Cincuenta gramos. Sospechoso de operaciones comerciales ilegales, si se exporta, puede constituir un delito de contrabando de metales preciosos.
La cantidad total de adquisición, reventa y contrabando ilegal de oro supera los 50 gramos, y la cantidad inferior a 500 gramos puede considerarse una cantidad relativamente grande, lo que constituye el punto de partida para presentar un caso.
No existe un delito claro de reventa de oro en las leyes de nuestro país, pero si se trata de contrabando de oro constituirá delito de contrabando de metales preciosos. Si los trámites comerciales son incompletos constituirá delito de. negocio ilegal.
1. El delito de contrabando de metales preciosos se refiere al acto de violar las normas aduaneras, evadir la supervisión aduanera, transportar, portar y enviar por correo ilegalmente metales preciosos cuya exportación está prohibida por el país y menoscabar el comercio exterior del país. gestión. El objeto de este delito es la prohibición de la exportación de metales preciosos en el sistema de control del comercio exterior del país.
El objeto es oro, plata u otros metales preciosos cuya exportación está prohibida por el país. Otros metales preciosos aquí se refieren a metales preciosos distintos del oro y la plata, como platino, iridio, osmio, rutenio, rodio, titanio, paladio y otros metales preciosos cuya exportación está prohibida por el estado.
2. El delito de negocio ilícito se refiere a la operación no autorizada de franquicias, artículos monopólicos u otros artículos restringidos, la comercialización de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación, y demás operaciones previstas en las leyes. y reglamentos administrativos, licencias o documentos de aprobación, así como otras actividades comerciales ilegales, perturbaciones del orden del mercado y actos graves.
El aspecto subjetivo de este delito consiste en la intencionalidad y la finalidad de buscar ganancias ilícitas. Estos son los dos contenidos principales de este delito en el aspecto subjetivo. Si el autor no busca obtener beneficios ilegales con el fin de comprar o vender licencias comerciales porque no comprende las leyes y reglamentos, no debería ser castigado por este delito y el departamento competente debería considerarlo administrativamente responsable.
Base legal:
"Reglamento de la República Popular China sobre la Administración del Oro y la Plata"
Artículo 31 Los siguientes actos que violen este reglamento serán estarán sujetos a Dependiendo de la gravedad de las circunstancias, el Banco Popular de China, las autoridades de administración industrial y comercial y las aduanas impondrán las siguientes sanciones de acuerdo con sus respectivas responsabilidades y autoridades:
(1 ) Violación de los artículos 8, 9, 10 y 11 de este Reglamento, sin autorización. La compra, venta, intercambio y retención de oro y plata estarán sujetos a compra obligatoria o compra devaluada por parte del Banco Popular de China o el departamento administrativo de industria y comercio. Si las circunstancias son graves, las autoridades de la administración industrial y comercial también pueden imponer una multa o confiscar la propiedad únicamente.
A quienes violen lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10 y 11 de este Reglamento, las autoridades de la administración industrial y comercial podrán revocar separadamente la licencia comercial.
(2) Cualquiera que viole las disposiciones del artículo 13 de este Reglamento fundiendo, destruyendo o poseyendo de forma privada oro y plata desenterrados sin propietario, el Banco Popular de China recuperará los objetos físicos o se le impondrá una multa. impuestas por las autoridades de la administración industrial y comercial.
(3) Cualquier persona que viole las disposiciones del artículo 17 de este Reglamento y cambie el propósito de uso o transfiera materias primas de oro y plata sin autorización deberá recibir una advertencia del Banco Popular de China o de la entidad asignada. el oro y la plata serán recuperados. En casos graves, se pueden imponer multas o interrumpir el suministro.
(4) Violar las disposiciones de los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de este Reglamento, operar de forma privada sin aprobación, o cambiar el alcance del negocio sin autorización, o arbitrar, apropiarse indebidamente o deducir oro. y plata, las autoridades de la administración industrial y comercial impondrán multa o confiscarán la misma. Si las circunstancias son graves, se puede revocar la licencia comercial y se puede ordenar el cierre de la empresa.
(5) Cualquiera que viole las disposiciones del artículo 7 de este Reglamento y utilice oro y plata para fijar precios, transacciones privadas o préstamos como garantía estará sujeto a adquisición forzosa o adquisición por depreciación por parte del Banco Popular de China o el departamento administrativo de industria y comercio. Si las circunstancias son graves, las autoridades de la administración industrial y comercial impondrán multa o confiscarán el bien.
(6) Cualquier persona que viole las normas sobre el manejo de oro y plata que entran y salen del país en el Capítulo 5 de este Reglamento o utilice diversos métodos para sacar de contrabando oro y plata del país será castigado. por la aduana de conformidad con el presente Reglamento y la normativa aduanera nacional.
(7) Cualquier persona que viole las disposiciones del artículo 14 de este Reglamento será rescatada por el Banco Popular de China. Los responsables directos rendirán cuentas administrativamente ante las unidades pertinentes.
"Ley Penal de la República Popular China"
Artículo 151: El delito de contrabando de armas y municiones, el delito de contrabando de materiales nucleares, el delito de contrabando de moneda falsa, el el delito de contrabando de armas, municiones y materiales nucleares o falsificación de moneda, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de siete años, y también será multado, o se le confiscarán bienes si las circunstancias son especialmente graves; a cadena perpetua, y se le confiscarán sus bienes si las circunstancias son relativamente menores, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y será condenado simultáneamente a una pena de prisión de plazo fijo de no menos de tres años pero no más de siete años, y serán Sanciones.
El delito de contrabando de reliquias culturales, el delito de contrabando de metales preciosos, el delito de contrabando de animales preciosos y productos animales preciosos, el delito de contrabando de reliquias culturales, oro, plata y otros metales preciosos que están prohibidos exportación por el Estado, o animales preciosos y sus productos cuya importación y exportación esté prohibida por el Estado, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años. y también será multado si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y sus bienes serán confiscados si las circunstancias son relativamente menores, será condenado; a pena privativa de libertad no mayor de cinco años, y también a multa.
El delito de contrabando de bienes y artículos cuya importación y exportación está prohibida por el país. Quien contrabandee plantas raras y sus productos y otros bienes y artículos cuya importación y exportación esté prohibida por el país, será sancionado con pena de prisión determinada. prisión no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será multado también o únicamente si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y también multa.
Si una unidad comete un delito previsto en este artículo, la unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en cada párrafo de este artículo.
"Ley Penal de la República Popular China"
Artículo 225 Viola las regulaciones estatales, comete una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altera el orden del mercado y las circunstancias son graves, deberá será sentenciado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será también o únicamente multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal si las circunstancias son particularmente graves, será sentenciado a; Pena privativa de libertad no menor de cinco años y simultáneamente con multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilegal, o decomiso de bienes:
(1) Operación de artículos especiales u otros. artículos restringidos según lo estipulado en leyes y reglamentos administrativos sin permiso
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;
(3) Operaciones ilegales de negocios de valores, futuros y seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, o actividades ilegales de pago y liquidación de fondos;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.