El control interno involucra todos los aspectos de la producción y operación de la sucursal, y la clave está en la ejecución. A continuación se presenta un resumen del trabajo de control interno de los gerentes financieros en 2017. ¡Bienvenido como referencia!
2017 Resumen de trabajo del gerente financiero de un año de cumplimiento del control interno, ¿realizado recientemente? ¿Están los controles internos a la altura? Entiendo profundamente que las actividades educativas de la campaña de control interno son métodos educativos con las características financieras y los correspondientes sistemas de gobierno y formas organizativas de la Caja de Ahorros Postal en un período histórico específico. Es la experiencia de gobernanza y el concepto de valor puestos en práctica por la Caja de Ahorros Postal. Encarna los valores, la filosofía empresarial, las normas de comportamiento, las creencias comunes, la creatividad, la cohesión y la eficacia en el combate de los empleados de la Caja de Ahorros Postales. la reforma y el desarrollo del Banco Agrícola de China. Fuertes garantías políticas y organizativas. Se puede decir que la implementación de esta actividad me permitió comprender mejor mis responsabilidades laborales, purificar mis pensamientos y mejorar mis habilidades de liderazgo. . A continuación, ¿solo esta vez? ¿Año de mejora de la gestión básica? El desarrollo de actividades y? ¿Están los controles internos a la altura? Aprenda a adquirir su propia experiencia:
En primer lugar, fortalecer la educación sobre los estándares de control interno es la necesidad de mejorar los niveles de gestión.
Realizar educación sobre el cumplimiento del control interno, fortalecer el aprendizaje, mejorar la familiaridad y establecer una buena imagen corporativa. Soy profundamente consciente de que debemos mejorar los niveles de gestión y fortalecer la educación en control interno para cumplir con los estándares. La realización de actividades educativas de campaña que alcancen estándares de control interno tiene una importancia positiva y de gran alcance para estandarizar los comportamientos operativos, frenar los comportamientos ilegales y disciplinarios y prevenir la ocurrencia de casos. Por un lado, es necesario unificar la comprensión de los líderes de todos los niveles sobre el fortalecimiento del control interno y la educación sobre el cumplimiento y convertirlos en defensores, planificadores y promotores de la construcción del control interno y el cumplimiento. La sociedad actual es una sociedad de economía del conocimiento, en la que surgen todo tipo de cosas nuevas, nuevos negocios y nuevos conocimientos, uno tras otro. El desarrollo de la situación requiere que fortalezcamos continuamente nuestro estudio, estudiemos de manera integral y sistemática la teoría política, los negocios financieros, las leyes y regulaciones, etc., actualicemos constantemente nuestra estructura de conocimientos y nos esforcemos por mejorar nuestra calidad general para adaptarnos mejor a las necesidades de el desarrollo acelerado de todo el negocio del banco. Desempeñe sus deberes concienzudamente, concéntrese en fortalecer el estudio de la teoría política, la economía, las finanzas, las leyes y los reglamentos, mejore constantemente su calidad general, mejore su capacidad para distinguir el bien del mal, resista la corrupción y prevenga el cambio, y sea firme y lúcido. frente a grandes aciertos y errores. Al mismo tiempo, es necesario corregir aún más la ideología rectora de las operaciones, mejorar la conciencia del control interno y el funcionamiento prudente de conformidad con la ley, guiar todas las actividades comerciales del banco por el camino correcto y promover el funcionamiento sano y eficaz. desarrollo de todos los negocios.
Es necesario llevar adelante un estilo pragmático en la industria, formar un estilo empresarial de decir la verdad, informar la verdad, tomar medidas prácticas, hacer cosas prácticas y ser pragmático y eficaz, crear una buena entorno operativo, mejorar los niveles de gobernanza, hacer cumplir estrictamente la disciplina y hacer cumplir estrictamente las responsabilidades, prestar mucha atención a la implementación, controlar estrictamente diversos riesgos morales, riesgos operativos y riesgos de gobernanza, y mantener y mejorar la imagen de ABC. Por un lado, es necesario mejorar el conocimiento de todos los empleados sobre el fortalecimiento del control interno corporativo y la educación sobre cumplimiento. Los empleados son los sujetos, practicantes y creadores del control interno y el cumplimiento corporativo. Sin la participación activa de los empleados, es imposible construir una buena empresa con control interno y cumplimiento, y mucho menos hacer que los empleados respeten la ley. Es necesario dedicar tiempo y energía a la capacitación y evaluación del personal contable, y esforzarse por hacer que la capacitación empresarial sea integral, sistemática, profesional, práctica y actualizada, de modo que la calidad integral de los empleados del Banco Agrícola de China pueda mejorar con respecto a la original. base. A través de una serie de actividades, todos los empleados pueden captar correctamente la verdadera connotación científica del control interno corporativo y la construcción de cumplimiento, integrarse conscientemente en el control interno corporativo y la construcción de cumplimiento, mejorar la conciencia del control interno y la gobernanza, prestar mucha atención a la gobernanza básica y promover el funcionamiento del control interno y el cumplimiento de conformidad con la ley.
