El responsable de la Segunda Sala Penal del Tribunal Supremo Popular respondió a las preguntas de los periodistas sobre el caso de Zeng Chengjie
P: ¿Cómo obtuvo Zeng Chengjie los derechos de desarrollo de los "Tres ¿Proyecto Pabellones"? ¿Cómo funciona su "Compañía de las Tres Salas"?
Respuesta: En junio de 2003, el gobierno de la Prefectura Autónoma de Hunan Xiangxi decidió implementar el desarrollo general del "Proyecto de los Tres Pabellones" y exigió claramente que los desarrolladores licitadores no estuvieran afiliados ni se les confiara el registro al mismo. Al mismo tiempo, los desarrolladores debían disponer de 40 millones de yuanes de fondos propios.
Cuando Zeng Chengjie participó en la licitación para el "Proyecto de los Tres Pabellones", no tenía entidad corporativa ni calificaciones de desarrollo. Estaba afiliado a Shaoyang Construction and Installation Engineering Company y luego a Shaoyang Construction y. La Compañía de Ingeniería de Instalación a nombre de Shaoyang Construction and Installation Engineering Company. La Compañía de Desarrollo Integral de Tierras y Vivienda de la ciudad de Jishou con calificaciones de desarrollo participó en la licitación en violación de las regulaciones y no tenía fondos ni garantías para pagar al gobierno. Con un depósito de 40 millones de yuanes para el proyecto de desarrollo e inversión del "Proyecto de los Tres Pabellones", utilizó la Compañía de Desarrollo Integral de Tierras y Vivienda de la ciudad de Jishou como su empresa afiliada. En nombre de la empresa de desarrollo, pidió prestados 40 millones de yuanes a Renmin. Cooperativa de Crédito Vial en la ciudad de Jishou, y el interés del préstamo de 800.000 yuanes se pagó pidiendo dinero prestado a otros. Para obtener el "Proyecto de los Tres Pabellones", Zeng Chengjie sobornó al entonces gobernador de la prefectura de Xiangxi, el hermano menor de Du Chongyan, Du Chongwang (que había sido sentenciado por aceptar sobornos), con 200.000 yuanes, y le prometió a Du Chongwang beneficios a cambio, y Le pidió a Du Chongwang que encontrara a Du Chongyan (quien había sido sentenciado por aceptar sobornos) para ayudar a ganar el acuerdo para el "Proyecto de los Tres Pabellones".
Más tarde, Jishou City Land and Housing Comprehensive Development Company, Jishou City Guangcai Real Estate Development Company y Hunan Xiangxi Rongchang Group ganaron la licitación al mismo tiempo. El gobierno exigió el establecimiento de una nueva sociedad inmobiliaria. Empresa desarrolladora del “Proyecto Tres Pabellones”* **Mismo desarrollo. Luego, Zeng Chengjie firmó un acuerdo de cooperación sobre el proyecto de desarrollo y construcción de las tres salas con otras dos empresas a nombre de Shaoyang Construction and Installation Engineering Company, y pidió a las otras dos empresas que se retiraran pagando 2 millones de yuanes y 6 millones de yuanes respectivamente. a las dos empresas Con el desarrollo del “Proyecto de los Tres Pabellones”, Zeng Chengjie obtuvo los derechos generales de desarrollo del “Proyecto de los Tres Pabellones”.
Zeng Chengjie personalmente no tenía fondos antes de desarrollar el "Proyecto de los Tres Pabellones". Antes de 1996, Zeng Chengjie obtuvo un préstamo de 1,52 millones de yuanes de la Cooperativa de Crédito Baichun en la ciudad de Shaoyang y no pagó el préstamo a tiempo. La cooperativa de crédito lo demandó ante los tribunales. Aunque las dos partes llegaron a acuerdos de conciliación dos veces, Zeng Chengjie nunca. cumplió el acuerdo.
