Una de las razones por las que Rich y sus discípulos están en el negocio ahora es que nacieron en una era de altos precios del petróleo y reservas escasas. Las grandes compañías petroleras estadounidenses necesitan desesperadamente petróleo crudo, pero no quieren obtenerlo de zonas problemáticas por miedo a ensuciarse las manos. De hecho, la mitad del petróleo crudo obtenido a través de reembolsos en el programa Petróleo por Alimentos terminó yendo a parar a las principales compañías petroleras estadounidenses.
Mark Ritchie, uno de los diez criminales más buscados por el Departamento de Justicia de EE. UU. en 2017, pero ha estado viviendo una vida tranquila y lujosa en Villa Rosa, a orillas del lago de Lucerna en Suiza, dirigiendo su imperio empresarial con tranquilidad. Fuera de la vista del público, el tiempo pasa tan rápido que muchas personas incluso han olvidado por qué huyó al extranjero.
Ganó casi 654,38 billones de dólares, evadió 9 mil millones de dólares en impuestos y agitó su propia sombra en intrigas internacionales desde la Casa Blanca hasta el Kremlin, tenía ciudadanía suiza, española, boliviana e israelí, pero no la tenía; Lo quiero Ciudadanía estadounidense original... Hay cientos de páginas de registros sobre él en los archivos de la NSA, pero lo que el público conoce mejor es la orden de amnistía que Clinton firmó antes de renunciar.
2001 1 El último documento que Clinton firmó antes de dejar el cargo fue una orden de amnistía para 140 personas, entre ellas Mark Rich, uno de los diez principales criminales buscados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2017. Este hombre con el bien y el mal despertó muchas especulaciones. La Escuela de Negocios de Harvard también lo utilizó como caso para analizar la relación entre riqueza y responsabilidad social.
Creó el récord de evasión fiscal más alto en la historia de Estados Unidos, y fue acusado de 51 casos, con una sentencia máxima de 325 años de prisión. La vida de fuga del joven de 17 años está estrechamente relacionada con los espías, los hampas y el blanqueo de dinero en varios países. Fue el "padrino" de la mafiya en Rusia y jugó un papel importante en el colapso de la antigua Unión Soviética...
Ayudó a miles de judíos y donó miles de millones de dólares para construir escuelas en Israel y orfanatos. , hospitales y museos. Mark Rich dijo: "Personalmente, aproximadamente un tercio de mis ganancias se destina al Tío Sam (para pagar impuestos), un tercio se deposita en mi cuenta para expandir mi negocio y un tercio se utiliza para diversas donaciones. Proyecto de alivio de la pobreza "Incluso un mentiroso que alguna vez fue brillante puede desaparecer de la vista del público, pero los jueces, funcionarios fiscales y otras autoridades conservan al menos millones de documentos, archivos, materiales raros, películas, bandas sonoras, videos y más. Con los archivos de esos estafadores. Algunas personas pueden pensar que los archivos antiguos son una carga, independientemente de si se guardan en forma de archivos originales o no, ocuparán mucho espacio. Sólo las personas con experiencia saben la diferencia entre los distintos archivos archivados. Sin embargo, cuando esos ladrones aparecieron en algún momento desconocido, esos viejos materiales resaltaron su precioso valor.
El problema es que la información antigua conservada puede describirse erróneamente como "historias exageradas" debido a cambios en el tiempo. 17 no es poco tiempo. El multimillonario fugitivo Mark Rich lleva una vida tranquila y lujosa en Villa Rosa, cerca del lago de Lucerna, en Suiza, y dirige su imperio empresarial con tranquilidad. Fuera de la vista del público, muchas personas olvidaron gradualmente por qué huyó al extranjero. Rich, a quien el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llama en privado el ejecutivo empresarial más corrupto de los Estados Unidos, es muy bueno en el uso de algunos medios normales o anormales para comerciar metales, granos, petróleo y otros productos primarios, y en cómo utilizar países neutrales. o lagunas fiscales para ganar dinero después de la evasión fiscal. De 1979 a 1980, el embargo de petróleo impuesto por Estados Unidos a Irán debido al incidente de los rehenes no tuvo ningún impacto en Rich. En 1983, Mark Rich fue acusado por el gobierno de 51 cargos, entre ellos fraude postal y de telecomunicaciones, fraude, evasión fiscal de más de 48 millones de dólares y transacciones petroleras con el "enemigo nacional" Irán. Si es declarado culpable, sería sentenciado a 325 años de prisión, estableciendo un récord de evasión de impuestos personales en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, antes de que se pudieran presentar cargos, Rickey y su socio, Pincus Green, huyeron a Suiza. Aunque su empresa se declaró culpable un año después y fue multada, eso no eximió a Rich de responsabilidad.
