evitar una inflación o deflación que se desvíe gravemente del mercado.
No existe el llamado crédito soberano o respaldo de valor detrás de la moneda digital cifrada, sino algo virtual obtenido a través de la confidencialidad y circulación de la tecnología blockchain y algoritmos informáticos. Blockchain es una red inteligente de igual a igual que utiliza una base de datos distribuida para identificar, difundir y registrar información. En 2009, se desarrolló el primer bloque de Bitcoin, que algunos llaman "bloque génesis". El algoritmo informático utilizado para cifrar la moneda digital está diseñado para generar un token virtual que el programa establecido considera que ha completado la solución o el resultado de la operación requerido por el programa, y para darle a este token un cierto valor de moneda digital según el resultado de la operación. . Este valor en sí no tiene valor intrínseco y es la solución a un problema matemático. En el mejor de los casos, puede corresponder a la investigación y desarrollo de la solución y al precio de compra y al precio de consumo de energía de la "máquina minera" consumida, pero el primero no puede representar algo de valor, y el segundo sólo representa consumo sin creación.
2. "Máquina Minera" y "Minería"
El método inicial para obtener moneda digital cifrada es el cálculo, que requiere la ayuda de una computadora ("máquina minera") para completarse. el complejo proceso de cálculo. La "máquina minera" utiliza el chip de la CPU o la tarjeta gráfica para participar en cálculos matemáticos y realizar el proceso de "minería". Si el resultado se puede calcular, asígnele un valor de moneda digital de 1 o una fracción.
Tomando Bitcoin como ejemplo, "minar" significa encontrar un Nonce para participar en la operación hash (encabezado del bloque) para que el valor hash final cumpla con los requisitos de dificultad.
Los participantes y equipos involucrados en el proceso de "minería" incluyen mineros, máquinas mineras, vendedores de máquinas mineras, administradores de grupos de minería, confirmación de bloques y transmisión. Los mineros pueden entenderse simplemente como toda persona u organización involucrada en la "minería". Un pool de minería es una colección generada al agregar mineros para evitar la inestabilidad de los ingresos mineros de un solo minero. Los resultados de los ingresos se distribuyen de acuerdo con las contribuciones operativas de los diferentes mineros. La confirmación y transmisión del bloque se basan en el reconocimiento mutuo, la contabilidad y la notificación de otros nodos por parte de los nodos de blockchain del certificado de carga de trabajo del minero representado por una máquina minera. Las ganancias de los mineros se almacenan en billeteras electrónicas con claves que se pueden ver, usar y comercializar. Las formas de "minería" se dividen principalmente en alojamiento centralizado y distribuido. Lo primero significa que los mineros confían sus máquinas de minería a un administrador del grupo de minería, y los mineros pagan tarifas de electricidad y administración, y el administrador del grupo de minería realiza una operación y mantenimiento unificados; lo segundo significa que los mineros administran sus propias máquinas de minería ellos mismos;
El autor cree que el comportamiento puramente "minero" no tenía ninguna disposición legal ilegal antes. Sin embargo, en mayo de 2021 se celebró la 51ª reunión del Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado. Según el espíritu de la reunión, "tomar medidas enérgicas contra el "comportamiento en la minería y el comercio de Bitcoin", se deberían introducir más regulaciones sobre el comportamiento ilegal de "minería" de monedas virtuales.
La segunda parte es el estado actual de los delitos penales de "minería ilegal".
1. El autor buscó en la Red de documentos de sentencias de China utilizando palabras clave como "casos penales", "moneda virtual" y "minería" y encontró 132 documentos. Luego de estudiar los autos del caso, el autor encontró:
1. De conformidad con los procedimientos del juicio. Las sentencias de primera instancia representaron el 81,81%; las sentencias de segunda instancia representaron el 16,67%; la proporción de notificaciones de supervisión de juicio que rechazaron las apelaciones fue el 1,52%.
2. Basado en la convicción. (1) Las principales condenas en primera instancia incluyen: El delito de robo es principalmente el delito de robar recursos del poder público; el delito relacionado con sistemas informáticos es principalmente el delito de implantar complementos troyanos en las computadoras de otras personas y utilizar computadoras controlables. sistemas para minar; el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el fraude, el delito de fraude en la recaudación de fondos y el delito de organización y dirección de esquemas piramidales, además de la "minería", están estrechamente relacionados con la emisión de monedas digitales cifradas; Algunos casos de robo y otros están relacionados principalmente con la venta de máquinas mineras. Un gran número de casos se castiga con un solo delito, mientras que un pequeño número de casos se castiga con múltiples delitos. (2) Las condenas en segunda instancia fueron principalmente por organizar y liderar esquemas piramidales, representando el 50% de los delitos relacionados con sistemas informáticos, como el control, la intrusión y la destrucción de sistemas informáticos, representaron el 18,6438+08%; -aumento de fraude, absorción ilegal de depósitos públicos, robo, etc. ) representa el 31,82%. Las sentencias fueron confirmadas en casi todos los casos.