2. Fortalecer la educación sobre estándares de control interno es la necesidad de establecer un mecanismo de desarrollo a largo plazo.
La construcción educativa de estándares de control interno corporativo es un enorme proyecto sistemático que no se puede lograr de la noche a la mañana. Para determinar razonablemente los objetivos de desarrollo, debemos tener ciertos objetivos de planificación dentro de un período de tiempo y, en última instancia, establecer un mecanismo que se adapte al desarrollo a largo plazo de la empresa. Desde la perspectiva de nuestro banco, debe incluir espíritu corporativo, valores, objetivos corporativos, sistemas corporativos, entorno corporativo, imagen corporativa, etiqueta corporativa, logotipo corporativo, etc., para formar un concepto de gestión cultural con características propias. En primer lugar, debemos adoptar la forma de salir e invitar a la gente a entrar.
A través del aprendizaje, la comunicación y el debate, todos los empleados deben estar familiarizados con cómo debe desarrollarse el Banco Agrícola de China, cómo deben realizar su trabajo en sus propios puestos, en qué se diferencian de otros empleados y cómo mejorar su papel en las grandes empresas; familia del Banco Agrícola de China Qué es, cuánto esfuerzo ha puesto y qué opiniones constructivas tiene sobre la reforma y el desarrollo del Banco Agrícola de China. Es necesario hablar de familiaridad y visión personal de la vida, visión del mundo y valores, para establecer acciones de control interno del banco que cumplan con los estándares, mejorando así la cohesión y la eficacia de combate del Banco Agrícola de China. En segundo lugar, es necesario combinar el tratamiento especial de los casos con el trabajo especial en curso para abordar el soborno comercial. Es necesario hacer planes generales y acuerdos razonables, fortalecer el análisis y la investigación sobre los vínculos comerciales que son propensos a transacciones injustas y sobornos comerciales, resaltar los puntos clave, llevar a cabo una gobernanza especial específica y corregir decididamente las violaciones de la ética empresarial y las reglas del mercado y afecten la equidad en las actividades comerciales, las prácticas de competencia desleal y los casos de soborno comercial serán investigados y tratados de conformidad con la ley. Es necesario llevar a cabo actividades educativas para alentar a los empleados a denunciar personas y cosas que violen las leyes y disciplinas, proporcionar pistas sobre los casos, promover el desarrollo en profundidad de casos especiales y mejorar el nivel de los estándares de control interno de las empresas.
2017 Gerente Financiero Control Interno Resumen de Trabajo de un Año 2 Informe de Autoexamen del Gerente de Clientes de la Cooperativa de Crédito Desde que me uní a la Cooperativa de Crédito Rural, he estudiado cuidadosamente las leyes, regulaciones y diversas políticas financieras relevantes de la Cooperativa de Crédito Rural. Cooperativa de crédito y se unió a cualquier organización de culto de acuerdo con los requisitos del "Aviso sobre el plan de actividad anual para la construcción de una cultura de cumplimiento en las instituciones" emitido por la Oficina de la Comisión Reguladora Bancaria de China para las pequeñas y medianas finanzas rurales,
De acuerdo con los requisitos del Grupo Líder de la Comisión Reguladora Bancaria de China. Según los acuerdos, nuestra empresa llevó a cabo un autoexamen exhaustivo
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Aprendizaje: Como cliente, puedes aprender sobre negocios crediticios y conocimientos relacionados en tu trabajo diario.
En segundo lugar, la gestión del crédito. Desde que fui transferido a gerente de cuentas de una cooperativa de crédito, siempre he mantenido la cabeza despejada al manejar las renovaciones de préstamos, esforzándome por la perfección, sin cometer errores y asegurando que los procedimientos sean verdaderos y legales. Sin embargo, existe cierta inercia en la organización de los expedientes económicos y en la inspección posterior a los préstamos, y una pequeña parte de la información del expediente está incompleta. Algunos préstamos pequeños con un límite de varios miles de yuanes siempre creen que los procedimientos se cumplen y confían unilateralmente en el garante y el presentador sin realizar investigaciones más detalladas. Esta cuestión se mejorará como foco del trabajo actual para eliminar irregularidades y reducir los riesgos crediticios.
3. Implementación del sistema de control interno: A lo largo de los años, siempre nos hemos adherido a las normas y reglamentos y hemos trabajado duro para implementarlos. En el procesamiento de acciones procesadas, todas las cuentas se pueden registrar de manera oportuna y clara, y no hay conductas de retención, no hay violaciones comerciales como retención de capital e intereses del préstamo, suspensión no autorizada de intereses, no hay gastos falsos, simplemente se fijan; crear una pequeña tesorería; no hay multas no autorizadas ni cobros arbitrarios de gestión.