Lo que es aún más vergonzoso para el Departamento de Justicia de Estados Unidos es que, para Rickey, escapar no significa penurias ni castigo. "Su filosofía parece ser que si tengo dinero, me haré más rico. Parece que no hay problemas legales que puedan obstaculizar el crecimiento de su riqueza".
Rich, que se ha dedicado a la especulación negocio durante muchos años, iniciado en la década de 1960. En la década de 1970, dirigía un imperio multimillonario. Se dice que su empresa obtuvo unos beneficios de 7.000 millones de dólares en 2000. Entre sus amigos se encontraban el exsecretario de Estado Henry Kissinger y el cantante Plácido Domingo, cuya ex esposa Denise era heredera del magnate del calzado Florsham. Su lujosa villa de esquí está situada en las pistas de Rue Moritz en Suiza. Es dueño de una lujosa casa elegante de £ 9,5 millones en Marbella, España, y mantiene una mansión igualmente lujosa en Israel. El apartamento está lleno de tesoros artísticos de primera clase, especialmente la colección de pinturas de Picasso; el negocio implica transacciones desde Londres a Hong Kong y Nueva York, desde minas de níquel rusas hasta minas de estaño de Malasia, inversiones que van desde artículos de segunda mano de Hollywood; 10th Century Fox a la escuela preparatoria Rhodes en Manhattan.
Aunque la riqueza personal de Rich es un secreto, según las evaluaciones convencionales, su patrimonio neto debería superar los 654,38 billones de dólares. Sus amigos y colegas bromean diciendo que aquellos en la lista de los más ricos del mundo no incluyen a Richie porque simplemente no pueden calcular su riqueza exacta. 1934 El 18 de febrero de 1934, una familia judía pobre en Amberes, Bélgica, dio a luz a un bebé llamado Marc Reich. En mayo de 1940, las tropas de Hitler arrasaron Bélgica. Los Rich emigraron a Kansas, Estados Unidos, y abrieron una pequeña tienda de bisutería. Cambiaron su apellido a Rich (el apellido original Reich significa "Imperio" en alemán); . Pero también significa rico en alemán). El nuevo apellido es algo autoprofético. Al crecer en este entorno, Ritchie hablaba cinco idiomas (alemán, español, hebreo, inglés y francés), pero los registros escolares muestran que, en el mejor de los casos, era un estudiante promedio. Después de que la familia se mudó a Nueva York en 1950, Rich ingresó a la Universidad de Nueva York, pero pronto la abandonó. En 1954, Ricky fue a una entrevista con Philip Brothers, el principal corredor de materias primas del mundo. Jesselson, el jefe, puso a prueba la capacidad de los candidatos para calcular rápidamente sin lápiz. Como resultado, Ricky fue contratado sin dudarlo y se convirtió en un comerciante ambulante de artículos de primera necesidad con un salario semanal de 60 dólares. Hurt, un comerciante que trabajó con Ricky en una empresa hermana, recordó: "Ricky tiene el mejor recuerdo de la empresa. Es un jugador nato y nunca fracasará fácilmente en su vida. Cada aventura que emprendió fue un éxito". pensado. "
El primer gran negocio de Rich fue el mercurio. Durante la Guerra de Corea, de 1950 a 1953, la demanda de mercurio en el mercado era alta. Los gobiernos se apresuraban a comprarlo y almacenarlo para futuras necesidades militares. Li Key logró obtenerlo. Los derechos de distribución de productos para dos de las empresas más grandes del mundo para que los hermanos Philip pudieran comprar barato y vender caro, Jesse comenzó a incorporar personalmente a Rich a la empresa y a tratarlo como a su propio hijo. , el gobierno de Batista en Cuba con el que Jason había estado haciendo negocios colapsó y Rich fue enviado a lidiar con las consecuencias mientras intentaba llegar a un acuerdo con el nuevo régimen de Castro. Resolvió el problema del envío de mineral de níquel de la empresa. trabajó con Rich durante la crisis cubana dijo que "siempre vio a Cuba como un lugar sin reglas y regresó a Nueva York con lo que aprendió de ella".