En segundo lugar, el autor también encontró mediante búsquedas en Internet:
2065 438+08 En mayo, Tencent.com informó [3] "La fiscalía del distrito de Weiyang de la ciudad de Xi intervino de antemano para robar dinero de un hacker de red En el caso de la moneda virtual, tres sospechosos fueron arrestados. Estos tres sospechosos son técnicos de redes profesionales que organizaron una "alianza de hackers" para invadir ilegalmente los sistemas informáticos de otras personas y transferir monedas virtuales en sus computadoras. hasta 6 RMB. "
2020 165438 + Informe de noticias de Harbin en octubre [4] La policía de Heilongjiang arrestó a 28 sospechosos y descifró con éxito un esquema piramidal en línea a gran escala sospechoso de extraer "moneda virtual Columbus Cat" " ". caso, con un valor total de casi 300 millones de yuanes.
El 8 de mayo de 2021, el campo legal informó[5] que la policía de Wuhan Hongshan "anunció la destrucción de una empresa de tecnología que se especializa en el desarrollo de aplicaciones para bandas de fraude en línea", y "Changsheng Technology" fue se le ha confiado el desarrollo personalizado de una plataforma de moneda virtual llamada Lianhexin. Después de recargar con USDT, "afirma que se puede cambiar por ZBCT, la moneda única de United Trust, y luego la máquina minera se puede comprar en la plataforma para generar ingresos", pero la máquina minera está operativa. Changsheng Technology Company ha desarrollado más de 150 aplicaciones y miniprogramas que involucran blockchain, moneda virtual, billeteras electrónicas y centros comerciales en línea en tres años, casi todos los cuales están personalizados para fraude financiero en línea y esquemas piramidales [6].
Los casos publicados y los informes en línea muestran que las actividades ilegales y delictivas relacionadas con la “minería” de criptomonedas han proliferado en los últimos años, con grandes cantidades de dinero, comportamientos complejos, muchos roles participantes y una amplia gama de víctimas. grupos y otras características.
La tercera parte considera la “minería” ilegal que implica delitos penales.
En primer lugar, la actitud de China hacia la “minería” ilegal.
Desde el “Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin” emitido por el Banco Popular de China y otros cinco ministerios en febrero de 2013 hasta mayo 2021 Los requisitos de la 51ª reunión del Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado en septiembre confirmaron que la emisión y el comercio de monedas digitales cifradas pueden tener riesgos a nivel macro. Debido a la descentralización incontrolable de las criptomonedas, éstas se ven favorecidas por una gran cantidad de actividades delictivas.
El 25 de mayo de 2021, la Comisión de Reforma y Desarrollo de Mongolia Interior emitió las "Ocho medidas para castigar resueltamente la minería de moneda virtual (borrador para comentarios)". Muchos asedios e intercepciones. La Oficina de Supervisión de Sichuan de la Administración Nacional de Energía emitió el "Aviso sobre la convocatoria de un simposio de investigación sobre minería de moneda virtual".
En segundo lugar, desde una perspectiva internacional.
Singapur, Corea del Sur, Japón y otros lugares han introducido políticas estándar de la industria relacionadas con las monedas virtuales, como requisitos para umbrales de inversionistas, licencias de intercambio, mecanismos de autenticación de nombres reales, etc. India se está preparando para prohibir directamente a las personas comerciar y poseer criptomonedas. La tendencia general en varios países y regiones es acercarse gradualmente a la regulación.
En tercer lugar, análisis de la ilegalidad de las actividades de "minería" ilegales.
No existe ninguna ley que prohíba a personas simples comprar o alquilar máquinas de minería para "extraer" monedas digitales cifradas. Este es un comportamiento de obtención de elementos virtuales en función de necesidades personales, y lo que debe prohibirse es el comportamiento de "minería" ilegal.
Los casos anteriores muestran que los principales actos delictivos son los siguientes:
1. Incautación ilegal técnica
Algunos delincuentes utilizan inversores para comprar máquinas mineras o gestionarlas. computadoras, o Para otras conveniencias, al implantar virus troyanos en sistemas informáticos para "minar" por sí mismos, se sospecha que invaden, controlan o destruyen sistemas informáticos, o roban monedas digitales cifradas que han sido obtenidas por otros, y se sospecha que delito de hurto.
2. Robo de recursos energéticos
Algunos delincuentes roban energía para "minar" instalando cables de forma privada, instalando controladores de microordenadores, etc. Este se ha convertido en un caso frecuente en algunas zonas. El robo de electricidad no sólo utiliza directa e ilegalmente medios secretos e infringe los recursos públicos y los derechos e intereses legítimos de otros, sino que también puede provocar incendios debido a fugas en las líneas, afectar el acuerdo regional de suministro de energía y el equilibrio de las políticas de conservación de energía y reducción de emisiones. y afectar los precios de la electricidad en escala regional, por lo que se deben tomar medidas enérgicas.
3. Los interesados responsables del delito de captación ilícita de depósitos públicos, comisión de fraude u organización y dirección de esquemas piramidales.
