Formas habituales de blanqueo de dinero
1. La aduana declarará el efectivo transportado por el personal de despacho de aduanas. Si no se declara el efectivo, se confiscará la cantidad que exceda el límite. Sin embargo, no hay límite en la cantidad de cheques de viajero. El punto clave es que se transfieren a un tercero sin endoso, ya que los cheques se cobran en el banco y eventualmente regresan al librador original.
2. Intercambio indirecto de tokens en casinos. El dinero se cambia por fichas en el casino, y las fichas luego se entregan directamente al beneficiario del lavado de dinero, quien luego puede cambiar las fichas por dinero en efectivo y afirmar que ha ganado en el casino. Esto puede evitar rastrear a los beneficiarios del lavado de dinero directamente a través de los números de los billetes y se utiliza a menudo en casinos profesionales de varios países donde las fichas se pueden cambiar por dinero en efectivo. Japón - La mundialmente famosa "Biblioteca Pax" (sala de pinball) de Japón es el actor más importante en un lavado de dinero similar, pero la Biblioteca Pax ha sido completamente legalizada e industrializada. Las personas que van a Pax Garage no pueden ir directamente a Pax Garage para obtener dinero en efectivo después de ganar dinero. Solo pueden ir a la tienda de cambio que está enfrente o al lado (de hecho, muchas de ellas son operadas por Pax Garage).
3. Bonos al portador o futuros. Muchos bancos o instituciones financieras que tienen conexiones profundas con burócratas hereditarios a menudo emiten reclamos anónimos o productos (financieros) de futuros personales de manera discreta de vez en cuando, entre ellos, "reclamos de descuento" (traducidos literalmente como "bonos de descuento" en. Los japoneses) son los más famosos.
Base legal:
Ley Penal
El artículo 191 estipula: Encubrir u ocultar delitos de drogas, delincuencia organizada del hampa, actividades terroristas, delitos de contrabando, corrupción Si la fuente y la naturaleza del producto del delito de soborno, el delito de alteración del orden de gestión financiera o el delito de fraude financiero es, a sabiendas, uno de los siguientes actos, el producto del delito antes mencionado será confiscado y la persona Será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será multado también o únicamente con el 100% del monto del dinero blanqueado. Multa no inferior al 5% ni superior al 20% de la misma. se impondrá la cantidad de dinero blanqueado, si las circunstancias son graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa no menor del 5% pero no mayor del 5%; 20% de la cantidad de dinero blanqueado:
( 1) Proporcionar cuentas de capital;
(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;
(3) Ayudar en transferencias de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación;
(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero;
(5) Ocultar o disfrazar ganancias criminales; la fuente y la naturaleza de los ingresos por otros medios. "
Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años. o detención penal si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a cinco años de prisión de duración determinada no inferior a diez años