Desde La Habana, a través de las oficinas de la empresa en La Paz , Bolivia, y de regreso a Estados Unidos, Ricky viajó entre ciudades de todo el mundo cada año. Un año, cuando regresó a la sede en Nueva York, conoció a los hermanos. Se mudó a Madrid, España, para asociarse con Green, un hombre de negocios judío tradicional. La camisa y las zapatillas de deporte contrastan marcadamente con el traje a medida y la corbata de diseñador de Ricky, pero esto no afecta su cooperación tácita. Juntos, Ricky y Green inventaron el comercio al contado de petróleo crudo. permitiendo a los hermanos pasar por alto a las Siete Hermanas de la Compañía Petrolera (siete grandes compañías petroleras) se beneficiaron.
El comercio de petróleo es muy rentable. Sin embargo, cuando Rich y Green estaban a punto de recibir un dividendo de 6,5438 millones de dólares de la empresa, fueron rechazados por Jesse, lo que condujo directamente a lo que más tarde se conoció como el "motín". 1973 165438 En octubre, Ricky y Green fundaron Markrich AG en Suiza, sentando las bases del futuro imperio Ricky. El padre de Ricky obtuvo un préstamo de 2 millones de dólares del Banco de Bolivia, y Jacques Hacheu, otro empresario que "desertó" de la empresa de su hermano, aportó 6.543.800 dólares en efectivo. La puesta en marcha de la empresa se basó más en las conexiones que construyó Riqui: el legislador iraní Ali Rezai se comprometió a ayudar a la empresa a establecer una serie de canales de comercio de petróleo en Irán. "Esta es la primera vez que oigo hablar de Mark Rich".
A pesar de su experiencia en el mercado petrolero extranjero, Rich invirtió en 20th Century Ford con su socio Marvin Davis. Una empresa petrolera conjunta que realiza transacciones con compañías petroleras nacionales en Estados Unidos. En las oficinas de Londres y Zug, Suiza, la lista de clientes de Brother ayudó a Ricky a robar rápidamente el negocio de petróleo, cereales, metales y otras necesidades diarias de los competidores, lo que sin duda puso a la empresa de Brother en dificultades sin precedentes. Al mismo tiempo, el éxito de Rich también atrajo la atención del gobierno estadounidense, especialmente después de la crisis del petróleo de 1973. Los precios del petróleo se han disparado. Un barril de petróleo comprado por 6 dólares se puede vender entre 25 y 40 dólares. La oportunidad para el comercio de arbitraje obviamente ha llegado. Antes de la crisis del petróleo árabe, sólo había 65.438 02 comerciantes de petróleo en Estados Unidos. En 1978, había 500 empresas en los Estados Unidos, una de las cuales era West Texas Marketing Company que hacía negocios con Rich, cuyos propietarios eran David Ratliff y John, quienes luego fueron condenados. En 1979, Ricky conoció a David y John por primera vez. Según las pruebas en el momento de la acusación de 1983, Ritchie operaba toda la cadena del negocio petrolero a través de WTM. WTM aceptó un préstamo de un banco francés y vendió 180.000 barriles de petróleo crudo a una compañía petrolera Shell llamada Listo. Luego, Rich etiquetó el aceite de alta calidad como aceite inferior y lo vendió a WTM a precio de mercado. Luego, WTM vendió el petróleo a la Compañía Panameña secreta de Ricky con pérdidas, y las pérdidas fueron naturalmente compensadas por las operaciones totalmente orientadas al mercado de la Compañía Panameña. El