Three Pavilions Company se estableció para desarrollar el “Proyecto Tres Pabellones”, y se estableció después de obtener los derechos de desarrollo del “Proyecto Tres Pabellones”. El capital registrado para el establecimiento de Sanguan Company no fue el capital invertido personalmente por Zeng Chengjie o su familia, sino que provino de él y del personal relacionado que utilizó sus conexiones para pedir prestado 8,5 millones de yuanes a la Cooperativa de Crédito Rural Jishou en 2004. Zeng Chengjie utilizó más tarde los fondos recaudados para pagar el préstamo. Además, debido a que Zeng Chengjie estaba en libertad condicional en ese momento y no podía actuar como representante legal de la empresa, en Sanguan Company, Zeng Chengjie era el presidente y su esposa Deng Youyun se desempeñaba como representante legal y presidenta de la empresa. junta.
Se puede decir que Zeng Chengjie utilizó por completo una especie de medios y métodos de "kárate". No invirtió ningún dinero. Se llevaron a cabo el establecimiento, el funcionamiento y los "proyectos de tres salas". utilizando préstamos y fondos ilegales para recaudar fondos. Según las regulaciones, el desarrollo del "proyecto de tres pabellones" requiere 40 millones de yuanes de sus propios fondos. La empresa debe invertir capital registrado y tener calificaciones de desarrollo, a juzgar por la situación en ese momento, Zeng Chengjie no cumplió con estas condiciones. No era una persona respetuosa de la ley.
P: ¿Cuándo comenzó la recaudación ilegal de fondos de Zeng Chengjie? En el proceso de recaudación de fondos ilegal, ¿por qué Zeng Chengjie pudo atraer a tantos recaudadores de fondos para participar?
Respuesta: De hecho, antes de que se estableciera Sanguan Company, Zeng Chengjie ya había comenzado a recaudar fondos ilegalmente. El 5 de noviembre de 2003, Zeng Chengjie y otros alquilaron dos oficinas en el cuarto piso del hotel Xiangyun en Wuling East Road, ciudad de Jishou, establecieron la "Oficina de preparación del proyecto de construcción de tres pabellones" y comenzaron a promover falsamente el proyecto con una gran Número de anuncios en los medios locales. El "Proyecto de los Tres Pabellones" ha sido desarrollado conjuntamente por Shaoyang Construction and Installation Engineering Company y Jishou Land and Housing Comprehensive Development Company, y ha sido grabado de forma privada con el sello de "Shaoyang Construction and Installation Engineering Company". en el Departamento de Desarrollo de Jishou" sin ninguna aprobación. A continuación, el Departamento de Desarrollo de Jishou de la Compañía de Ingeniería de Instalación y Construcción de Shaoyang fue el principal organismo de recaudación de fondos, basándose en el "Proyecto de los Tres Pabellones" para recaudar fondos ilegalmente de la sociedad.
Zeng Chengjie se basó principalmente en tasas de interés imprudentemente altas y altas recompensas para atraer al público a participar en la recaudación de fondos. Desde noviembre de 2003 hasta agosto de 2008, Zeng Chengjie utilizó sucesivamente los métodos para participar en los "Tres Museos". Proyecto", el "Proyecto de los Tres Museos" y el "Proyecto de los Tres Museos". Se utilizan métodos de recaudación de fondos como la suscripción de propiedades y la suscripción de casas de Jishou Commerce World para recaudar fondos del público, y la tasa de interés de financiamiento aumenta gradualmente de una tasa anual tasa de interés de 20 yuanes (tasa de interés mensual de 1,67) a una tasa de interés mensual de 10 yuanes, o una tasa de interés anual de 120 yuanes. Al mismo tiempo, a partir de septiembre de 2007, Zeng Chengjie también otorgó recompensas a los recaudadores de fondos según el período de depósito de los fondos de recaudación de fondos. Una recompensa de 250 yuanes/10.000 yuanes por depósitos durante medio año y una recompensa de 500. yuanes/10.000 yuanes para depósitos durante un año. En julio de 2008, las recompensas se incrementaron a 300 yuanes/10.000 yuanes por depósitos durante tres meses, 600-800 yuanes/10.000 yuanes por depósitos semestrales y 1.200-1.600 yuanes/10.000 yuanes durante un año. Los altos tipos de interés imprudentes y las elevadas recompensas condujeron directamente a la ruptura de la cadena de capital en septiembre de 2008. Zeng Chengjie anunció que dejaría de pagar el principal y los intereses porque no podía cumplir sus compromisos de recaudación de fondos, lo que más tarde desencadenó incidentes masivos y incidentes de autoinmolación.
