Siendo presidente de rama a la edad de 30 años, originalmente tenía un futuro brillante, pero debido a la codicia, se embarcó en el camino de escape. El 12 de octubre de 2001, cuando la sucursal de Guangdong del Banco de China realizó una inspección de la red comercial electrónica, se descubrió que 480 millones de dólares estaban desaparecidos en la subsucursal de Kaiping cuando se verificó con Xu Guojun, el presidente de. En la subrama de Kaiping, se descubrió que Xu Guojun, así como los dos presidentes anteriores, Xu Chaofan y Yu Zhendong, desaparecieron al mismo tiempo.
Este es el caso más importante del 10/12 de la sucursal de Kaiping del Banco de China que conmocionó tanto a China como a los países extranjeros. Es el mayor robo de fondos bancarios desde la fundación de la República Popular China.
Acusado de malversación de más de 622 millones de dólares estadounidenses
El 11 de julio de 2018, Xu Chaofan, el principal criminal del caso que había huido a Estados Unidos durante 17 años, fue repatriados por la fuerza al país.
Tres años después, el 25 de febrero de 2021, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, celebró una audiencia pública de primera instancia sobre el caso de corrupción y malversación de fondos públicos por parte de Xu Chaofan, el ex presidente de la sucursal de Kaiping de la sucursal de Guangdong del Banco de China.
La Fiscalía Popular Municipal de Jiangmen acusó: Desde 1993, Xu Chaofan se aprovechó de su posición como presidente de la sucursal de Kaiping del Banco de China y director del Departamento de Negocios Corporativos de la sucursal de Guangdong del El Banco de China, junto con Yu Zhendong, Xu Guojun y otros, malversaron más de 622 millones de dólares estadounidenses y más de 129 millones de dólares de Hong Kong en fondos públicos al solicitar préstamos falsos para obtener fondos bancarios, ocupando los fondos normales de pago de préstamos de la empresa. , o transferencias directas, y se apropió indebidamente de más de 356 millones de yuanes en fondos públicos, 20 millones de dólares de Hong Kong y más de 124 millones de dólares estadounidenses. (Según cálculos aproximados basados en el tipo de cambio en ese momento, la cantidad anterior es de aproximadamente 6,7 mil millones de RMB).
Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas pertinentes, el acusado Xu Chaofan y su defensor realizaron un contrainterrogatorio, y la fiscalía y la defensa expresaron plenamente sus opiniones. Xu Chaofan hizo una declaración final y expresó su culpabilidad y. arrepentimiento en el tribunal.
Más de 20 personas, incluidos familiares cercanos de Xu Chaofan, diputados del Congreso Nacional del Pueblo, miembros de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, periodistas y personas de todos los ámbitos de la vida asistieron al juicio. El tribunal en este caso pronunciará el veredicto en una fecha posterior.
Perdió 60 millones en juegos de azar en 4 horas
Xu Chaofan nació en una familia normal y trabajó como oficial de préstamos a la edad de 17 años. En la década de 1990, el hombre de 30 años El viejo Xu Chaofan se convirtió en banquero de China, presidente de la sucursal de Kaiping, provincia de Guangdong. Pero el éxito profesional no trae consigo más determinación, sino una codicia sin fin.
Según la divulgación de la Comisión Nacional de Supervisión, Xu Chaofan es sospechoso de malversar 485 millones de dólares en fondos.
A partir de 1993, Xu Chaofan aprovechó su posición para realizar transacciones de divisas en nombre de un cliente del Kaiping Bank of China, y malversó y malversó fondos bancarios a gran escala. Se asoció con su vicepresidente Yu Zhendong y el gerente subordinado de la empresa Xu Guojun para pedir prestado grandes cantidades de fondos de cuentas bancarias, transferirlos en nombre de préstamos y transferirlos a Tanjiang Industrial Co., Ltd. en Hong Kong, controlada por tres gente. .
Posteriormente, Xu Chaofan fue ascendido a director del departamento de negocios corporativos de la sucursal de Guangdong del Banco de China, y Yu Zhendong y Xu Guojun lo sucedieron. Las tres personas se confabularon para protegerse mutuamente y los tres presidentes transfirieron 485 millones de dólares en fondos al extranjero en 10 años.
Xu Chaofan es muy "generoso" a la hora de desperdiciar el dinero público. Según los informes, Xu Chaofan estaba obsesionado con el juego y una vez perdió más de 60 millones de yuanes en cuatro horas de juego en Macao. Sus subordinados tienen que trabajar horas extras inesperadamente, a veces durante una semana o 10 días. ¡El pago de horas extras de algunas personas alcanza entre 700.000 y 800.000 yuanes! Cuando el conductor se casó, Xu Chaofan dijo: "Lo siento, no puedo ir. Me gustaría entregarle un pequeño sobre rojo para expresarle mi gratitud". El conductor la abrió y vio que eran 660.000 yuanes.
Los bienes incautados cuando él y sus cómplices fueron arrestados en Estados Unidos incluían: tres propiedades canadienses, más de 100.000 dólares estadounidenses en efectivo, docenas de anillos de diamantes u oro, múltiples collares de diamantes y más de un ¿Docena de Rolex, Audemars Piguet, Piaget y otros relojes de lujo suizos?
¿Un matrimonio falso de una esposa con un ciudadano extranjero para obtener una tarjeta verde estadounidense?