4. Estilo de trabajo: concienzudo en el trabajo, nunca aprovechándose de su autoridad para solicitar o aceptar propiedades ajenas, ni hacer negocios, ni malversar bienes colectivos, ni participar en actividades ilegales como juegos de azar, drogas, etc., y manteniendo siempre el crédito La gloriosa imagen de los trabajadores sociales. A menudo tengo que realizar este trabajo, lo que me hace plenamente consciente de la gran responsabilidad que supone trabajar en una cooperativa de crédito. Si quiero hacer un buen trabajo en la cooperativa de crédito, siempre debo mantener la mente clara, trabajar duro y honestamente. Cualquier violación de las leyes y reglamentos es una irresponsabilidad colectiva e individual. A través del desarrollo del trabajo Sanzhi y el análisis de problemas personales, mis pensamientos han sido bautizados y purificados.
La tercera parte del resumen de trabajo del gerente financiero para el año de cumplimiento del control interno en 2017 se basa en la ideología rectora de la empresa de control interno y gestión de riesgos, e implementa los acuerdos de trabajo de control interno y gestión de riesgos de la empresa. Basado en el manual de gestión de control interno y combinado con la situación real de la sucursal, ordenar los procedimientos de trabajo de la sucursal, mejorar diversas reglas y regulaciones y lograr un desarrollo saludable de la sucursal. El informe de trabajo específico es el siguiente:
1. Principal trabajo de control interno
Teniendo como referencia el manual de gestión del control interno, movilizar activamente a toda la organización. En los últimos seis meses, hemos organizado activamente varios departamentos gubernamentales y centros de distribución de base para aprovechar al máximo los videos blandos, * * * organizamos 4 capacitaciones comerciales relacionadas con manuales con las empresas participantes y organizamos 8 capacitaciones comerciales relacionadas con el control interno en el sucursal el jueves, según la empresa Durante la semana de capacitación, se realizaron 65,438 0 capacitaciones sobre sistemas en línea. A través de la formación y el aprendizaje continuos, ayudamos a todos a completar el proceso desde la comprensión inicial hasta la comprensión profunda.
De acuerdo a los requerimientos de la empresa, el sistema de control interno ha sido documentado dos veces. Todos los departamentos y centros de distribución llevan a cabo una verificación integral de documentos en función de sus propias condiciones de producción y operación, firman los resultados de la verificación y brindan comentarios oportunos, y luego resumen e informan a la oficina de control interno de la empresa. Durante el proceso de verificación de documentos, el personal del departamento de control interno puede buscar cuidadosamente problemas en los procesos comerciales relevantes y la implementación del control de riesgos en función de la situación real.
2. Siguiente paso del trabajo de control interno
1) Continúe llevando a cabo cuidadosamente la clasificación de los procesos comerciales.
En vista de los requisitos relevantes del trabajo de control interno de la empresa, continuaremos llevando a cabo cuidadosamente el trabajo de clasificación de los procesos comerciales de la sucursal. Debido al amplio alcance comercial de la sucursal, todavía existen riesgos en la mayoría de los vínculos comerciales. Continuaremos fortaleciendo la comunicación con los departamentos relevantes y tomaremos medidas efectivas para evitarlos.
2) Ampliación de la formación y aprendizaje en teoría del control interno y operaciones de procesos de negocio.
El control interno involucra todos los aspectos de la producción y operación de la sucursal, y la clave está en la ejecución. Para garantizar que los controles internos se implementen de manera más efectiva en las sucursales, debemos continuar fortaleciendo la capacitación. A través de la capacitación, todos los empleados no sólo pueden darse cuenta de la importancia del control interno y la gestión de riesgos, sino también; ¿Es responsabilidad de cada empleado realizar un buen trabajo en control interno y prevención de riesgos? El concepto de control interno está profundamente arraigado en los corazones de las personas y está integrado en la cultura corporativa para garantizar que todos hablen sobre control interno, entiendan el control interno y lo practiquen para garantizar que el control interno se implemente de manera efectiva en todo el banco.
3) Completar la revisión de algunas normas y reglamentos en conjunto con el manual.
La sucursal reorganizará las normas y reglamentos anteriores sobre la base del "Manual", modificará y mejorará los problemas existentes en el proceso de implementación y revisará el contenido relevante en función de la gestión empresarial real de la sucursal. , para cumplir con los requisitos de control interno.
En trabajos futuros, la sucursal seguirá los requisitos de la empresa, combinará sus propias características y utilizará el manual como modelo. Bajo el correcto liderazgo de la empresa y sus sucursales, de acuerdo con el despliegue unificado de la oficina de control interno de la empresa, mejoraremos el control interno, mejoraremos el nivel de gestión y las capacidades anti-riesgo de la sucursal, y construiremos? ¿Empresa nacional de transporte y logística transnacional de primera clase? Haz una contribución positiva.
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