1. ¿Cómo castigar el volumen de negocios ilegales de más de 10.000 RMB?
De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes de nuestro país, si el monto de las operaciones comerciales ilegales supera los 10.000 yuanes, generalmente no constituye un delito de operaciones comerciales extraordinarias y puede estar sujeto a sanciones administrativas.
II. Leyes y Reglamentos Atinentes
Medidas para la Investigación y Sanción de Operaciones No Licenciadas
Artículo 12 Quienes realicen operaciones no autorizadas serán investigados y juzgados por Los departamentos de investigación y manejo de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes serán sancionados.
Artículo 13 Quien realice operaciones comerciales sin licencia será sancionado por el departamento administrativo industrial y comercial de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes. Si las leyes y reglamentos administrativos no estipulan claramente sanciones por operar sin licencia, el departamento de administración industrial y comercial ordenará a la empresa que ponga fin a las actividades ilegales, confiscará las ganancias ilegales e impondrá una multa de 1.000 yuanes.
Artículo 14 Cualquiera que, a sabiendas, proporcione locales comerciales o proporcione condiciones de transporte y almacenamiento a un operador, será ordenado por el departamento de administración industrial y comercial el cese de actividades ilegales.
Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y persecución de causas penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública (2)
Artículo 79 [Ilegal Casos comerciales (artículo 225 de la Ley penal)] Violen las regulaciones nacionales, realicen actividades comerciales ilegales, alteren el orden del mercado y sean sospechosos de cualquiera de las siguientes circunstancias, se presentará un caso para su procesamiento:
(1 ) Infringir la normativa nacional sobre gestión de la industria salinera, producción ilegal, almacenamiento, transporte y comercialización de sal, alteración del orden del mercado, y encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
1. ;
2. Explotación ilegal de sal Quienes hayan sido objeto de sanciones administrativas en más de dos ocasiones y exploten ilegalmente más de diez toneladas de sal.
(2) Violar las leyes y regulaciones nacionales de gestión del monopolio del tabaco, sin el permiso del departamento administrativo del monopolio del tabaco, sin una empresa de fabricación del monopolio del tabaco, una empresa mayorista del monopolio del tabaco, una empresa del monopolio del tabaco y una licencia minorista del monopolio del tabaco; la operación de productos del monopolio del tabaco se produce en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. El monto de la operación ilegal es superior a 50.000 yuanes, o el monto del ingreso ilegal es superior a 20.000 yuanes;
2. Operación ilegal de más de 200.000 cigarrillos;
3. Sujeto a dos o más sanciones administrativas en un plazo de tres años por la operación ilegal de productos de monopolio de tabaco, y la cantidad de operación ilegal de productos de monopolio de tabaco supere los 30.000 yuanes. .
(3) Participación ilegal en negocios de valores, futuros, seguros o participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, y se produce una de las siguientes circunstancias:
1. Participación ilegal en negocios de valores, futuros y seguros, por un monto superior a 300 000 RMB;
2. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos, por un monto superior a 2 millones de RMB;
3. Violar las regulaciones nacionales y utilizar equipos terminales de punto de venta (máquinas POS) para pagar directamente en efectivo a titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos en efectivo, etc. La cantidad es de más de un millón de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados en más de 200.000 yuanes, o las pérdidas económicas de la institución financiera son más de 100.000 yuanes
4 La cantidad de ingresos ilegales es mayor. más de 50.000 yuanes.
(4) Es ilegal operar con divisas si ocurre una de las siguientes circunstancias:
1. Comprar y vender divisas fuera de los bancos de divisas designados y del Centro de Comercio de Divisas de China. y sus sucursales, la cantidad está dentro de Más de 200.000 dólares estadounidenses, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes;
2 Una empresa, empresa u otra unidad viola las regulaciones sobre negocios de agencias de comercio exterior y utiliza ilegalmente. medios para comprar divisas de manera fraudulenta de un banco de divisas designado para otros, o vales o documentos comerciales falsificados o alterados a sabiendas, la cantidad es de más de 5 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 500.000 yuanes
3. Compra fraudulenta de divisas a través de un intermediario, la cantidad es superior a 1 millón de dólares estadounidenses o los ingresos ilegales superan los 100.000 RMB.
(5) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que pongan en grave peligro el orden social y perturben el orden del mercado, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. negocios ilegales personales La cantidad de ingresos comerciales ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 150.000 yuanes
2. el individuo es más de 20.000 yuanes y la cantidad de ingresos ilegales de la unidad es más de 50.000 yuanes;
3. Los individuos operan ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o 500 productos audiovisuales o electrónicos. publicaciones; unidades operan ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o productos audiovisuales o publicaciones electrónicas 1.500 tipos de objetos
4. siguientes circunstancias:
(1) Publicado, impreso, copiado, distribuido más de dos veces en dos años Para publicaciones ilegales, publicación, impresión, copia y distribución de publicaciones ilegales;
(2 ) Publicar, imprimir, copiar y distribuir publicaciones ilegales que causen impacto social adverso u otras consecuencias graves.
(6) La publicación, impresión, reproducción y distribución ilegal de publicaciones, que alteren gravemente el orden del mercado, y cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. dentro de 15 Más de 10.000 yuanes, y el monto del negocio ilegal de la unidad es de más de 500.000 yuanes;
2. El monto de los ingresos ilegales individuales es de más de 50.000 yuanes, y el monto de los ingresos ilegales del la unidad es más de 150.000 yuanes;
3. Los individuos operan ilegalmente 15.000 periódicos y publicaciones periódicas o 5.000 libros o 1.500 productos audiovisuales y publicaciones electrónicas; productos visuales y publicaciones electrónicas;
4. Aunque la cantidad no alcanza el estándar de cantidad antes mencionado, la persona ha sido objeto de sanciones administrativas más de dos veces en dos años por participar ilegalmente en publicaciones, impresiones, copia y distribución.
(7) Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, participar en negocios de telecomunicaciones internacionales o actividades lucrativas que involucren negocios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios sin autorización, perturbando la gestión del mercado de telecomunicaciones Orden:
1. La cantidad de negocios salientes es más de un millón de yuanes;
2. La operación del negocio entrante causa una pérdida de. más de un millón de yuanes en tarifas de telecomunicaciones;
3 Aunque no se cumplen los estándares de cantidad anteriores, existe una de las siguientes circunstancias:
(1) Recibió sanciones administrativas dos veces en dos años. años por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán. Lo anterior;
(2) Operación ilegal de negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán causando otras consecuencias graves. .
(8) Participar en otras actividades comerciales ilegales en una de las siguientes circunstancias:
1. La cantidad de negocios ilegales personales es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales. es más de 10.000 yuanes o más
2. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 100.000 yuanes. >3. Aunque no se alcanzan los estándares de cantidad anteriores, recibió más de dos sanciones administrativas por el mismo comportamiento comercial ilegal en un plazo de dos años y cometió el mismo comportamiento comercial ilegal;
4.
El conocimiento anterior es mi respuesta a preguntas legales relevantes. De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes de nuestro país, si el monto de las operaciones comerciales ilegales excede los 10.000 yuanes, generalmente no constituye un delito de operaciones comerciales extraordinarias y puede estar sujeto a sanciones administrativas.