¿Es fácil abrir una cuenta offshore ahora, pero eso no significa que no se pueda abrir?
Con la implementación del CRS, los principales bancos han elevado los requisitos y umbrales para la apertura. Cuentas offshore. Muchas personas están preocupadas por si podrán abrir con éxito una cuenta offshore. Entonces, ¿es realmente tan difícil abrir una cuenta bancaria offshore? ¿Por qué se ha vuelto tan complicado abrir una cuenta bancaria?
De hecho, hay muchas razones para que los bancos endurezcan sus políticas de apertura de cuentas, pero sólo hay una razón principal: ¡el miedo a ser multados por las agencias reguladoras por sospecha de blanqueo de dinero!
Dado que cada vez es más difícil abrir una cuenta bancaria, los principales bancos han aumentado su investigación de las cuentas existentes y cada año exigen a los clientes que realicen inspecciones anuales y rellenen formularios de diligencia debida en De acuerdo con los requisitos del banco. Para los clientes que no cooperen, el banco cerrará directamente sus cuentas. Diversas acciones del banco también han causado preocupación entre muchos clientes nuevos y antiguos. De hecho, el control de los grandes bancos no tiene nada que ver con las cuentas extraterritoriales en sí. El objetivo principal es combatir el lavado de dinero, y muchas conductas de lavado de dinero se llevan a cabo a través de cuentas extraterritoriales. Por lo tanto, las cuentas extraterritoriales deben convertirse en las cuentas a las que los bancos presten atención primaria. a. .
Al abrir una cuenta, es básicamente fácil abrir una cuenta siempre y cuando evitemos los siguientes detalles: información incompleta, palabras sensibles en el nombre de la empresa, hacer sospechar al banco y respuestas incompletas a las preguntas.
Los bancos son instituciones con fines de lucro. Abren cuentas para los clientes con la premisa de que pueden obtener más beneficios. Pero al mismo tiempo, los bancos tienen una gran conciencia del control de riesgos y considerarán plenamente los riesgos de las cuentas que abren para decidir si abren una cuenta para el cliente. El editor recomienda que comprenda las diferencias entre varias cuentas antes de abrir una cuenta bancaria.