Una empresa de Chongqing ofrece pagos y liquidaciones para plataformas de juegos de azar en línea en el extranjero, con fondos de liquidación diarios que superan los 10 millones de yuanes. La policía de Yunyang movilizó rápidamente fuerzas policiales capaces y creó un grupo de trabajo especial para llevar a cabo trabajos de investigación.
La investigación completa del grupo de trabajo encontró que las bandas criminales han establecido sucesivamente docenas de plataformas de pago en línea que brindan específicamente pagos y liquidaciones de fondos para sitios web de juegos de azar en el extranjero que proporcionan WeChat, Alipay y las tarjetas bancarias de los codificadores defraudados. Canales de circulación de fondos para sitios web de juegos de azar. Sólo una plataforma, Jiaotong Investment Insurance, liquidó más de 400 millones de yuanes para sitios web de juegos de azar en el extranjero en medio año.
Al igual que realizar pedidos online, el funcionamiento es muy sencillo y puedes ganar dinero sentado en casa. "QQ del ciudadano Li ha recibido información antes". Siempre que ayude a transferir dinero, puede obtener una comisión. El dinero se puede transferir a su tarjeta bancaria, WeChat y Alipay, y puede recibir el pago. ?Li pensó que esta era una oportunidad para ganar dinero, por lo que proporcionó su información de WeChat según lo solicitado. El sospechoso criminal utilizó WeChat de Li para participar en actividades de liquidación de fondos de juegos de azar en línea. Según la policía del grupo de trabajo, las bandas criminales llaman "granjeros de códigos" a personas como Li que proporcionan sus propios códigos QR de WeChat para ganar "tarifas de deslizamiento". . Según las estadísticas de la investigación, la banda criminal ha desarrollado decenas de miles de "granjeros de códigos" a través de diversos métodos, recopilando sus códigos QR o tarjetas bancarias de WeChat, Alipay y conectándose con sitios web de juegos de azar en el extranjero para el flujo de fondos.
El grupo de trabajo comparó, clasificó y verificó la enorme información y las pistas del caso una por una. Después de repetidos análisis, investigaciones y recopilación de pruebas, finalmente determinaron que los sospechosos, encabezados por Xie, Man, Sun. y otros, involucrados Una banda de ciberdelincuentes muy grande con más de 60 personas en cuatro provincias y ciudades. Después de verificar una gran cantidad de pruebas y clasificar el marco de los miembros de bandas criminales, la policía de Yunyang desplegó a más de 100 agentes de policía y los dividió en 28 equipos de arresto. Llevaron a cabo operaciones centralizadas contra sospechosos de delitos en Guangdong, Fujian, Liaoning y. Chongqing y arrestó a los criminales de una sola vez. Había 61 sospechosos y esta banda criminal que proporcionaba acuerdos financieros para los juegos de azar en línea en el extranjero fue eliminada.