Recientemente, la Fiscalía de Nanshan manejó un caso de recaudación ilegal de fondos en una plataforma de Internet. En el momento del incidente, la empresa involucrada tenía más de 78.000 miembros en 89 ciudades de 17 provincias y absorbió más de 470 millones de yuanes en depósitos públicos de forma encubierta. El fiscal de la Fiscalía de Nanshan dijo a los periodistas que la tendencia actual de casos de recaudación ilegal de fondos (incluido el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el delito de fraude en la recaudación de fondos, etc.) es obvia. Entre los 10 casos de absorción ilegal de depósitos públicos manejados recientemente por este tribunal, hubo dos casos de recaudación ilegal de fondos utilizando plataformas de Internet. Los fiscales dijeron a los periodistas que, de hecho, los delincuentes están utilizando botellas viejas para poner vino nuevo, combinando el antiguo esquema Ponzi con Internet para permitir que más personas sean engañadas. El típico caso de creación de una tienda online falsa para captar socios con descuentos en efectivo es exactamente igual al caso de "Win the World Online" que relata este periódico. Varios acusados sospechosos de absorber ilegalmente depósitos públicos también tenían calificaciones académicas sorprendentemente bajas. La mayoría de los ocho acusados tienen un título de escuela secundaria, y uno de ellos incluso tiene un título de escuela primaria, pero también hay un acusado nacido en 1956 que tiene una maestría. La empresa involucrada tenía antecedentes penales antes de este delito, para posteriormente cambiar de nombre y continuar realizando actividades ilícitas y delictivas. Según la fiscalía, el sospechoso registró y estableció una empresa de publicidad en una determinada montaña (manejada por separado) en 2001, y la cambió a Shenzhen ** E-Commerce Co., Ltd. (en lo sucesivo, ** Compañía) en 2010. . * * En mayo de 2009, la empresa comenzó a formar miembros de desarrollo de negocios de publicidad en línea y realizó negocios ilegales a través de descuentos publicitarios. Después de eso, continuó cometiendo delitos ilegales como su actividad principal. A partir de 2010 comenzaron a lanzar tres planes uno tras otro y empezaron a recaudar dinero para la mayoría de los internautas. Según la fiscalía, en julio de 2010, ** la empresa transformó su negocio de comercio electrónico y comenzó a operar el sitio web de comercio electrónico Baokuang.com. Exageró el concepto de comercio electrónico y vendió tiendas en línea de valor agregado a sus miembros, mencionó. como el Plan A. En octubre de 2011, ** la empresa lanzó el Plan Ángel Empresarial, denominado Plan B. En comparación con el Plan A, el contenido de este plan sólo modificó el método de reembolso y su esencia sigue siendo absorber depósitos públicos encubiertos. En septiembre de 2011, ** la empresa pasó de vender tiendas en línea de valor agregado a desarrollar una membresía VIP de productos de consumo, conocida como Plan C. El Plan C no cambia la naturaleza de la empresa de absorber depósitos del público disfrazados. En junio de 2012, **La Compañía no pudo realizar reembolsos según la fecha y el monto prometidos debido a la escasez de fondos, por lo que lanzó un nuevo modelo de despegue, canceló todos los planes de reembolso originales y publicó que **La Compañía y sus empresas cooperativas estaban a punto de salir a bolsa, es digerir la salida de reembolsos de los antiguos miembros mediante el intercambio de acciones y continuar absorbiendo depósitos públicos en forma encubierta a través de inversiones y participaciones. Se encontraron casi 80.000 víctimas en 17 provincias. Desde 2009, **La empresa ha participado en operaciones ilegales a través de varios modelos operativos, como reembolsos publicitarios y comercio electrónico. Ha atraído el desarrollo de agentes en todos los niveles con altos retornos sobre la inversión de los miembros del 10-25% y ha utilizado altos reembolsos. absorber depósitos del público a través de agentes disfrazados. Utilizar el dinero de inversión de miembros posteriores para devolver los reembolsos de inversiones de miembros anteriores. El objetivo es * * los accionistas y todos los niveles de la empresa. Cuando ocurrió el incidente el 21 de agosto de 2065438, **Compañía* * desarrolló agentes municipales en 89 ciudades en 17 provincias y desarrolló más de 78,000 miembros a través de agentes según los resultados verificados de la auditoría de cuentas bancarias y extrajo datos de los miembros, **Compañía; ha absorbido depósitos públicos de hasta 470 millones de yuanes disfrazados, y los miembros todavía tienen 550 millones de yuanes en cajeros automáticos * * La cantidad total de fondos en las cuentas congeladas de la compañía es de solo 1411508,22 yuanes; Las ocho personas procesadas por los fiscales de Nanshan esta vez son agentes de ** Company en varios lugares y también son accionistas de ** Company. También ostentan la condición de Representante Legal, Gerente General, Director de Marketing y Director de Red. Análisis del antiguo modelo: los esquemas Ponzi siguen siendo un método para recaudar fondos. El fiscal de la Fiscalía de Nanshan resumió a los periodistas los métodos de trampa utilizados en este tipo de casos. De hecho, todavía no ha salido del modelo de esquema Ponzi que fue popular por primera vez en los Estados Unidos desde la década de 1920, es decir, inversiones en proyectos falsos en los que los inversores posteriores pagan el principal y los intereses de los inversores anteriores. Simplemente está cubierto con un velo de Internet.
En tales casos, los delincuentes primero registran una empresa, luego crean un sitio web en Internet a nombre de la empresa, lanzan varios proyectos de inversión en el sitio web y utilizan publicidad exagerada, promesas de grandes descuentos, etc. para atraer al público a registrarse. como miembros, y luego invertir a través del sitio web. Los proyectos de inversión proporcionados en el sitio web son básicamente nominales y las ventas de productos de edición limitada son engañosas. El sitio web es administrado por la empresa y no requiere miembros para operar. Los miembros solo necesitan comprar proyectos de inversión. Los delincuentes utilizan los fondos de los inversores posteriores para pagar los reembolsos y el principal de los primeros inversores. Cuando los fondos escaseaban y no se podían realizar reembolsos de acuerdo con la fecha y el monto prometidos, afirmaron falsamente que la empresa estaba a punto de salir a bolsa, digirieron los reembolsos de los antiguos miembros mediante el intercambio de acciones y continuaron absorbiendo fondos públicos.
Objetividad jurídica:
Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China
Artículo 110: Cualquier unidad o individuo que descubra hechos delictivos o sospechosos de delitos tendrá la derecho y obligación de informar a los órganos de seguridad pública, Fiscalía Popular o Tribunal Popular. Las víctimas tienen derecho a denunciar y acusar a los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares de hechos delictivos o de sospechosos de delitos que infrinjan sus derechos personales o de propiedad. Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares aceptarán informes, acusaciones e informes. Si el asunto no es de su propia jurisdicción, se dará traslado a la autoridad competente para su tratamiento, y se notificará al denunciante, denunciante o denunciante si el asunto no es de su propia jurisdicción y se deben tomar medidas de emergencia; , primero se tomarán medidas de emergencia y luego se transmitirán al servicio competente. Cuando un delincuente se entregue al órgano de seguridad pública, a la Fiscalía Popular o al Tribunal Popular, se aplicarán las disposiciones del apartado 3.