El Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Shangrao celebró audiencias públicas el 8 de abril de 2016 y el 23 de enero de 2017 para conocer el caso de corrupción de Li Huabo, exjefe de la Sección de Construcción Económica de la Oficina de Finanzas de Condado de Poyang, provincia de Jiangxi.
Después del juicio, se encontró que: de 2006 a 2010, cuando el acusado Li Huabo era jefe de la Sección de Construcción Económica de la Oficina de Finanzas del Condado de Poyang, aprovechó su posición para poseer ilegalmente y Se confabularon con otros para crear productos falsos. Se apropiaron indebidamente de fondos fiscales especiales del condado de Poyang mediante extractos bancarios, grabados privados de sellos y el establecimiento de empresas fantasma, y juntos malversaron un total de 94 millones de RMB en fondos públicos. era enorme y su comportamiento constituía un delito de corrupción.
Con base en los hechos, la naturaleza, las circunstancias y el grado de daño a la sociedad del crimen cometido por el acusado Li Huabo, el Tribunal Popular Intermedio de Shangrao condenó a Li Huabo a cadena perpetua por corrupción de conformidad con la ley, lo privó de sus derechos políticos. derechos de por vida e impuso una pena de confiscación personal. Todos los bienes, además de la parte confiscada de las ganancias robadas de Li Huabo, se seguirán recuperando las ganancias restantes.
Subfuncionario “gravemente corrupto” cayó en “Skynet”: registros del trabajo de recuperación de propiedad robada y fugitiva de Li Huabo
Grabado de sello privado del sello privado de suboficial y apropiación indebida de 94 millones fondos públicos
Li Huabo El exjefe de la Sección de Construcción Económica de la Oficina de Finanzas del condado de Poyang, provincia de Jiangxi, huyó en 2011 bajo sospecha de corrupción.
En la tarde del 10 de febrero de 2011, Cheng Sixi, ex subsecretario del Grupo de Liderazgo del Partido de la Oficina de Finanzas del condado de Poyang de la provincia de Jiangxi, recibió una llamada de Li Huabo, ex jefe del Sección de Economía y Construcción de la Oficina de Finanzas del condado de Poyang. Durante la llamada telefónica, Li Huabo no sólo informó a los líderes de su unidad que había abandonado el país, sino que también afirmó que había transferido enormes cantidades de dinero robado de la Oficina de Finanzas del condado de Poyang durante sus años como jefe de la Unidad de Construcción Económica. .
Al mismo tiempo, los dos coacusados que transfirieron el dinero robado con Li Huabo también recibieron la carta que Li Huabo les dejó. La carta decía: "Cuando reciba esta carta, nadie podrá ponerse en contacto conmigo. No voy a trabajar ahora y viajaré muy lejos por negocios". Temprano a la mañana siguiente, Cheng Sixi informó al entonces ex funcionario del condado, Ouyang Changqing. , Director de la Negociada de Finanzas, informó esta inesperada situación.
Después de la investigación, Li Huabo transfirió 94 millones de yuanes de la Cuenta de Construcción Económica de la Oficina de Finanzas en los últimos años. El director de finanzas, Ouyang Changqing, denunció inmediatamente el caso a la Oficina de Seguridad Pública del condado de Poyang, y la policía inmediatamente tomó el control de las dos personas que transfirieron el dinero robado con Li Huabo: Zhang Qinghua, ex subdirector de la Sección de Economía y Construcción de la Oficina de Finanzas y el ex director de la Cooperativa de Crédito Urbano de la Unión de Crédito Rural del Condado de Poyang, Xu Detang.
Posteriormente, el caso fue transferido a la Fiscalía Popular del condado de Poyang.
Li Huabo, como jefe de la Sección de Construcción Económica de la Oficina de Finanzas del condado de Poyang, aunque tiene un puesto oficial pequeño, está a cargo de la agricultura, la conservación del agua, la tierra y otros fondos del condado de Poyang. Debido a que el condado de Poyang es un importante condado agrícola y de conservación del agua, la unidad económica y de construcción de Li Huabo controla una gran cantidad de fondos.
Después de la investigación, un método utilizado por Li Huabo fue tomar el documento de aprobación del dinero que se había asignado y emitir un nuevo cheque. Dado que la cantidad de fondos retirados de esta manera solo se puede retirar de acuerdo con la cantidad indicada en los materiales de aprobación anteriores, la cantidad es relativamente pequeña. Para facilitar el retiro de efectivo a gran escala en el futuro, Li Huabo pensó en otro método, que es retirar dinero a gran escala. Grabe de forma privada el número de cuenta de construcción económica de la Oficina de Finanzas del condado de Poyang. Sello oficial falso, selle directamente el cheque de transferencia.
