Se confiscaron 30.000 dólares en efectivo con fines desconocidos.
Los medios de comunicación chinos estadounidenses informaron que en junio de este año, el Sr. Hong y su familia que viajaron a los Estados Unidos desde China continental fueron confiscados por la aduana porque no explicaron el uso de su efectivo.
El Sr. Hong fue a Estados Unidos con su padre y su hermano y entró en la aduana de Seattle. Estas tres personas * * * trajeron más de 30.000 dólares estadounidenses en efectivo. Como sabían que tenían que declarar honestamente para ingresar a los Estados Unidos, completaron el formulario de declaración en el avión. ¿Llevas más de $65,438+00,000? Hay un control al respecto.
Dijo que su hermano fue el primero en la fila en pasar la aduana con éxito. Él y su padre pasaron juntos la entrevista de aduana. Cuando el funcionario de aduanas preguntó sobre el monto, mi padre explicó que las tres personas trajeron un promedio de $65,438 + $00,000. Pero para entonces mi hermano ya había pasado por la aduana. Cuando los agentes de aduanas registraron el paquete, encontraron 30.000 dólares. ¿30.000 dólares para dos personas, finalmente fue considerado por la Aduana de Estados Unidos? ¿deshonesto? Se perdieron treinta mil dólares.
Hace unos años, cuando una familia china de cuatro personas regresó a Estados Unidos, para eludir esta regulación, hicieron arreglos especiales para que cada persona llevara 7.000 dólares a la aduana. Sin embargo, los funcionarios de aduanas descubrieron que eran de la misma familia, siempre que trajeron más de 6,5438 millones de dólares estadounidenses a la aduana, tuvieron que declararlo, pero no lo declararon y el efectivo fue confiscado.
Regulaciones de CBP sobre el transporte de efectivo hacia y desde Estados Unidos
Recientemente, CBP actualizó una vez más las regulaciones sobre el transporte de efectivo hacia y desde Estados Unidos en su sitio web. La información de CBP muestra que no existe un límite máximo para llevar efectivo y cheques hacia y desde Estados Unidos si un individuo o varias personas viajan juntas, si en conjunto declaran llevar más de 654.38+000 dólares estadounidenses en el Formulario de Aduana 6059-; B, deben declarar y completar el "Formulario de declaración de circulación de instrumentos financieros internacionales" 》(FinCEN105).
CBP enfatiza que cuando varias personas/grupos entran o salen juntos del país, si la cantidad total de efectivo/cheques que llevan todos los miembros excede los 65,438 dólares estadounidenses + 0,000 yuanes, deben declarar y completar el Formulario FinCEN105 Distribuya efectivo individualmente para reducir la cantidad que lleva cada persona y evitar reportarlo.
Por ejemplo, CBP también dijo que si una persona lleva 5.000 dólares en efectivo y otra persona que viaja con ella lleva 6.000 dólares, el total * * * es 65.438 dólares + 01,005, y se debe informar FinCEN105. Si un individuo o una familia lleva más de 654,38 millones de dólares pero no los declara, no sólo puede enfrentar sanciones como la confiscación de la cantidad total, sino que también puede enfrentar un proceso civil o penal.
También circula en Internet un caso: el jefe de una empresa financiada por China trajo una vez a empleados de Centro y Sudamérica a Estados Unidos con el dinero que recaudó. El jefe aportó 9.000 dólares y el empleado 7.000 dólares. Dado que los dos parecían estar familiarizados cuando entraron a la aduana, y el jefe fue inspeccionado al azar por primera vez y se descubrió que llevaba una gran cantidad de dólares estadounidenses, los funcionarios de aduanas también sospecharon de los empleados que los acompañaban después de encontrar 7.000 yuanes. en ellos, se determinó que eran del mismo hogar y debían declarar según la ley.
El efectivo significa más que solo dólares.
De acuerdo con las regulaciones de la Aduana de EE. UU., también es importante tener en cuenta que el efectivo incluye varias monedas, no solo dólares estadounidenses. Siempre que la cantidad total de dólares estadounidenses y otras monedas que lleve exceda los $654,38 + 00.000, deberá declararlo. Los cheques de viajero, cheques en efectivo y cheques personales emitidos por otros también deben incluirse en el total de 65.438 dólares estadounidenses + 0.000 RMB.
Antes de completar el formulario de declaración, lo mejor es calcular las distintas monedas que lleva consigo en función del tipo de cambio del dólar estadounidense.
Los funcionarios y abogados del Servicio de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos dijeron que al entrar y salir de Estados Unidos, los agentes de aduanas sólo necesitan declarar con sinceridad, responder honestamente sobre dónde se utiliza el efectivo y dar una explicación razonable.
Al mismo tiempo, el sitio web de CBP también afirma que no es necesario pagar impuestos al llevar dinero en efectivo dentro y fuera de Estados Unidos.
¿Qué debo hacer si se comprueba que no he declarado?
Los funcionarios de aduanas dijeron que si encuentran más de 65,438+00,000 dólares estadounidenses cuando no declararon la entrada y salida de acuerdo con la ley, si creen que la otra parte no lo ocultó deliberadamente, lo harán hacer una declaración complementaria. Pero si la otra parte miente desde el principio y las circunstancias son graves, los funcionarios de aduanas pueden confiscar todo el dinero robado.
Paul, ¿un abogado penalista senior en Nueva York? Paul A. Goldberger dijo que si se confisca dinero no declarado, las partes generalmente pueden recuperarlo con la ayuda de un abogado siempre que demuestren que el dinero proviene de una fuente legítima, pero es posible que deban pagar multas.
Después de demostrar que la fuente del dinero es legal, la mayoría de los casos se resuelven con el 20% del monto total retenido como honorarios de custodia, y algunos casos se retienen con el 10% como honorarios de custodia.
Los funcionarios de Aduanas estadounidenses enfatizaron que la declaración no significa pagar impuestos, sino que sólo evita que los delincuentes laven dinero. Si trae una gran cantidad de dinero del extranjero, no sólo debe declararlo de acuerdo con la ley al ingresar a la aduana, sino también traer documentos que acrediten la fuente legal del dinero, como documentos de compra y venta de casa, por si acaso.
Circunstancias de salida de Estados Unidos: Debes declarar tu salida.
De acuerdo con las regulaciones de la Aduana de Estados Unidos, los pasajeros que transporten dinero en efectivo que supere los 654,38+00.000 dólares estadounidenses deben declararlo. Sin embargo, debido a que los procedimientos de despacho de aduanas para salir del país son más simples que los de entrada, muchos chinos creen erróneamente que no existen regulaciones.
La declaración de aduana de salida no requiere llenar ningún formulario, por lo que mucha gente no entiende. Los abogados dicen que si sales de Estados Unidos con más de 10.000 en efectivo, también debes declararlo.
Pero cuando las personas abandonen el país, no se verán obligadas a completar el formulario de declaración, sino que serán seleccionadas al azar por los agentes de aduanas y los agentes de inmigración. la puerta de embarque y pedirles que rellenen el dinero en efectivo que llevan.
Durante el Festival de Primavera de este año, una mujer china en Chicago salió del aeropuerto de Chicago y voló de regreso a Guangzhou para visitar a sus familiares. La encontraron con una gran cantidad de dinero en efectivo no declarado y los perros policía la detectaron. Actualmente, la mujer no sólo está bajo investigación, sino que la mayor parte de su dinero en efectivo también ha sido confiscado.