Apropiación indebida de fondos públicos y aceptación de sobornos
En 2006, Dong Yuejin conoció a Ma Lianlong, un miembro inactivo de la sociedad que afirmaba falsamente ser un "agente de inteligencia". " en Shanghai Haoxun Communication Equipment Co., Ltd. La persona a cargo, Zhang Zhentao, presentó a Dong Yuejin, y Zhang Zhentao presentó a Dong Wang Kang, el representante legal de Shanghai Hesheng Yuancai Import and Export Co., Ltd., y otros. . Varias partes negociaron negocios de importación encomendados, con Zhongtong Construction Company actuando como agente de Haoxun y otras empresas para importar bienes, emitir cartas de crédito en su nombre y cobrar una tarifa de agencia de 0,6 a 0,8 por el monto de la emisión.
Como intermediario, Ma Lianlong también obtuvo una parte del pastel y pudo cobrar una tarifa de agencia de 0,6 por pedido. Con esto, rápidamente obtuvo enormes ganancias y fundó Beijing Zhongrunde Communication Technology Co. Ltd., que dio un salto. Conviértete en el jefe de tu empresa.
Para ganarse aún más a Dong Yuejin, el "dios de la riqueza", Ma Lianlong comenzó a sobornar a Dong Yue durante el Festival de Primavera de 2007. Dong Yuejin ha aceptado repetidamente sobornos por un total de 910.000 yuanes de Ma Lianlong. Para permitir que su empresa solicitara una línea de crédito del banco, Ma Lianlong propuso a Dong Yuejin que los pagos que Shanghai Heshengyuancai, Shanghai Haoxun y otras empresas debían pagar directamente a Zhongtong Construction Company se retuvieran a su empresa Zhongrunde, y luego transferido a su Zhongrunde Company. Regrese a Zhongtong Construction Company para aumentar el flujo de fondos en la cuenta bancaria de su empresa y mostrar la solidez financiera de la empresa. Ma Lianlong prometió que Dong Yuejin podría trabajar en su empresa después de su jubilación y que podría hacer arreglos para que la sobrina de Dong trabajara en Beijing.
Posteriormente, Dong Yuejin accedió a la solicitud de Ma Lianlong y tomó decisiones sin el consentimiento del líder de la unidad. De esta manera, en más de medio año, más de 580 millones de yuanes de fondos públicos ingresaron a la cuenta de Zhongrunde Company y más de 13 millones de yuanes aún no han sido devueltos, lo que llevó al mayor caso de malversación de fondos públicos.
Aceptar sobornos sexuales y consumir metanfetamina
Además de apropiarse indebidamente de fondos públicos, la avaricia y la confusión de Dong Yuejin también provocaron que Zhongtong Construction Company fuera defraudada con cientos de millones de yuanes en cartas de crédito. , y la persona que cometió el fraude fueron los socios presentados por Ma Lianlong: Zhang Zhentao y Wang Kang.
De acuerdo con las regulaciones de Zhongtong Construction Company, las transferencias que superen los 5 millones de yuanes deben ser firmadas por el subdirector general de la empresa. Sin embargo, debido a la caótica gestión financiera de Zhongtong Construction Company, Dong Yuejin, como asistente. Según el director general, en realidad posee el derecho a decidir sobre el pago de los contratos externos. Zhang Zhentao y Wang Kang aprovecharon esta laguna jurídica y propusieron utilizar órdenes de entrega falsas para obtener los fondos de la carta de crédito de Zhongtong Construction Company. Como agente de importación confiado, Zhongtong Construction Company debería al menos dominar el proceso de inspección. Sin embargo, bajo los confusos acuerdos de Dong Yuejin, Zhongtong Construction Company no llevó a cabo el control de riesgos necesario. De esta manera, Zhang Zhentao y Wang Kang, en el proceso de confiar a Zhongtong Construction Company la importación, compra, venta y recogida de los productos por sí mismos, ocultaron fácilmente la verdad. Zhongtong Construction Company perdió gradualmente el control de los fondos de la carta de crédito. lo que provocó que se defraudara una gran cantidad de fondos de cartas de crédito.
Durante 2007, Dong Yuejin y Ma Lianlong fueron a Shanghai muchas veces. Zhang Zhentao y Wang Kang pagaron todos sus gastos durante su estancia en Shanghai y también les regalaron dos computadoras portátiles por valor de más de 70.000 yuanes. . Después de que Zhang Zhentao, que controlaba muchos clubes de alto nivel en Shanghai, entrara en contacto con Dong Yuejin, organizó la prostitución para Dong Yuejin y Ma Lianlong muchas veces y los tentó a consumir metanfetamina.
En agosto de 2007, Dong Yuejin se fue de viaje de negocios a Malasia y Hong Kong. Ma Lianlong le contó la noticia a Zhang Zhentao. Zhang Zhentao organizó que los dos se hospedaran en el Hotel Peninsula en Hong Kong. Dejó HKD 200.000 en la habitación. Solía sobornar a dos personas.