P: ¿Cuáles fueron las circunstancias de los incidentes masivos y las autoinmolaciones?
Respuesta: Las pruebas registradas muestran que hubo tres incidentes masivos: el primero fue el incidente "9·5". El 5 de septiembre de 2008, más de 10.000 personas recaudaron fondos para bloquear el ferrocarril en Jishou. incidentes en la ciudad y en la estación de tren, que alteraron gravemente el orden normal del transporte ferroviario; en segundo lugar, el incidente del 24 de septiembre de 2008, la gente de la ciudad de Jishou recaudó fondos para rodear el gobierno de la Prefectura Autónoma de Xiangxi, bloquear carreteras, destrozar y saquear. Supermercado Xinyijia; tercero Fue el incidente del "25 de septiembre" El 25 de septiembre de 2008, miles de personas de hogares recaudadores de fondos rodearon las oficinas gubernamentales de la prefectura autónoma de Xiangxi, destrozando e hiriendo a muchos policías armados de servicio. y los cristales de la sala de recepción y de la sala de servicio en la puerta del gobierno estatal fueron golpeados. Personal ilegal derribó y rompió el cartel del gobierno estatal, y más de 10.000 espectadores se reunieron. El tráfico se congestionó seriamente, se cerraron todas las tiendas y se restableció el orden. Caótico Posteriormente, el Tribunal Popular de la ciudad de Jishou acusó a varias personas de reunir una multitud para alterar el orden público debido al incidente.
La situación del incidente de la autoinmolación es que una de las víctimas de la recaudación de fondos fue Wu Anying, quien fue despedido en ese momento después de que Sanguan Company anunciara que dejaría de pagar el principal y los intereses, entre otros. Las empresas que participaron en la recaudación de fondos también dejaron de pagar el principal y los intereses. Según su propia declaración posterior: “Como no pude recuperar los fondos que recaudé, pensé que en ese momento estaba acabado y no tenía ninguna fuente de ingresos. No tenía trabajo, tenía que criar a una hija y tenía que liquidar el préstamo de la casa que acababa de comprar. La presión en la vida era demasiado grande, así que echó gasolina en la acera junto al gobierno estatal y se estableció. en llamas." Después del diagnóstico, Wu Anying sufrió quemaduras en múltiples lugares de su cuerpo, cubriendo un área del 38%, lo que constituye una discapacidad de séptimo grado. Ésta es la consecuencia más trágica.
P: ¿Qué factores jugaron un papel clave en el proceso ilegal de recaudación de fondos de Zeng Chengjie?
Respuesta: Además de los altos intereses y las altas recompensas, la publicidad falsa es un medio importante para recaudar fondos para él. Cuando Zeng Chengjie utilizó los medios para publicidad, ocultó la verdadera situación de ventas de Jishou Commercial World Phase I en el "Proyecto Three Halls" y el hecho de que el proyecto estaba perdiendo dinero, y promovió falsamente en los medios que las ventas de bienes raíces y Los proyectos de desarrollo desarrollados por Three Halls Company fueron buenos, el área del proyecto se ha expandido desde la ciudad de Jishou en el oeste de Hunan hasta la capital provincial Changsha y ciudades grandes y medianas como Zhuzhou y Shaoyang. criar hogares. Además, también realizó una serie de celebraciones para resaltar la fortaleza de la llamada compañía y gastó dinero para intercambiar honores por la Compañía Sanguan y por él mismo, expandir la influencia social y defraudar la confianza de los hogares que recaudan fondos. El gasto total en la publicidad antes mencionada fue de 9,824,4 millones de yuanes.