De 2006 a 2011, Li Huabo transfirió 94 millones de yuanes de la Cuenta de Construcción Económica de la Oficina de Finanzas 16 veces, desde cientos de miles de yuanes hasta decenas de millones cada vez. Entonces, ¿qué se hizo con el dinero que transfirió Li Huabo?
Li Huabo perdió 34 millones de dólares de Hong Kong en 4 años y huyó a Singapur.
Cuando los investigadores comprobaron los registros de entrada y salida de Li Huabo, descubrieron que había visitado Macao 52 veces desde 2007. hasta 2011. En las tres cartas dejadas por Li Huabo, todas mencionaban usar dinero de su empleador para apostar en Macao. En el condado de Poyang, todos los que conocían a Li Huabo también sabían que era adicto al juego.
Posteriormente, la información proporcionada por la policía de Macao confirmó rápidamente el hecho de que Li Huabo estaba apostando. Li Huabo apostó principalmente en Galaxy Casino, con un monto acumulado de apuestas de HK $ 2,99 mil millones y una pérdida de más de HK $ 34 millones.
Los fiscales descubrieron inicialmente que Li Huabo y su cómplice Xu Detang transfirieron más de 50 millones de dólares de Hong Kong en dinero robado a Macao para apostar, mientras que el resto del dinero y el propio Li Huabo desaparecieron.
Cheng Sixi dijo que el número que aparece en la llamada telefónica de Li Huabo parecía ser de Singapur. Cuando los investigadores preguntaron sobre el flujo de fondos, descubrieron que Li Huabo había utilizado bancos clandestinos para lavar dinero. Singapur Los investigadores buscaron y encontraron a la persona que ayudó a Li Huabo a transferir el dinero robado a los singapurenses.
Los fiscales chinos testificaron ante un tribunal en el extranjero
Li Huabo, que huyó al extranjero con el dinero, no vivió la vida cómoda que imaginaba. En marzo de 2011, la agencia de seguridad pública china emitió un informe. aviso a Interpol Con una notificación roja, la policía de Singapur arrestó a Li Huabo después de confirmar su identidad. Posteriormente, las autoridades judiciales de Singapur congelaron los activos de Li Huabo e iniciaron una investigación judicial contra Li Huabo bajo sospecha de aceptar dinero robado de manera deshonesta.
En agosto de 2012, la Fiscalía del Condado de Poyang recibió una carta de invitación de los fiscales de Singapur de la Fiscalía Popular Suprema, solicitando que los testigos comparecieran ante el tribunal en relación con el caso Li Huabo y participaran en la cooperación judicial internacional.
El 8 de noviembre de 2012, el tribunal de Singapur celebró una audiencia sobre el caso de Li Huabo, Xu Yifeng, director de la Fiscalía de Baishazhou de la Fiscalía Popular del condado de Poyang, que asistió como testigo. Li Huabo, que había estado prófugo durante dos años.
Li Huabo invitó al abogado más famoso de Singapur para que lo defendiera. Durante el juicio, el principal motivo de la defensa planteado por el abogado fue que todos los activos que Li Huabo transfirió a Singapur se obtuvieron haciendo negocios en China. En este sentido, Xu Yifeng ofreció refutaciones de ojo por ojo.
Xu Yifeng, director de la Fiscalía de Baishazhou de la Fiscalía Popular del condado de Poyang, dijo: "Proporcionamos pruebas una por una de la fuente para confirmar que su dinero provino en última instancia de la Oficina de Finanzas del condado de Poyang, no de De hecho, también proporcionamos al tribunal de Singapur información sobre sus negocios en China. Esto era cierto, pero en realidad no ganó ningún dinero."
La sólida cadena de pruebas condujo al Tribunal para aceptar la historia de Xu Yifeng, la identificación de este hecho jugó un papel crucial en el veredicto de Li Huabo.
El 10 de julio de 2014, el tribunal de Singapur finalmente condenó a Li Huabo a 15 meses de prisión por aceptar deshonestamente dinero robado. Después de cumplir 10 meses de prisión y reducir su sentencia en 5 meses, fue deportado de nuevo a. el país.
El sospechoso número 2 de "Hongtong", Li Huabo, fue repatriado
A las 4:20 pm del 9 de mayo de 2015, el funcionario financiero del condado de Poyang, provincia de Jiangxi, que había cumplido una Sentencia de 10 meses en Singapur El vuelo en el que Li Huabo, ex jefe de la sección de construcción económica de la oficina, aterrizó en el aeropuerto internacional de Beijing Capital, fue escoltado fuera de la cabina por dos agentes de seguridad pública. Posteriormente, en el aeropuerto, personal de la fiscalía de Jiangxi interrogó a Li Huabo de conformidad con la ley y anunció los procedimientos de su arresto.
Fuente｜CCTV News