Bitcoin tiene mayores riesgos de lavado de dinero por las siguientes razones:
1. Riesgo de especulación:
El mercado de comercio de Bitcoin es relativamente pequeño y se puede negociar en todo el mundo. día No hay límite de precio, por lo que su precio puede ser fácilmente controlado por especuladores, provocando fluctuaciones y altos riesgos. Si los inversores comunes siguen ciegamente la tendencia, será más probable que pierdan dinero. Al mismo tiempo, el mercado relacionado con Bitcoin todavía se encuentra en un estado espontáneo y los derechos e intereses legítimos de los inversores no pueden garantizarse de manera efectiva;
2. Riesgo de lavado de dinero:
Bitcoin no está sujeto a restricciones geográficas y, junto con su anonimato, es difícil controlar el flujo de fondos. Proporciona indirectamente muchas ventajas para el lavado de dinero y. actividades de financiación del terrorismo. Esta es su mayor Una de las principales razones del alto riesgo de blanqueo de capitales;
3. Riesgo de ser explotado por organizaciones ilegales:
En la actualidad, actividades delictivas. como el uso de Bitcoin para transacciones de drogas han aparecido a nivel internacional. Además, las condiciones de varios sitios web de comercio de Bitcoin son diferentes y a menudo ocurren incidentes como transacciones y operaciones presuntamente ilegales, que pueden provocar fácilmente ataques de piratas informáticos y otros incidentes; /p>
Ampliar conocimientos:
Bitcoin (Bitcoin)) fue propuesto por primera vez por Satoshi Nakamoto el 1 de noviembre de 2008, y nació oficialmente el 3 de enero de 2009. El software de código abierto se diseñó y lanzó en base a las ideas de Satoshi Nakamoto y la red P2P construida sobre él.
Bitcoin es una forma P2P de moneda digital. Los registros de transacciones de Bitcoin son abiertos y transparentes. La transmisión entre pares significa un sistema de pago descentralizado.
A diferencia de la mayoría de las monedas, Bitcoin no depende de la emisión de una institución monetaria específica. Se genera a través de una gran cantidad de cálculos basados en un algoritmo específico. La economía de Bitcoin utiliza una base de datos distribuida compuesta de muchos nodos. en toda la red P2P para confirmar. Se registran todas las transacciones y se utiliza el diseño criptográfico para garantizar la seguridad de todos los aspectos de la circulación de divisas.
La naturaleza descentralizada del P2P y el propio algoritmo garantizan que el valor de la moneda no pueda ser manipulado artificialmente mediante la producción en masa de Bitcoins. El diseño basado en criptografía permite que Bitcoin sea transferido o pagado únicamente por propietarios reales.
Esto también garantiza el anonimato de las transacciones de propiedad y circulación de divisas. El número total de Bitcoins es limitado. El sistema monetario alguna vez no tuvo más de 10,5 millones en 4 años, y el número total estará limitado permanentemente a 21 millones a partir de entonces.