P: Según informes anteriores de los medios, Zeng Chengjie Sanguan Company es más una operación familiar. ¿Es esto cierto?
Respuesta: Sí. Porque cuando Zeng Chengjie se desempeñó como representante legal de Sanguan Company, era una persona en libertad condicional luego de ser sentenciado por un delito intencional. Cuando alguien informó que Zeng Chengjie no tenía las calificaciones y condiciones para desempeñarse como representante legal, lo transfirió. El representante legal y presidente de Sanguan Company fue reemplazado por su esposa, el acusado Deng Youyun (que ha sido condenado a cinco años y seis meses de prisión), y su hija Zeng Zheng (que ha sido condenada a siete años de prisión). como cajero. Como controlador real de Sanguan Company, las decisiones personales de Zeng Chengjie incluyen la forma y el alcance de la recaudación de fondos, el nivel de las tasas de interés de la recaudación de fondos, el uso de los fondos recaudados y las inversiones externas. derechos ilegales de recaudación de fondos en sus propias manos.
Además, Zeng Chengjie utilizó a Zeng Zheng para organizar que los empleados de la empresa asignaran fondos de la empresa a cuentas controladas por él mismo. En mayo de 2006, Zeng Chengjie dispuso que Zeng Zheng usara su tarjeta de identificación personal para abrir seis cuentas bancarias en el Banco de China y otros bancos para controlar los fondos recaudados y Zeng Zheng podía retirarlos y usarlos a voluntad.
Pregunta: La cantidad total de fondos recaudados por Zeng Chengjie es de más de 3.450 millones de yuanes. ¿Se utiliza realmente este dinero en los "tres proyectos de museos" conocidos por los recaudadores de fondos?
Respuesta: Según los materiales del expediente del caso, etc. Refleja que sólo más de 550 millones de yuanes de los fondos recaudados por Zeng Chengjie se invirtieron en el "Proyecto de los Tres Pabellones". el "Proyecto de los Tres Pabellones", pero se utilizaron para reembolsar el capital y los intereses y pagar recompensas a los recaudadores de fondos. El resto fue transferido, ocultado o utilizado ilegalmente por Zeng Chengjie para establecer empresas a nombre de otros, incluidos múltiples proyectos y empresas en las que invirtió. los nombres de otros. Más de 19,91 millones de yuanes en activos adquiridos con fondos recaudados se transfirieron a nombre de Deng Youyun, y una gran cantidad de 15,3 millones de yuanes en fondos recaudados se ocultó personalmente. Además, la hija de Zeng Chengjie, Zeng Zheng, aprovechó la oportunidad para manejar el negocio de transferencias de recaudación de fondos y utilizó facturación falsa y otros métodos para obtener más de 7,3 millones de yuanes en fondos de recaudación de fondos y se los quedó, que ella Se utiliza para compras lujosas como coches de lujo.
P: Después de que Zeng Chengjie dejó de pagar capital e intereses a los hogares que recaudaban fondos, lo que provocó incidentes masivos, ¿qué hizo la familia de Zeng Chengjie?
Respuesta: En septiembre de 2008, Sanguan Company dejó de pagar capital e intereses a los recaudadores de fondos, lo que condujo directamente a tres incidentes masivos y a la autoinmolación de un recaudador de fondos. En octubre de 2008, la esposa de Zeng Chengjie, Deng Youyun, huyó a Hainan. Intentó solicitar una salida al extranjero bajo el seudónimo de "Lin Yijun" y solicitó un pasaporte privado para escapar utilizando "Lin Yijun", pero finalmente no tuvo éxito. Después de que la policía encontró a Deng Youyun en Hainan, ella también argumentó que ella era Lin Yijun, no Deng Youyun.