(1) A afirma que puede vender (incluido el alojamiento posventa) o arrendar máquinas mineras para "minería", y A afirma al público que las máquinas mineras tienen una poderosa potencia informática (la potencia informática o configuración es una medida de las ventas de la máquina minera) (uno de los principales criterios para el precio o el costo de alquiler), afirmando que se puede obtener un cierto rendimiento mensual sobre los ingresos de criptomonedas. Si el rendimiento se mantiene en un determinado nivel fijo, se puede sospechar que A está absorbiendo ilegalmente depósitos públicos.
(2)A afirma que su máquina minera tiene ciertas capacidades informáticas estándar, pero en realidad no logra tal eficiencia informática, e incluso la máquina minera en realidad no existe. a. Aceptar tarifas de compra y alquiler de vivienda pagadas por inversores es sospechoso de fraude, fraude contractual o fraude de recaudación de fondos.
(3)A promueve el negocio de "minería" a través de tres o más canales de agencia, exigiendo que los agentes de todos los niveles compren o arrienden primero una cierta cantidad de máquinas mineras, y pueden presentar a otros para que participen en la compra. o arrendamiento de máquinas mineras. Comportamiento "minero" para obtener ingresos flotantes. En otras palabras, el agente obtiene membresía comprando o alquilando una cierta cantidad de máquinas mineras, y luego obtiene otro tipo de distribución de ganancias tirando de la cabeza de las personas, formando una estructura organizacional de tres niveles o más. A será sospechoso de organizar y liderar. esquemas piramidales.
Cuarto, reflexiones adicionales
1.a No existe una máquina minera o la máquina minera simplemente no puede lograr el rendimiento reclamado. Acuerde la custodia al vender a los inversores, o utilice información falsa para mostrar la existencia de máquinas mineras durante el arrendamiento, y utilice diversas excusas para evitar que los inversores comprueben la ubicación falsa en el sitio. Sin embargo, A está de acuerdo con el mecanismo de retiro de los inversores, entrega ingresos por inversiones mensualmente y compra moneda digital cifrada, dando los "ingresos mineros" a los inversores y obteniendo diferenciales de intereses. ¿Es sospechoso de haber cometido un delito? El autor cree que el comportamiento de A es fraudulento. Su esencia es utilizar hechos ficticios u ocultar la verdad para hacer que los inversores crean erróneamente que A tiene una máquina minera que cumple con la publicidad y puede generar los beneficios esperados antes de pagar el precio de compra o la tarifa de arrendamiento.
2.A emite moneda digital cifrada por su cuenta y fija su propio precio, alegando que la máquina minera alquilada a A puede "minar" para obtener moneda digital cifrada.
De hecho, no hay máquinas mineras para que las utilicen los inversores, sólo monedas digitales cifradas, que se fijan y distribuyen a los inversores según la cantidad invertida por ellos. a. ¿Es un delito establecer la cantidad de "minería" a través de un programa, o incluso ajustar infinitamente el precio de intercambio entre las monedas digitales cifradas y las monedas digitales cifradas convencionales? El autor cree que el comportamiento de A sigue siendo un fraude. La moneda digital cifrada solo puede realizar operaciones de circuito cerrado en el nodo de la red de control de A, reemplazando la moneda legal con productos digitales sin valor a través de una serie de paquetes (también se puede exigir a los inversores que compren monedas digitales cifradas convencionales en moneda legal y luego invertir en monedas digitales cifradas convencionales). monedas aumentan el ocultamiento de los medios), pero en realidad todavía poseen ilegalmente la propiedad de la víctima.
3. La moneda digital cifrada emitida. El propósito de los inversores que alquilan máquinas mineras para participar en la "minería" no es ser optimistas sobre el espacio de apreciación de las monedas digitales cifradas, sino más bien mantener sin cambios la relación de intercambio entre las monedas digitales cifradas y las monedas digitales cifradas convencionales. Los inversores utilizan sus ingresos negros o grises para comprar monedas digitales cifradas, convertirlas en monedas digitales cifradas convencionales en un sistema de circuito cerrado y obtener activos en moneda legal a través de transacciones. Los ingresos ilícitos relacionados con el producto del delito se blanquean mediante la "minería". Dependiendo de la intención y el grado de participación en el delito determinante, se puede sospechar que el comportamiento de A es cómplice del delito determinante, el delito de ayudar a actividades delictivas de información de redes, el delito de ocultamiento, el delito de lavado de dinero, etc.
En resumen, un gran número de personas esperan participar en la "minería" para obtener altos rendimientos. Los actos ilegales y delictivos pueden ocurrir bajo la tentación y el engaño de los delincuentes, o impulsados por el interés propio. Los delitos involucrados son diversos y los medios de conducta son cada vez más complejos, encubiertos y relacionados con intereses. Es necesario reforzar la supervisión para evitar que la moda de las monedas digitales cifradas sirva de caldo de cultivo para actividades delictivas.