En noviembre de 2011, Qiao Jianjun, entonces director del almacén directamente afiliado a China Grain Reserves Zhoukou, huyó al extranjero con más de 300 millones de yuanes. Qiao y Zhao llegaron a Estados Unidos a través del programa de inmigración de inversiones de Estados Unidos.
El 18 de marzo de 2015, un anuncio por correo electrónico del Departamento de Justicia de Estados Unidos mostraba que Zhao Shilan, la ex esposa del funcionario fugitivo Qiao Jianjun de China Grain Reserves, fue arrestada en Newcastle, Washington, el 17 de marzo. Los dos fueron acusados de obtener inmigración de inversión estadounidense mediante fraude de visas y de lavado de dinero para comprar propiedades en el estado de Washington.
El 17 de marzo de 2015, Zhao Shilan, de 51 años, compareció ante un tribunal federal en Seattle. Fue arrestado sin derecho a fianza a petición del gobierno y compareció nuevamente ante el tribunal el 20 de marzo. La acusación afirmaba que los fondos utilizados por los dos para lavar dinero estaban relacionados con la malversación de fondos públicos en Zhoukou, China.
El 18 de mayo de 2015, el caso de Zhao Shilan fue visto en el Tribunal Federal de Los Ángeles. La acusación señaló que Zhao Shilan y Qiao Jianjun compraron una casa en los suburbios de Seattle mediante lavado de dinero. Los fondos que utilizaron para el lavado de dinero estaban relacionados con los fondos públicos que malversaron.
Los fiscales acusaron a Zhao Shilan y Qiao Jianjun de utilizar el fraude de inmigración de inversiones EB-5. La clave es que no pueden probar la fuente de los fondos. Los documentos de los fiscales estadounidenses señalaron que Zhao y Qiao falsificaron dos empresas en China para ocultar la verdadera fuente de fondos para los inmigrantes inversionistas. Además, los dos todavía solicitaron inmigración como marido y mujer a pesar de que estaban divorciados, lo que también constituía un fraude de inmigración. Los documentos de los fiscales estadounidenses mencionaron los cargos de los dos hombres de transferir dinero robado y lavado de dinero, pero no mencionaron la fuente específica de la cantidad.
Zhao Shilan mintió al Servicio de Inmigración de Estados Unidos diciendo que invertiría 500.000 dólares en empresas estadounidenses. Sin embargo, los resultados de la investigación mostraron que todos los documentos relevantes de Zhao eran falsos y que sus 500.000 dólares no fueron invertidos en ningún proyecto. Este dinero se utilizó para comprar una casa en los suburbios de Seattle y la fuente del dinero estaba relacionada con una transacción de lavado de dinero en un depósito de granos en la ciudad de Zhoukou. Además, Qiao Jianjun se había divorciado de Zhao Shilan cuando fue a los Estados Unidos, pero Zhao Shilan mintió diciendo que los dos todavía estaban casados cuando solicitaron inmigración por inversión.
Debido a que los documentos judiciales aún están sellados, ni la fiscalía ni la defensa revelaron más información. Cuando Estados Unidos investiga la fuente de la cantidad específica de dinero robado, necesita la ayuda de China. "La investigación y la recopilación de pruebas abrirán un nuevo capítulo para que China y Estados Unidos cooperen en la investigación de crímenes".
El fraude migratorio se castiga con hasta 25 años de prisión. Si es declarado culpable, también puede enfrentar la deportación y se le prohibirá volver a ingresar a los Estados Unidos. Dado que China y Estados Unidos no han firmado un acuerdo de extradición judicial, es más probable que Estados Unidos envíe a Zhao de regreso a China en nombre de la "deportación".
El 18 de mayo de 2015, Zhao Shilan compareció ante el tribunal federal del Distrito Central de California en Los Ángeles. Este juicio es la primera "audiencia de custodia" celebrada desde que el caso de Zhao Shilan fue transferido del estado de Washington a Los Ángeles. El juez anunció en el tribunal que el tribunal celebraría la primera audiencia de juicio el 14 de julio de 2015.
Sin embargo, en la reunión ordinaria previa al juicio del 6 de julio de 2015, el fiscal propuso que debido a la complejidad del caso, se descubrieron más pruebas durante la investigación y el número de documentos alcanzó las 5.000 páginas. , por lo que esperaban posponer el juicio. El acusado también apoyó el aplazamiento y el juez finalmente acordó posponer el caso hasta el 5 de abril de 2016.
El 5 de abril de 2016, el Tribunal Federal para el Distrito Central de California en Los Ángeles anunció que debido a la complejidad del caso, el caso de Zhao Shilan, la ex esposa del criminal fugitivo chino Qiao Jianjun, que originalmente estaba previsto para ese día, se pospondría nuevamente hasta 2017. El juicio comenzará el 28 de febrero. Este es el segundo aplazamiento del caso. El juez consideró que el caso era especial y complicado, y que los abogados del acusado necesitaban mucho tiempo para prepararse. No posponer el caso afectaría el juicio justo del mismo.