P: En el caso Zeng Chengjie, la opinión pública también se centró en la cantidad de capital recaudado no devuelto. El resultado de la evaluación contable del poder judicial provincial de Hunan fue de 1.770 millones, pero la defensa de Zeng Chengjie creía que el principal de financiación realmente registrado por los hogares recaudadores de fondos que no habían sido reembolsados antes del incidente era de 1.250 millones, lo que contenía un enorme error de 520 millones. ¿porqué es eso?
Respuesta: Según las conclusiones autorizadas de las autoridades judiciales, la cantidad total de fondos ilegales recaudados por Zeng Chengjie de un público no especificado fue de más de 3.452 millones de yuanes, de los cuales la cantidad total de efectivo recaudado fue más más de 2.825 millones de yuanes, y la cantidad total de fondos transferidos fue de más de 627 millones de yuanes. La empresa de Zeng Chengjie ha devuelto un monto total de más de 1.681 millones de yuanes en capital recaudado, incluido un reembolso total en efectivo de más de 1.054 millones de yuanes y un capital de transferencia total de más de 627 millones de yuanes. Todavía quedan más de 1.771 millones de yuanes en. Capital constituido que no ha sido devuelto, que es el resultado de la determinación que hace la autoridad judicial con base en conclusiones de tasación legales y válidas. En cuanto a la afirmación de que el capital financiero impago antes del incidente era de 1.250 millones de yuanes, no hay pruebas en el caso que lo respalden. El Tribunal Popular conoce los casos "basándose en los hechos y en el derecho como criterio". Cualquier afirmación que no esté respaldada por pruebas es inaceptable.
P: Anteriormente, los medios habían comparado este caso con el caso de Wu Ying, creyendo que ambos eran casos de fraude de recaudación de fondos con veredictos diferentes, lo cual era parcial.
Respuesta: Respecto a esta pregunta, algunos medios han comparado ambos casos. No importa en términos de la magnitud del delito, el número de personas involucradas o el daño a la sociedad, el caso de Wu Ying no se puede comparar con el caso de Zeng Chengjie. En términos de monto del delito, el caso de Wu Ying recaudó ilegalmente más de 773 millones de yuanes, mientras que el caso de Zeng Chengjie alcanzó más de 3.452 millones de yuanes. En términos de daño social, el caso de Wu Ying no provocó ningún incidente de grupo social y ella denunció los delitos de otras personas, por lo que fue condenada a muerte con una ejecución suspendida de dos años. El caso Zeng Chengjie provocó tres incidentes masivos y una persona se prendió fuego, lo que causó un gran daño a la sociedad. El Tribunal Popular Supremo juzgó el caso de fraude de recaudación de fondos de Zeng Chengjie presentado para su aprobación por el Tribunal Popular Superior Provincial de Hunan. Siguió estrictamente la ley y adoptó una actitud extremadamente cautelosa. Después de la revisión por parte del panel colegiado y la discusión por parte del comité de juicio. Se concluyó que los hechos encontrados en el juicio original eran claros, las pruebas efectivamente eran suficientes, la condena era precisa y la sentencia era adecuada. A juzgar por los hechos criminales del fraude de recaudación de fondos de Zeng Chengjie, el monto del delito fue extremadamente enorme y fue el caso más grande de este tipo jamás juzgado. El número de personas defraudadas fue tan grande que también fue el mayor número de personas. casos jamás juzgados no sólo socavó gravemente el orden de la gestión financiera, sino que también trajo beneficios al país y al pueblo, causó pérdidas extremadamente cuantiosas y afectó gravemente la estabilidad social local. El delito fue extremadamente grave y debería aprobarse la pena de muerte. según la ley.