Documento adjunto:
Gui Haihong (Gerente General del Departamento de Recursos Humanos) y Wu Xiaoyu (Gerente General Adjunto del Departamento de Recursos Humanos) Departamento).
Tres. Por unanimidad se revisó y aprobó el informe de constitución del Comité de Auditoría y Riesgos.
El Comité de Auditoría y Riesgos está integrado por cinco directores, la mayoría de los cuales son directores independientes y al menos uno de los cuales es contador público. El comité tiene un grupo de trabajo, compuesto por cuatro miembros, responsables de los asuntos diarios del comité. Los miembros del grupo de trabajo pueden asistir a las reuniones del comité.
El comité está compuesto por Chen (director independiente), (director independiente), Yang Hui (director independiente), Zhu Yimin y Yang, siendo Chen el convocante. Los miembros del grupo de trabajo son Liu Dan (Director Financiero), Li Tie (Gerente General del Departamento de Planificación Financiera), Wu Hao y Li.
Cuatro. El informe sobre la modificación de los estatutos de la empresa fue revisado y aprobado por unanimidad.
Se modifica el artículo 42, que queda como: Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, la sociedad deberá convocar a junta general extraordinaria de accionistas dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del hecho:
( 1) Consejeros Cuando el número de personas sea inferior a las dos terceras partes del número previsto en la Ley de Sociedades de Capital o en los estatutos de la sociedad, será de cinco personas;
Se reforma el artículo 81 para:
Lista de candidatos a directores y supervisores Presentarla como propuesta a la asamblea general de accionistas para su votación. El consejo de administración y el consejo de supervisores tienen 7 y 5 miembros respectivamente (dos de los supervisores son representantes de los trabajadores). La lista de candidatos a directores y supervisores no independientes será elaborada por el consejo de administración después de haber solicitado plenamente las opiniones de los accionistas. Los candidatos a directores independientes son propuestos por el consejo de administración, el consejo de supervisores y los accionistas que, individual o colectivamente, poseen más del 65.438+0% de las acciones emitidas de la empresa que cotiza en bolsa.
La elección de directores y supervisores adopta un sistema de votación acumulativo, es decir, cuando la asamblea de accionistas de la empresa elige directores (o supervisores), cada acción con derechos de voto válidos en poder del accionista tiene el mismo número de directores (o supervisores) que serán elegidos por la asamblea de accionistas Los derechos de voto que posee un accionista son iguales al producto del número de acciones que posee el accionista por el número total de directores (o supervisores) que serán elegidos. Los accionistas pueden votar por un candidato a director (supervisor) con todos sus derechos de voto, o pueden dispersar sus derechos de voto y votar por varios candidatos a director (o supervisores). Los directores independientes y los directores no independientes deberán votarse por separado.
El consejo de administración deberá proporcionar a los accionistas las hojas de vida y la información básica de los candidatos a directores y supervisores.
Las "Reglas de implementación del sistema de votación acumulativa de Hainan Airlines Co., Ltd." son un anexo a estos Estatutos y entrarán en vigor a partir de la fecha de aprobación por la junta de accionistas.
Se reforma el artículo 105, que queda como: El consejo de administración estará integrado por 7 directores, 65.438+0 presidente y 2 vicepresidentes.
Se reforma el artículo 110, que queda como: El consejo de administración tendrá 65.438+0 presidentes y 2 vicepresidentes. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por el Consejo de Administración por mayoría de todos los directores.
La constitución de la Comisión de Retribuciones y Evaluación, de la Comisión de Auditoría y Riesgos y la revisión del sistema de votación acumulativa en los “Estatutos Sociales” se implementan de acuerdo con los requisitos y planes de rectificación del acuerdo especial actividades de gobierno corporativo de la Comisión Reguladora de Valores de China Oficina Reguladora de Valores de Hainan. Para obtener más información, consulte el "Anuncio complementario sobre el informe de rectificación de las actividades especiales de gobierno corporativo de Hainan Airlines Co., Ltd.".
Por la presente se anuncia
Hainan Airlines Co., Ltd.
Junta directiva
17 de noviembre de 2007
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