En octubre de 2001, el Banco. de la sucursal de China Guangdong realizó una inspección de la red de negocios electrónicos y se descubrió que 480 millones de dólares estadounidenses en la subsucursal de Kaiping estaban desaparecidos. Al consultar con Xu Guojun, el presidente de la subsucursal de Kaiping, descubrieron que Xu Guojun y el anterior. dos presidentes, Xu Chaofan y Yu Zhendong, estaban desaparecidos al mismo tiempo.
Resulta que Xu Chaofan y otros ya habían arreglado una salida para ellos y sus familias.
Ya en 1994, las esposas de Xu Chaofan, Yu Zhendong y Xu Guojun habían optado por fingir el divorcio y luego fingir el matrimonio con ciudadanos estadounidenses para obtener tarjetas de residencia estadounidenses. Posteriormente, las esposas de estas tres personas ayudaron a Xu Chaofan y a los demás a obtener tarjetas de residencia mediante divorcio y nuevo matrimonio. En 1997, Xu Chaofan, Yu Zhendong y Xu Guojun utilizaron documentos de identidad falsos para ir a Hong Kong y obtuvieron pasaportes de Hong Kong falsificados.
En los dos años transcurridos desde marzo de 1998, Xu Chaofan y otros utilizaron préstamos falsos para transferir 16 cantidades de dinero a Tanjiang Industrial y luego a cuentas privadas en Hong Kong o en el extranjero, por un total de hasta 75 millones de dólares.
En 2001, después de enterarse de que el Banco de China había descubierto un enorme déficit y había iniciado una investigación en todo el banco, Xu Chaofan informó inmediatamente a Yu Zhendong y Xu Guojun, y los tres huyeron a Hong Kong. China y luego voló a Canadá.
En Canadá, Xu Chaofan se escondía en una casa alquilada por su amigo, viviendo con su madre, su esposa y sus tres hijos. No esperaba que en noviembre de 2001 el Ministerio de Justicia emitiera dos solicitudes de asistencia judicial a los Estados Unidos y Canadá y, cooperando con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos, Canadá y Hong Kong, congelara inmediatamente todas las cuentas bancarias de Xu Chaofan y otros tres.
Al principio pensé que si no trabajaba, tendría suficiente dinero para mantener a mi familia toda la vida, pero no esperaba que me congelaran la cuenta. Como no tenía mucho dinero en efectivo con él, Xu Chaofan, que estaba en Canadá, estaba en un estado de pánico constante. Medio año después, él, Yu Zhendong y Xu Guojun huyeron a Los Ángeles, Estados Unidos. Dijo que en ese momento solo le quedaban entre diez y veinte mil yuanes en el bolsillo y que no se atrevía a vivir en Los Ángeles por mucho tiempo.
A partir de noviembre de 2001, China coordinó a Estados Unidos para que viniera a China a recopilar pruebas y realizar testimonios en vídeo a distancia. Después de eso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden de búsqueda en todo el país y las tres familias no tuvieron más remedio que huir por separado. Yu Zhendong fue a Los Ángeles, mientras que Xu Chaofan y Xu Guojun optaron por huir a una pequeña ciudad en el. medio de los Estados Unidos.
En diciembre de 2002, la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Nevada emitió órdenes de arresto contra Yu Zhendong, Xu Chaofan y Xu Guojun. El compañero sospechoso Yu Zhendong fue arrestado por las autoridades estadounidenses en Los Ángeles bajo sospecha de haber obtenido una visa mediante engaño. En septiembre de 2004, Xu Guojun y su esposa fueron arrestados en Estados Unidos. En octubre de 2004, Xu Chaofan y su esposa fueron arrestados en un pequeño pueblo de Oklahoma.
El 6 de mayo de 2009, el Tribunal Federal de Estados Unidos en Las Vegas condenó a Xu Chaofan y Xu Guojun a 25 y 22 años de prisión respectivamente por lavado de dinero, robo de fondos interestatales y fraude de pasaportes y visas. , y ordenó al acusado devolver 482 millones de dólares en dinero robado involucrado en el caso. La esposa de los coacusados Xu Chaofan, Kuang Wanfang, y la esposa de Xu Guojun, Yu Yingyi, también fueron condenadas a ocho años de prisión respectivamente.
En septiembre de 2015, la esposa de Xu Chaofan, Kuang Wanfang, fue deportada por la fuerza a China por Estados Unidos después de cumplir su condena en Estados Unidos. Esto equivalió a un duro golpe para Xu Chaofan, quien originalmente esperaba quedarse en los Estados Unidos después de cumplir su condena.
En noviembre de 2015, Xu Chaofan expresó por escrito su voluntad de regresar a China para ser juzgado. En 2016, a través de su abogado, expresó su deseo de reunirse nuevamente con el grupo de trabajo chino y su intención de aceptar la repatriación. . Después de esta conversación, Xu Chaofan acordó regresar a China para ser juzgado. China y Estados Unidos se comunicaron sobre los arreglos laborales para el caso de Xu Chaofan. Al mismo tiempo, el tribunal estadounidense conmutó la sentencia en el caso de Xu Chaofan. Orden de repatriación acordada, Estados Unidos emitió una orden de repatriación y encarceló a Xu Chaofan.
El 11 de julio de 2018, Xu Chaofan, el principal criminal del caso que había huido a Estados Unidos durante 17 años, fue deportado por la fuerza de regreso al país.
Vale la pena señalar que en una entrevista con CCTV News en 2019, cuando se le preguntó qué planeaba hacer cuando recuperara su libertad algún día, Xu Chaofan dijo: "Para pagar mi deuda, he causado "Hago mucho daño a esta sociedad". Es perjudicial. Mis antiguos colegas y mi familia han resultado muy perjudicados por lo que hice. Tengo que pagar estas deudas. ?