Dos años después del incidente, la esposa del protagonista del caso fue juzgada en el Tribunal Popular del Distrito de Lixia de la ciudad de Jinan.
El 29 de enero y el 1 de febrero de 2013, el Tribunal Popular del Distrito de Lixia de la ciudad de Jinan celebró una audiencia sobre el presunto fraude de Xiao Jie por valor de 100 millones de yuanes. El fiscal acusó a Xiao Jie de "hacerse pasar por un miembro del personal del CITIC Bank de China y sentarse detrás del mostrador, utilizando el sello comercial del CITIC Bank grabado de forma privada por Liu Jiyuan (tratado en un caso separado) para manejar el negocio de estampar sellos falsos en las tarjetas entrantes. facturas y otra información", y era sospechoso de fraude. También fue juzgado por el mismo caso Jin, un empleado de la compañía Liu Jiyuan. No se anunció ningún veredicto en el caso.
El fiscal señaló que antes de que el personal financiero de la compañía Zhucheng fuera al CITIC Bank para manejar el negocio de depósitos actual, Liu Jiyuan renovó urgentemente la habitación 830 del Jinan CITIC Plaza alquilado. La decoración imitaba el diseño de un banco. con un “mostrador bancario” y la “zona de espera” donde se alinean los invitados cuenta con materiales promocionales, carteras, sobres y vasos de papel del CITIC Bank con el logo del banco. Esta sala se convirtió en la "gran sala de cuentas" del China CITIC Bank, y varios empleados de la empresa se vistieron con ropa similar a los uniformes del China CITIC Bank y realizaron dos "ensayos" de emergencia.
Los fiscales creían que esta "gran casa" era en realidad un lugar falso donde Liu Jiyuan, Xiao Jie y otros se hacían pasar por empleados del banco para cometer fraude.
Xiao Jie dijo durante el juicio que Liu Jiyuan le dijo una vez que él y China CITIC Bank cooperaron para construir una "gran sala" en la habitación 830 para recibir a los clientes VIP (muy importantes) del banco. En esa sala, le presentaron al "Presidente" del Banco CITIC de China llamado "Wang Jian". La aparición de "Wang Jian" y el logotipo de CITIC Bank en la "gran sala familiar" la hicieron "convencer" de la "gran sala familiar".
En cuanto a "falsificar la gran sala de cuentas del banco", Liu Jiyuan confesó: "Ya hemos negociado con los líderes de la empresa y el banco". Según la confesión de Liu Jiyuan, él decoró la "gran cuenta". espacio" y los altos cargos del banco lo sabían.
Según la confesión de Wang Jian, Liu Jiyuan ayudó al banco a recaudar depósitos, por lo que ayudó a Liu Jiyuan a decorar la "gran sala familiar" y luego recibió más de 30 millones de yuanes en beneficios de Liu Jiyuan.
Según Caixin.com, la acusación en el caso Xiao Jie no demostró que Wang Jian del China CITIC Bank y el personal financiero de Zhucheng Company fueran tratados en un caso separado. Según los informes, la sucursal de Jinan del China CITIC Bank confirmó que Wang Jian es de hecho un empleado del banco, pero no el "presidente" y renunció debido a violaciones.
El caso de Liu Jiyuan, cuya audiencia originalmente estaba programada para el 25 de diciembre de 2012, no pudo continuar porque "no había ningún abogado presente en el tribunal". Los fiscales acusaron a Liu Jiyuan de 20 presuntos hechos delictivos, de los cuales la mayor cantidad involucrada fue de 4 mil millones de yuanes. Las empresas sospechosas de haber sido defraudadas por Liu Jiyuan incluyen instituciones financieras como Sunshine Property Insurance, Sunshine Life, Life Life, Zhengde Life, etc. Grandes empresas estatales como Zaozhuang Mining Group y Zibo Mining Group.