1. Se sospecha que Zhao, ex miembro del comité del partido y director ejecutivo del Grupo CITIC, se aprovecha de su posición para buscar beneficios para otros y aceptar dinero. La auditoría encontró que de 2013 a 2016, se sospechaba que Zhao se aprovechó de su posición para buscar beneficios para partes interesadas específicas en el proceso de adquisición del proyecto.
2. Se sospecha que Xu Zhen, ex presidente de Inter-bank Market Clearing House Co., Ltd., solicitó incentivos financieros locales en violación de las regulaciones. La auditoría encontró que entre 2015 y 2018, se sospechaba que Xu Zhen solicitó recompensas financieras locales en violación de las regulaciones y utilizó su autoridad para facilitar el trabajo de su hija. 2019
3. Se sospecha que Mu Ya, ex vicepresidente del Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong, se aprovechó de su posición para facilitar operaciones ilegales y recibir dinero y materiales. La auditoría encontró que entre 2015 y 2016, Muya era sospechoso de manejar negocios de canales para una compañía de seguros y recibir dinero a través de operaciones ilegales.