comercio iba y venía entre ganancias y pérdidas de volumen, y cuando el petróleo dejó de moverse, el dinero se había reunido fuera de Estados Unidos. Desde 65438 hasta 0980, WTM ganó más de 2 mil millones de dólares estadounidenses al año en el negocio de reventa de petróleo, procesando un promedio de más de 300.000 barriles de petróleo por día, y Makfu representó 10 o más del negocio total de WTM. En 1983, el Departamento de Justicia de Estados Unidos procesó a los comerciantes ilegales de petróleo nacionales, incluidos Rich, David y John, y fueron sentenciados a 14 meses en Big Spring, Texas. Más tarde, los dos hombres se convirtieron en testigos contaminados contra Rich y Green. Weinberg, entonces fiscal federal, dijo: "Esta es la primera vez que oigo hablar de Mark Rich. Al mismo tiempo, surgió otro caso". A partir de 1974, la empresa de Ritchie intercambió armas y otros bienes a cambio de grandes cantidades de petróleo de Irán. Durante la crisis de los rehenes en Irán, el gobierno de Estados Unidos prohibió a los ciudadanos comerciar con Irán, pero los negocios de Rich continuaron. Los empleados de Richie Suiza creen que la prohibición no es válida contra Richie AG porque la empresa pertenece a Suiza. La multa por demora de 50.000 dólares por día laborable ascendió finalmente a 654.380.900 dólares.
En 1982, el Tribunal Federal de Estados Unidos emitió citaciones a 18 gerentes de la sucursal Rich International de Rich Co. en Estados Unidos. En la investigación del gran jurado, el fiscal federal Wenneberg llamó a 50 testigos, entre ellos los presidentes de Mobil, Ek y Dutch Shell. Pero Ritchie de Zug, Suiza, se mostró indiferente a todo, mantuvo sus operaciones diarias y se negó a aceptar una citación de un jurado estadounidense. En septiembre de 1982, el tribunal federal ordenó a Ricky que entregara los documentos de la declaración dentro de un plazo por desacato al tribunal o que pagara una multa por demora de 50.000 dólares por día hábil hasta que los documentos fueran entregados al tribunal; Las multas finalmente se acumularon hasta 6.543.809 dólares estadounidenses.
Ritchie vendió Ritchie International a una empresa recién registrada, Clarendon Limited, que tenía los mismos empleados, dirección y junta directiva que Ritchie International, y cuyo crédito bancario estaba garantizado personalmente por Ritchie. Esto simplemente demuestra que las empresas internacionales ricas ya no existen. Pronto también Suiza se involucró. Anton Hegner, embajador de Suiza en Estados Unidos, presentó una protesta ante el Departamento de Estado, alegando que la demanda del gobierno estadounidense era una amenaza para la economía suiza. Aunque Riqui no es ciudadano suizo, el fiscal principal en Zug dijo que el tribunal estadounidense estaba "recopilando información económica" y acusó a Estados Unidos de "chantajear" a Riqui. El gobierno suizo incluso envió a dos abogados a Estados Unidos para realizar negociaciones y mostrar la atención de las autoridades al caso. Luego está el mayor cliente de Ricky, la ex Unión Soviética. El 5 de agosto de 1983, el antiguo periódico soviético Izvestia publicó el titular "Chantaje abierto". El artículo decía: "La acusación contra el Sr. Rich es un chantaje abierto y un intento de amenazar e interferir en los asuntos internacionales de los países europeos mediante sanciones económicas".
