Anti-Lavado de Dinero Parte 1
Capítulo 1 Lavado de Dinero - Delito de Lavado de Dinero
La Operación “Casablanca” de Estados Unidos
Narcos colombianos, locos y piruletas
Tres. China: Lucha contra el lavado de dinero en acción
Cuatro características principales del lavado de dinero
5. Componentes del delito de lavado de dinero
Nueve límites en el Identificación del Delito de Blanqueo de Capitales
Siete. Responsabilidad penal por lavado de dinero
Capítulo 2 Lucha contra el lavado de dinero internacional
Primero, el daño es grande: el daño causado por el lavado de dinero a la sociedad humana
Segundo , unir nuestras manos Cooperación: los esfuerzos de la comunidad internacional contra el lavado de dinero
3. Persecución e interdicción: la última estrategia contra el lavado de dinero de los países occidentales representada por Estados Unidos
Capítulo 3 Anti-lavado de dinero en China
1. en China
Capítulo Segundo, asumir la responsabilidad: China se suma a la lucha internacional contra el lavado de dinero.
Artículo 2 Sistema de supervisión y gestión contra el blanqueo de capitales
El capítulo 1 trata sobre los convenios internacionales y la legislación extranjera relacionados con el lantano como organismo de supervisión y gestión contra el blanqueo de capitales.
Primero, establecer principios rectores básicos
Segundo, la roca de otra montaña: sistemas de supervisión y gestión de varios países
Capítulo 2: Establecimiento preliminar del sistema — Agencia de Administración y Supervisión Anti-Lavado de Dinero de China
1 Descripción de la situación actual
2. Disposiciones de la Ley contra el Lavado de Dinero
3. El estatus y las responsabilidades del Banco Popular de China, el departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado.
4. Responsabilidades de los órganos reguladores pertinentes del Consejo de Estado.
V. Construcción del sistema de seguimiento y análisis contra el blanqueo de capitales
Mecanismo de coordinación contra el blanqueo de capitales del verbo intransitivo
Artículo 3 La lucha contra el blanqueo de capitales es la obligación de las instituciones financieras.
Capítulo 1: Estado actual del trabajo contra el lavado de dinero en las instituciones financieras
Primero, la importante tarea de las instituciones financieras para combatir el lavado de dinero
En segundo lugar, fructífera resultados - Entidades financieras realizan lucha contra el lavado de dinero Excelente desempeño laboral.
En tercer lugar, enfrentar dificultades: factores desfavorables que enfrentan las instituciones financieras al llevar a cabo el trabajo contra el lavado de dinero.
Cuarto, construcción del sistema: estrategias y tácticas del trabajo contra el lavado de dinero de las instituciones financieras.
Capítulo 2 Sistema de control interno contra el lavado de dinero
Las disposiciones de la ley china sobre el sistema de control interno contra el lavado de dinero.
Dos. Sistema de control interno contra el blanqueo de capitales de las entidades financieras bancarias
3. Sistema de control interno contra el blanqueo de capitales de las entidades financieras de seguros
IV. Sistema de control interno contra el blanqueo de capitales de las entidades financieras del sector de valores y futuros
Capítulo 3 Sistema de Identificación de Clientes
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1. Disposiciones legales chinas y extranjeras sobre sistemas de identificación de clientes
2. ¿Cómo identifican las instituciones bancarias a los clientes?
Tres. ¿Cómo identifican las instituciones financieras de seguros a los clientes?
4. ¿Cómo identifican a los clientes las instituciones financieras del sector de valores y futuros?
Capítulo 4 Sistema de retención de registros de transacciones y datos de identidad del cliente
1. Las disposiciones de la ley china sobre el sistema de retención de registros de transacciones y datos de identidad del cliente.
Dos. Requisitos del sistema para la retención de información de identidad del cliente y registros de transacciones de instituciones financieras bancarias
3.
4. Requisitos para el sistema de retención de información de identidad de clientes y registros de transacciones de instituciones financieras de valores y futuros.
Capítulo 5 Transacciones de grandes cantidades y sistema de notificación de transacciones sospechosas
1. Disposiciones de las leyes chinas y extranjeras sobre transacciones de grandes cantidades y sistema de notificación de transacciones sospechosas
2. ¿Cómo informan las instituciones financieras sobre transacciones de gran valor en RMB y transacciones sospechosas?
Tres. Regulaciones específicas sobre reporte de transacciones de fondos en divisas grandes y sospechosas por parte de instituciones financieras
IV.
Disposiciones específicas para que las instituciones financieras informen sobre transacciones sospechosas de financiar el terrorismo
Artículo 4 Investigación y manejo de casos de lavado de dinero
Capítulo 1 Tres pasos para investigar y manejar casos de lavado de dinero
1. Investigación y verificación administrativa contra el blanqueo de capitales
2. Entrega de pistas de presuntos delitos de blanqueo de capitales
3. Investigación de casos de blanqueo de capitales. Capítulo 2 Investigación de delitos de lavado de dinero Principios básicos
1. Experiencia y análisis de Australia en la investigación de delitos de lavado de dinero
2. Análisis de las características de los delitos de lavado de dinero
3. . Pasos de investigación de delitos de blanqueo de capitales
Cuatro principios para la investigación de delitos de blanqueo de capitales
Verbo (abreviatura de verbo) Contramedidas para la investigación de delitos de blanqueo de capitales
Capítulo. 3 Análisis de casos típicos de lavado de dinero
1, "5.12" caso de tráfico transnacional de drogas extremadamente grande
II "10.12" caso de lavado de dinero de información privilegiada bancaria
III. "El primer caso del fondo de previsión de vivienda" en la ciudad de Chenzhou, provincia de Hunan
Lavado de dinero y lucha contra el blanqueo de dinero: confrontación transfronteriza y a través de siglos
IV. Caso del banco clandestino Yi Ximing
Artículo 5 Cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero
Capítulo 1 China ha ratificado la convención internacional contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
1. Importantes documentos legales internacionales sobre lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
2. Los principales contenidos de los convenios internacionales sobre lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a los que China se ha adherido.
Capítulo 2 China y las organizaciones internacionales contra el lavado de dinero
1. Lista de organizaciones internacionales contra el lavado de dinero
En segundo lugar, el proceso de adhesión de China a las organizaciones internacionales contra el lavado de dinero. -organizaciones de blanqueo de capitales
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Capítulo 3: Asistencia judicial penal entre China y otros países en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales.
1. Los fundamentos de la asistencia judicial penal internacional
2. Cuatro tendencias principales en el desarrollo de la asistencia judicial penal internacional
3. Lista de tratados bilaterales de asistencia judicial celebrados entre China y otros países.
Anexo 1 “Ley Anti-Lavado de Dinero de la República Popular China”
Anexo 2 Disposiciones Anti-Lavado de Dinero para Instituciones Financieras
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