La acusación se convirtió así en una acusación de alto perfil. incidente internacional. En septiembre de 1983, Wenneberg presentó 51 acusaciones acusando a Rickey y Green de fraude, fraude postal y electrónico, evasión fiscal y otros delitos. Suiza nunca consideró que era hora de extraditar a Ricky y Green, y Ricky rápidamente fue aprobado por el gobierno español y se convirtió en ciudadano de España y Bolivia. El 10 de octubre de 1984, Ritchie Holdings, Ritchie International Corporation y Clay London Co., Ltd., propiedad de Ritchie Empire, admitieron haber cometido 38 casos de evasión fiscal, que involucraban 50 millones de dólares en ganancias petroleras ilegales en 1980 y 1981, y defraudaron a la Gobierno de Estados Unidos, etc. Ridge y Green siguen prófugos. Aunque el proceso judicial contra la empresa ha finalizado, todavía enfrentan cargos de fraude, estafa, evasión fiscal, colaboración con el enemigo y otros cargos. Los siguientes 17 fueron una apuesta, con Rich y Green esperando su momento en Suiza. Tenía miedo de pasar siquiera un minuto en la cárcel, pero había una cosa que Rickey no podía hacer, ya fuera poder o riqueza: poner un pie en suelo estadounidense hasta el momento en que Clinton firmara el indulto. Richie siempre ha estado orgulloso de su cabeza, incluido el "negocio" de energía en los Estados Unidos. Las negociaciones comenzaron ya en 1987, cuando Rickey expresó su deseo de regresar a los Estados Unidos y se ofreció a declararse culpable en lugar de ir a la cárcel. Pero Wenneberg y sus sucesores se burlaron de su propuesta. Un ex funcionario del Departamento de Justicia dijo: "Nos reunimos con Ricky en privado en 1992. Pero Ricky tenía miedo de pasar siquiera un minuto en prisión, y el mejor compromiso que pudimos hacer fue tres años de prisión".
Hillary Afirmó que el indulto estaba estrechamente relacionado con la participación de múltiples altos funcionarios israelíes y líderes de la comunidad judía: Rich había hecho una enorme contribución al bienestar de Israel y había hecho mucho por la educación y la salud en Gaza y Cisjordania. un aporte. No hay duda de que el perdón estuvo relacionado con la donación de Rich a Clinton. Se dice que la ex esposa de Rich, Denise, y su familia donaron más de 10.000 dólares al Partido Demócrata entre 65.438 y 2000, incluidos 320.000 dólares para la campaña de Hillary en el Senado. Antes de que Clinton dejara el cargo, Dennis donó un juego de muebles por valor de 7.375 dólares y la Biblioteca Clinton grabó su nombre en la tarjeta de donación. (Pero cuando Ricky regresó a los Estados Unidos, trajo a su nueva esposa, Jesra, con quien recibió una tarifa de ruptura de $2 millones por tratar de salvar a su ex esposa, Denise.) Ricky siempre ha sostenido que es israelí y español. ciudadano. En 1991, un tribunal federal dictaminó que Rich no era ciudadano estadounidense y, por lo tanto, no tenía que cumplir con la ley estadounidense. Pero en realidad, si Rich todavía fuera ciudadano estadounidense, sería responsable de pagar impuestos, sin importar dónde viviera. Entonces, el IRS quiere saber si Rich presentó impuestos en el extranjero en 2017 y si Clinton y Hillary estuvieron involucrados en sobornos, ya que a los no ciudadanos no se les permite hacer donaciones políticas.
Combinando el enriquecimiento rápido con la política y el crimen.
Rich se dedicaba al negocio del contrabando de oro en todo el mundo, al transporte de petróleo disfrazado de comercio de productos básicos, al intercambio secreto de misiles aparentemente como negocio de metales, al soborno privado de funcionarios estadounidenses corruptos y, además, también se dedicaba a la venta de bombas nucleares. y el trueque o trueque, así como el comercio terrorista en el mercado negro u otras operaciones de refinación de productos primarios. Se rumorea que Rickey organizó y proporcionó fondos a sicarios estadounidenses y extranjeros en múltiples ocasiones mediante transacciones encubiertas de metales y granos.
Se dice que él mismo es un espía israelí. Rich y su socio Green controlan el mercado de comercio de metales más grande del mundo (como el tungsteno en China). La mayoría de las transacciones fueron manejadas por Prescott Bush, el hermano menor de George Bush, e incluso hubo informes de que los negocios de Prescott involucraban a la mafia japonesa. Por el acuerdo de tungsteno, Rich pagó "comisiones" o sobornos a la campaña de Clinton para la presidencia, al mismo tiempo que donó una gran suma de dinero a la campaña de Hillary para el Senado en Nueva York. El dinero fluye a través de paraísos fiscales como Antigua, Andorra y Estados Unidos, así como agujeros negros similares de evasión fiscal. Rickey también ganó cientos de millones de dólares de la familia Bush, del Secretario de Defensa Richard Cheney y de empresas aliadas mientras violaba el embargo petrolero de Estados Unidos a Irán. La mayoría de las transacciones se disfrazan de transacciones de soja y divisas y se realizan en la Bolsa de Comercio de Chicago y en la Bolsa Mercantil de Chicago. El acuerdo de Rich de armas a cambio de petróleo para enviar a Irán a través de Israel no se tramitó en absoluto cuando el presidente Bush asumió el cargo, y Rich también trabajó a través de Bush como parte de un acuerdo multimillonario con Irán, con sus fondos canalizados a través del oficial de valores Earl Bryan. (Earl Brian) (quien luego fue encarcelado por un caso no relacionado).
Durante la década de 1990, Rickey desempeñó un papel clave en el caso del rublo, un ataque dirigido por la CIA y el Banco Mundial a la circulación de moneda en la ex Unión Soviética que finalmente condujo al colapso del gobierno de Moscú. Otro actor clave es George Bush. "Por un lado, la enorme crisis del rublo en la antigua Unión Soviética se explica por información aparentemente increíble. Por otro lado, también implica los nervios políticos más agudos del mundo occidental que no quieren ser tocados". Los bancos de la Unión Soviética colapsaron, algunos rublos se los llevó el hampa y otros desaparecieron. A través de Greenspan del sistema de la Reserva Federal, la familia Bush transfirió con éxito billones de rublos de la ex Unión Soviética mediante el uso de información privilegiada y el contrabando de armas, y lavó dinero en 25 cuentas familiares en todo el mundo, incluida la cuenta privada de la Reina. "Ricky fue más allá de las reglas y compró todo el estadio." En ese refugio seguro en Suiza, Ricky escapó de todos los cargos del gobierno de Estados Unidos. A los 17 años fundó en Zug 33 empresas extranjeras, que siempre han estado protegidas por funcionarios suizos.
Richie generó enormes ingresos fiscales para Zug. En un documento oficial suizo, el fiscal jefe de Zug, que también es director de una de las empresas de Ritchie, afirmó que Ritchie desempeñó un papel importante en el desarrollo económico de Suiza. El alcalde de Zug, Othmar Kamer, afirmó: "No queremos perder a Riki ni a otros como él, que han contribuido en gran medida al desarrollo económico de Suiza. Nuestros seis principales contribuyentes, entre ellos Ritchie. "El asistente principal del fiscal general está en el juntas directivas de las 26 empresas de Ritchie, y el jefe de policía de Zug es uno de los otros 65.438.000 miembros de la junta directiva. Incluyendo al gobierno de Estados Unidos, nunca ha abandonado sus tratos comerciales con Rich. En 1985, el Congreso de los Estados Unidos descubrió que Rich ayudó a países extranjeros a comprar cebada y trigo estadounidenses a través de programas de subsidios agrícolas y realizó transacciones comerciales con el Departamento de Agricultura, obteniendo al menos 6.543,8 mil millones de dólares en ganancias. En 1988 y 1989, los investigadores descubrieron que Clay London Ltd. vendió níquel, cobre y zinc por valor de 30 millones de dólares a la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Pronto, la solicitud del Departamento del Interior fue aprobada por el gobierno de Estados Unidos, lo que permitió a Rich invertir 45 millones de yuanes para establecer una planta de alúmina en las recientemente desarrolladas Islas Wilk.
Aunque las autoridades afirman que estas transacciones se llevaron a cabo por negligencia, en realidad, al menos seis empresas del negocio global de inversión, finanzas, comercio e inmobiliario de Rickey que no han parado durante muchos años han utilizado su propio nombre. Al parecer, nunca despidió a sus empleados para proteger sus secretos. Se dice que incluso si a la empresa no le iba bien, él seguiría pagando los salarios de sus empleados, y Ricky hizo arreglos para que sus empleados le pasaran de contrabando o le pasaran lingotes de oro durante sus días de fuga.
¿Christian K de Mark Ritchie Group? "Mark Rich murió de un derrame cerebral en un hospital de Lucerna", dijo Nig en un comunicado. Se espera que sea enterrado en Tel Aviv, Israel, el jueves. Tenía 78 años.